Sí, un competidor puede presentar una denuncia. De hecho, los competidores pueden ser denunciantes muy eficaces en virtud de las leyes estadounidenses de denuncia de irregularidades, como la Ley de Reclamaciones Falsas. Aunque los denunciantes suelen ser personas con acceso a información interna sobre fraude o mala conducta, las empresas o personas que compiten con el infractor también pueden denunciar si tienen conocimiento de primera mano de actividades fraudulentas. Los competidores están en una posición privilegiada para observar las tendencias del sector y detectar comportamientos sospechosos, sobre todo en ámbitos como la contratación pública, el fraude sanitario y el fraude aduanero.
En muchos casos, los competidores se ven motivados a presentar denuncias no sólo para denunciar el fraude, sino también para igualar las condiciones en su sector. Cuando una empresa obtiene una ventaja injusta mediante prácticas ilegales, puede perjudicar a los competidores que siguen las normas, dificultando la competencia leal. Un abogado experto en denuncias puede ayudar a estas empresas a exigir responsabilidades a los infractores y, al mismo tiempo, hacer que el denunciante reciba una recompensa económica por sus esfuerzos.
Cómo funcionan las denuncias de la competencia
En virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA), los competidores pueden presentar una demanda qui tam en nombre del gobierno, alegando que una empresa rival ha incurrido en prácticas fraudulentas que causan un perjuicio financiero al gobierno. El denunciante debe aportar pruebas del fraude y demostrar que la información no es ya de dominio público. Si el gobierno investiga y recupera dinero a través de acuerdos o sentencias, el denunciante tiene derecho a una parte de la recuperación, normalmente entre el 15% y el 30%.
La FCA se aplica a varios tipos de fraude, en particular los relacionados con contratos públicos, fraude en la atención sanitaria, infracciones aduaneras y fraude en la contratación pública. Un competidor puede interponer una demanda qui tam si tiene conocimiento directo de actividades fraudulentas de una empresa rival que afecten a programas o contratos públicos. Dos ejemplos notables demuestran cómo los competidores han utilizado con éxito la FCA para denunciar el fraude.
Ejemplo 1: Sigma Corp.
En un caso significativo de denuncia por parte de un competidor, Island Industries Inc, fabricante nacional de piezas para sistemas de rociadores contra incendios, presentó una demanda contra su competidor Sigma Corp. en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA). El caso se centraba en la supuesta evasión de derechos antidumping por parte de Sigma, que afirmaba falsamente en documentos aduaneros que sus accesorios de tubería importados de China no estaban sujetos a derechos antidumping. Estos accesorios, sin embargo, estaban cubiertos por una orden antidumping de 1992 emitida por el Departamento de Comercio de EE.UU., que imponía un tipo de derecho del 182,9% sobre determinadas importaciones vendidas por debajo del valor justo de mercado.
Island Industries, armada con pruebas de las tergiversaciones de Sigma, presentó la denuncia en 2017. El caso siguió adelante después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos declinara intervenir, e Island continuó con la acción por su cuenta. La denuncia alegaba que Sigma había eludido a sabiendas los derechos antidumping, creando una ventaja competitiva desleal en el mercado estadounidense de productos de protección contra incendios.
Tras un juicio con jurado en 2021, el tribunal falló a favor de Island Industries, concediendo a la empresa más de 24 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y sanciones. El veredicto subrayó la importancia de las acciones de los denunciantes para responsabilizar a los competidores de prácticas fraudulentas que distorsionan la competencia leal.
Sigma ha recurrido la decisión ante el Noveno Circuito, que sigue pendiente.
Ejemplo 2: Polvo pesado de wolframio y piezas
En otro caso muy sonado, Tungsten Heavy Powder & Parts, un contratista de defensa con sede en California, fue acusado de infringir la Ley de Reclamaciones Falsas por utilizar materiales de origen chino en un contrato de adquisición militar con el gobierno de Israel. La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de Estados Unidos concedió 1,7 millones de dólares en subvenciones para el contrato, que exigía que los materiales se obtuvieran y fabricaran en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa supuestamente adquirió cubos de tungsteno en China y ensambló los componentes en México, certificando falsamente que los materiales se habían fabricado en Estados Unidos.
Este caso salió a la luz gracias a un competidor, Global Tungsten & Powders Corporation, que presentó una denuncia en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas. Como resultado, Tungsten Heavy Powder fue condenada a pagar casi 500.000 dólares en honorarios de abogados, y el denunciante tuvo derecho a una parte de la recuperación del gobierno. Este caso es un excelente ejemplo de cómo los competidores pueden utilizar las leyes de denuncia de irregularidades para sacar a la luz prácticas fraudulentas que no sólo violan la normativa gubernamental, sino que también crean una ventaja competitiva injusta.
Por qué los competidores son eficaces denunciantes de irregularidades
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Publicado por
Abogado Mark A. Strauss
Mark es un aguerrido y tenaz abogado antifraude con más de veinte años de experiencia en litigios civiles complejos. Ha representado a denunciantes qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, así como a víctimas de fraude en virtud de las leyes federales de valores y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO). Sus esfuerzos se han traducido en la recuperación de cientos de millones de dólares para sus clientes.
Prácticas
Prácticas de denuncia
- Demandas por denuncia de irregularidades (False Claims Act)
- Fraude aduanero
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude sanitario
- Fraude en la contratación pública
- Fraude en las subvenciones
- Fraude en la asistencia crediticia federal
- Infracciones de la Ley de Valores y el Programa de Denuncias de la SEC
- El fraude fiscal y los programas de denuncia del IRS y del Estado de Nueva York
- Leyes estatales sobre reclamaciones falsas
