Sim, um concorrente pode apresentar uma queixa de denúncia. De facto, os concorrentes podem ser denunciantes muito eficazes ao abrigo das leis de denúncia dos EUA, como a False Claims Act. Embora os denunciantes sejam muitas vezes pessoas com acesso a informações internas sobre fraude ou má conduta, as empresas ou indivíduos concorrentes do infrator também podem denunciar se tiverem conhecimento em primeira mão de actividades fraudulentas. Os concorrentes estão numa posição privilegiada para observar as tendências da indústria e detetar comportamentos suspeitos, especialmente em áreas como os esquemas de contratação e aquisição governamentais, fraude nos cuidados de saúde e fraude aduaneira.
Em muitos casos, os concorrentes são motivados a apresentar queixas não só para expor a fraude, mas também para nivelar as condições de concorrência no seu sector. Quando uma empresa obtém uma vantagem injusta através de práticas ilegais, pode prejudicar os concorrentes que seguem as regras, dificultando a concorrência leal. Um advogado experiente em denúncias pode ajudar estas empresas a responsabilizar os infractores, ao mesmo tempo que o denunciante pode receber uma recompensa financeira pelos seus esforços.
Como funcionam as denúncias de concorrentes
Ao abrigo do False Claims Act (FCA), os concorrentes podem intentar uma ação judicial qui tam em nome do governo, alegando que uma empresa rival se envolveu em práticas fraudulentas que resultaram em prejuízos financeiros para o governo. O denunciante (também designado por "relator") deve apresentar provas da fraude e demonstrar que a informação não está já disponível ao público. Se o governo investigar e recuperar dinheiro através de acordos ou sentenças, o denunciante tem direito a uma parte da recuperação, normalmente entre 15% e 30%.
A FCA aplica-se a vários tipos de fraude, em especial as que envolvem contratos governamentais, fraudes nos cuidados de saúde, violações alfandegárias e fraudes em aquisições. Um concorrente pode intentar uma ação judicial qui tam se tiver conhecimento direto de actividades fraudulentas de uma empresa rival que afectem programas ou contratos governamentais. Dois exemplos notáveis demonstram como os concorrentes utilizaram com êxito a FCA para denunciar fraudes.
Exemplo 1: Sigma Corp.
Num caso importante que envolveu a denúncia de um concorrente, a Island Industries Inc., um fabricante nacional de peças para sistemas de sprinklers de proteção contra incêndios, apresentou uma ação judicial contra a concorrente Sigma Corp. O caso centrava-se na alegada evasão da Sigma aos direitos anti-dumping, alegando falsamente nos documentos aduaneiros que os seus acessórios para tubos importados da China não estavam sujeitos a direitos anti-dumping. No entanto, estes acessórios estavam abrangidos por uma ordem anti-dumping de 1992 emitida pelo Departamento de Comércio dos EUA, que impunha uma taxa de direitos de 182,9% sobre determinadas importações vendidas abaixo do valor justo de mercado.
A Island Industries, munida de provas das falsas declarações da Sigma, apresentou a ação judicial de denúncia em 2017. O processo prosseguiu depois de o Departamento de Justiça dos EUA se ter recusado a intervir, tendo a Island continuado a prosseguir a ação por conta própria. A queixa do denunciante alegava que a Sigma tinha contornado conscientemente os direitos anti-dumping, criando uma vantagem competitiva injusta no mercado dos EUA para produtos de proteção contra incêndios.
Após um julgamento com júri em 2021, o tribunal decidiu a favor da Island Industries, atribuindo à empresa mais de 24 milhões de dólares em indemnizações e sanções. O veredito sublinhou a importância das acções de denúncia para responsabilizar os concorrentes por práticas fraudulentas que distorcem a concorrência leal.
Desde então, a Sigma recorreu da decisão para o Nono Circuito, que ainda está pendente.
Exemplo 2: Pó pesado de tungsténio e peças
Noutro caso de grande visibilidade, a Tungsten Heavy Powder & Parts, um empreiteiro de defesa sediado na Califórnia, foi acusado de violar a Lei das Falsas Reclamações ao utilizar materiais de origem chinesa num contrato de aquisição militar com o governo de Israel. A Agência de Cooperação para a Segurança da Defesa dos EUA forneceu 1,7 milhões de dólares de subvenções para o contrato, que exigia que os materiais fossem adquiridos e fabricados nos Estados Unidos. No entanto, a empresa alegadamente adquiriu cubos de tungsténio da China e montou os componentes no México, certificando falsamente que os materiais eram fabricados nos EUA.
Este caso foi trazido à luz por um concorrente, a Global Tungsten & Powders Corporation, que apresentou uma queixa ao abrigo da Lei das Falsas Reclamações. Como resultado, a Tungsten Heavy Powder foi condenada a pagar quase $500.000 em honorários de advogados e o denunciante teve direito a uma parte da recuperação do governo. Este caso é um excelente exemplo de como os concorrentes podem utilizar as leis de denúncia para expor práticas fraudulentas que não só violam os regulamentos governamentais como também criam uma vantagem competitiva injusta.
Porque é que os concorrentes são bons denunciantes
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Publicado por
Advogado Mark A. Strauss
O Mark é um advogado antifraude tenaz e resistente, com mais de vinte anos de experiência em litígios civis complexos. Representou denunciantes qui tam ao abrigo do False Claims Act, bem como vítimas de fraude ao abrigo das leis federais de valores mobiliários e do Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Os seus esforços resultaram na recuperação de centenas de milhões de dólares para os clientes.
Práticas
Práticas de denúncia de irregularidades
- Processos de denúncia da Lei das Reivindicações Falsas
- Fraude aduaneira
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude no sector da saúde
- Fraude em contratos públicos e aquisições
- Fraude de subvenções
- Fraude de assistência ao crédito federal
- Violações da lei de valores mobiliários e o programa de denúncia da SEC
- Fraude fiscal e os programas de denúncia do IRS e do Estado de Nova Iorque
- Leis Estaduais sobre Reivindicações Falsas
