บริษัทนำเข้าเครื่องประดับถูกตัดสินจำคุกจากโครงการขนถ่ายสินค้า

สินค้าที่ผลิตในตุรกีและอินเดียถูกส่งผ่านเกาหลีใต้เพื่อปลอมแปลงประเทศต้นทาง

ศาลรัฐบาลกลางในรัฐนิวเจอร์ซีย์ตัดสินจำคุกผู้ค้าเครื่องประดับระดับนานาชาติเป็นเวลา 30 เดือนฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากตุรกีและอินเดีย 

ประโยคดังกล่าวยังครอบคลุมถึงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย

Monishkumar Kirankumar Doshi Shah ผู้บริหารบริษัทเครื่องประดับในย่าน “Diamond District” ของนิวยอร์กซิตี้ รับสารภาพ ว่าได้ขนส่งเครื่องประดับของตุรกีและอินเดียผ่านเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมาย เนื่องจากให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับประเทศต้นกำเนิด

อัยการระบุว่า ผู้ร่วมงานของ Shah ในเกาหลีใต้ติดฉลากเครื่องประดับปลอมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศดังกล่าว ก่อนจะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงนำเข้าผ่านศุลกากรของสหรัฐฯ และประกาศให้เกาหลีเป็นประเทศต้นทางอย่างไม่ถูกต้อง 

ตามที่อัยการกล่าว แผนการดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการใช้ใบแจ้งหนี้และรายการจัดส่งที่แสดงสถานที่ผลิตไม่ถูกต้องอีกด้วย 

รัฐบาลกล่าวหาว่าชาห์ได้หลบเลี่ยงภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นสำหรับสินค้าที่นำเข้าโดยผิดกฎหมายผ่านโครงการดังกล่าว

การขนถ่ายสินค้าผิดกฎหมาย

อัตราภาษีศุลกากรอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับ "ประเทศต้นทาง" ของผลิตภัณฑ์นำเข้า ซึ่งตามกฎหมายคือสถานที่ที่ผลิต ผลิตขึ้น หรือปลูกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ผู้นำเข้าจะต้องแจ้ง “ประเทศต้นทาง” ของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาใน แบบฟอร์ม CBP 7501 ของตน

“ การขนส่ง ” เป็นหมวดหมู่หนึ่งของการฉ้อโกงทางศุลกากรซึ่งสินค้าถูกส่งผ่านประเทศที่สามโดยเป็นกลอุบายในการสำแดงประเทศต้นทางอย่างไม่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเมื่อนำเข้าสู่สหรัฐอเมริกาในที่สุด

ผู้นำเข้าที่เข้าร่วมในโครงการขนส่งมักจะเปลี่ยนฉลากหรือบรรจุสินค้าใหม่เพื่อปกปิดแหล่งที่มา 

มีการสงสัยว่าการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายแพร่หลาย โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน ซึ่งต้องเสียภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ในอัตราสูง มาเลเซียและไทยเป็น “ ศูนย์กลาง ” หลักสำหรับสินค้าขนส่งที่เข้าสู่สหรัฐอเมริกา

การเปิดโปงการฉ้อโกงทางศุลกากร

แม้ว่าอัยการจะฟ้อง Shah ในข้อหาฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนถ่ายเครื่องประดับ แต่การฉ้อโกงทางศุลกากรก็สามารถดำเนินคดีได้ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งก็คือ False Claims Act 

พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จกำหนดให้มีการรับผิดอย่างมากต่อบุคคลที่ฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐฯ หรือหน่วยงานของรัฐบาล

บุคคลที่มีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงต่อรัฐบาลมีสิทธิ์ยื่นฟ้องภายใต้พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ (False Claims Act) ในนามของสหรัฐอเมริกา โดยจะกลายเป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งเบาะแสแบบ qui tam 

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ สามารถเข้าแทรกแซงและดำเนินการดำเนินคดีต่อไปได้ 

ผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล 15% ถึง 30% จากการเรียกคืนใดๆ   

การให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสภายใต้กฎหมาย False Claims Act ถือเป็นเรื่องสำคัญ กฎหมายกำหนดให้สหรัฐอเมริกามีสิทธิเรียกค่าเสียหายสามเท่าบวกกับค่าปรับจากผู้ฝ่าฝืน 

รัฐบาลสหรัฐฯ จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสในคดี ฉ้อโกงทางศุลกากร เป็นจำนวนหลายล้านดอลลาร์

พูดคุยกับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกงทางศุลกากรเกี่ยวกับกรณีของคุณ

หากคุณมีหลักฐานการฉ้อโกงทางศุลกากร คุณควรปรึกษากับ ทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกงทางศุลกากร Mark A. Strauss เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้แจ้งเบาะแส ภายใต้ พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ การให้คำปรึกษานี้เป็นความลับและไม่มีค่าใช้จ่าย การสื่อสารทั้งหมดอยู่ภายใต้เอกสิทธิ์ระหว่างทนายความกับลูกความ ไม่มีค่าธรรมเนียม เว้นแต่เราจะเรียกค่าตอบแทนผู้แจ้งเบาะแสคืนให้กับคุณ