Có, một đối thủ cạnh tranh có thể nộp đơn khiếu nại tố giác. Trên thực tế, các đối thủ cạnh tranh có thể là những người tố giác rất hiệu quả theo luật tố giác của Hoa Kỳ như Đạo luật Khiếu nại Sai. Trong khi những người tố giác thường là người trong cuộc có quyền truy cập vào thông tin nội bộ về gian lận hoặc hành vi sai trái, các công ty hoặc cá nhân cạnh tranh với người làm sai cũng có thể tố giác nếu họ có kiến thức trực tiếp về các hoạt động gian lận. Các đối thủ cạnh tranh có vị thế độc nhất để quan sát các xu hướng trong ngành và phát hiện hành vi đáng ngờ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như chương trình hợp đồng & mua sắm của chính phủ , gian lận chăm sóc sức khỏe và gian lận hải quan .
Trong nhiều trường hợp, các đối thủ cạnh tranh có động cơ nộp đơn khiếu nại tố giác không chỉ để vạch trần gian lận mà còn để cân bằng sân chơi trong ngành của họ. Khi một công ty đạt được lợi thế không công bằng thông qua các hành vi bất hợp pháp, điều đó có thể gây hại cho các đối thủ cạnh tranh tuân thủ các quy tắc, khiến việc cạnh tranh công bằng trở nên khó khăn. Một luật sư tố giác giàu kinh nghiệm có thể giúp các công ty này buộc những kẻ làm sai phải chịu trách nhiệm đồng thời có khả năng giúp người tố giác nhận được phần thưởng tài chính cho những nỗ lực của họ.
Khiếu nại của người tố giác đối thủ cạnh tranh hoạt động như thế nào
Theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái (FCA), các đối thủ cạnh tranh có thể đệ đơn kiện qui tam thay mặt cho chính phủ, cáo buộc rằng một công ty đối thủ đã tham gia vào các hành vi gian lận gây ra thiệt hại tài chính cho chính phủ. Người tố giác (còn gọi là "người tố cáo") phải cung cấp bằng chứng về hành vi gian lận và chứng minh rằng thông tin chưa được công khai. Nếu chính phủ điều tra và thu hồi tiền thông qua các thỏa thuận hoặc phán quyết, người tố giác có quyền được hưởng một phần tiền thu hồi, thường là từ 15% đến 30%.
FCA áp dụng cho nhiều loại gian lận, đặc biệt là những gian lận liên quan đến hợp đồng chính phủ, gian lận chăm sóc sức khỏe, vi phạm hải quan và gian lận mua sắm. Một đối thủ cạnh tranh có thể đưa ra vụ kiện qui tam nếu họ biết trực tiếp về các hoạt động gian lận của một doanh nghiệp đối thủ ảnh hưởng đến các chương trình hoặc hợp đồng của chính phủ. Hai ví dụ đáng chú ý chứng minh cách các đối thủ cạnh tranh đã sử dụng FCA thành công để vạch trần gian lận.
Ví dụ 1: Sigma Corp.
Trong một vụ kiện quan trọng liên quan đến việc tố giác của một đối thủ cạnh tranh, Island Industries Inc., một nhà sản xuất trong nước các bộ phận hệ thống phun nước chữa cháy, đã đệ đơn kiện theo Đạo luật Khiếu nại Sai (FCA) chống lại đối thủ cạnh tranh Sigma Corp. Vụ kiện tập trung vào cáo buộc Sigma trốn thuế chống bán phá giá bằng cách khai man trên các chứng từ hải quan rằng phụ kiện ống nhập khẩu từ Trung Quốc của công ty không phải chịu thuế chống bán phá giá. Tuy nhiên, các phụ kiện này đã bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành lệnh chống bán phá giá năm 1992, áp dụng mức thuế 182,9% đối với một số mặt hàng nhập khẩu được bán dưới giá thị trường hợp lý.
Island Industries, được trang bị bằng chứng về sự trình bày sai sự thật của Sigma, đã đệ đơn kiện tố giác vào năm 2017. Vụ kiện được tiến hành sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ chối can thiệp, với Island tiếp tục theo đuổi hành động một mình. Khiếu nại tố giác cáo buộc rằng Sigma đã cố tình lách luật chống bán phá giá, tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng trên thị trường sản phẩm phòng cháy chữa cháy Hoa Kỳ.
Sau phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn năm 2021, tòa án đã ra phán quyết có lợi cho Island Industries, trao cho công ty hơn 24 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại và tiền phạt. Phán quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động tố giác trong việc buộc các đối thủ cạnh tranh phải chịu trách nhiệm về các hành vi gian lận làm méo mó sự cạnh tranh lành mạnh.
Sigma đã kháng cáo quyết định này lên Tòa án liên bang khu vực 9 và hiện vẫn đang chờ giải quyết.
Ví dụ 2: Bột nặng Vonfram & Các bộ phận
Trong một vụ việc nổi cộm khác, Tungsten Heavy Powder & Parts , một nhà thầu quốc phòng có trụ sở tại California, đã bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái bằng cách sử dụng vật liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc trong hợp đồng mua sắm quân sự với chính phủ Israel. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ đã cung cấp 1,7 triệu đô la tiền tài trợ cho hợp đồng, trong đó yêu cầu vật liệu phải có nguồn gốc và sản xuất tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, công ty bị cáo buộc đã lấy khối vonfram từ Trung Quốc và lắp ráp các thành phần tại Mexico, trong khi chứng nhận sai sự thật rằng vật liệu được sản xuất tại Hoa Kỳ
Vụ việc này được đưa ra ánh sáng bởi một đối thủ cạnh tranh, Global Tungsten & Powders Corporation, đã đệ đơn khiếu nại tố giác theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái. Kết quả là, Tungsten Heavy Powder đã bị lệnh phải trả gần 500.000 đô la tiền phí luật sư và người tố giác được hưởng một phần tiền thu hồi của chính phủ. Vụ việc này là một ví dụ điển hình về cách các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng luật tố giác để vạch trần các hành vi gian lận không chỉ vi phạm các quy định của chính phủ mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng.
Tại sao đối thủ cạnh tranh lại là người tố giác hiệu quả
Liên hệ với Mark A. Strauss Law để được hướng dẫn
Lừa đảo là trò chơi của họ.
Sự chính trực là của bạn.
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Tư vấn miễn phí
Không thu phí trừ khi chúng tôi thắng!
Gọi hoặc nhắn tin ngay
Xuất bản bởi
Luật sư Mark A. Strauss
Mark là một luật sư chống gian lận dày dạn kinh nghiệm và kiên trì với hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong các vụ kiện dân sự phức tạp. Ông đã đại diện cho những người tố giác qui tam theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái cũng như các nạn nhân gian lận theo luật chứng khoán liên bang và Đạo luật Tổ chức Tham nhũng và Bị ảnh hưởng bởi Tội phạm có tổ chức (RICO). Những nỗ lực của ông đã giúp thu hồi được hàng trăm triệu đô la cho khách hàng.
Thực hành
Thực hành của người tố giác
- Đạo luật khiếu nại sai sự thật về vụ kiện tố giác
- Gian lận hải quan
- Gian lận cứu trợ COVID-19
- Gian lận chăm sóc sức khỏe
- Gian lận trong hợp đồng và mua sắm của chính phủ
- Gian lận tài trợ
- Gian lận hỗ trợ tín dụng liên bang
- Vi phạm Luật Chứng khoán & Chương trình Tố giác của SEC
- Gian lận thuế và Chương trình tố giác của IRS và Tiểu bang New York
- Đạo luật về khiếu nại sai của tiểu bang
