NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Mark A. Strauss Law, PLLC, một công ty luật tố giác, hôm nay đã công bố một thỏa thuận giải quyết theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái trị giá 3,64 triệu đô la với nhà nhập khẩu hàng may mặc Luchiano Visconti Loutie, LLC, có trụ sở tại East Rockaway, NY, liên quan đến các cáo buộc liên quan đến việc làm giả chứng từ hải quan và trốn thuế nhập khẩu đối với hàng may mặc nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Người tố giác qui tam —một khách hàng của Mark A. Strauss Law, PLLC —sẽ nhận được khoản tiền thưởng tố giác là 20% số tiền thu được từ thỏa thuận giải quyết.

Luchiano—một nhà nhập khẩu và bán buôn quần áo nam xa xỉ—đã thừa nhận liên quan đến thỏa thuận rằng công ty này thường xuyên cung cấp cho các nhà môi giới hải quan thông tin và tài liệu, bao gồm cả hóa đơn thương mại, trong đó ghi thấp đáng kể giá trị và giá phải trả cho hàng may mặc mà công ty nhập khẩu. Trong một số trường hợp, Luchiano đã thay đổi hóa đơn do nhà cung cấp cung cấp trước khi cung cấp cho các nhà môi giới hải quan. Trong những trường hợp khác, các nhà cung cấp đã chuyển hóa đơn mà Luchiano biết hoặc có lý do để biết là không phản ánh giá thực tế mà công ty đã trả cho hàng hóa.

Luchiano cũng thừa nhận rằng, thông qua các công ty môi giới hải quan, công ty đã báo cáo giá trị hàng nhập khẩu thấp hơn đáng kể trên các giấy tờ nhập cảnh nộp cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) và do đó thường xuyên nộp thiếu thuế hải quan. Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 8 năm 2019, công ty đã không nộp hơn 1,8 triệu đô la tiền thuế hải quan mà công ty phải nộp cho hàng nhập khẩu.

Người tố giác—một công dân Thổ Nhĩ Kỳ và là giám đốc điều hành tại một trong những nhà cung cấp hàng may mặc Thổ Nhĩ Kỳ của Luchiano—đã đệ đơn kiện qui tam vào tháng 12 năm 2018 sau khi phát hiện ra hành vi gian lận thông qua các giao dịch thương mại của công ty mình với Luchiano. Ông sẽ nhận được khoản tiền thưởng tố giác—được gọi theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái là “phần chia của người tố cáo”—khoảng 728.000 đô la từ số tiền thu được từ việc giải quyết.

Thỏa thuận này minh họa cho mối quan hệ đối tác giữa những người tố giác qui tam và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), nơi đã nêu rõ rằng họ cam kết chống gian lận hải quan và những người tố giác đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đó. Trốn thuế nhập khẩu không chỉ gây tổn hại đến ngân sách công mà còn gây bất lợi không công bằng cho những nhà nhập khẩu tuân thủ pháp luật.

“Bằng chứng cho thấy gian lận hải quan đang tràn lan”, luật sư tố giác Mark A. Strauss cho biết. “Những người tố giác như khách hàng của chúng tôi trong trường hợp này đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng sân chơi cho những nhà nhập khẩu trung thực, những người có trách nhiệm khai báo và nộp thuế mà họ nợ. Chúng tôi tin rằng các chương trình trốn thuế nhập khẩu tương tự đang gia tăng khi những nhà nhập khẩu cố gắng tránh mức thuế quan đáng kể đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc theo Mục 301 cũng như mức thuế quan mới đang được áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Nga”.

Luật sư tố giác Mark A. Strauss cho biết thêm: "Cho dù kế hoạch gian lận hải quan đang được đề cập có liên quan đến việc định giá thấp, như trong trường hợp này, hay các loại gian lận khác, chẳng hạn như chuyển hàng qua các nước thứ ba trong khi khai báo sai quốc gia xuất xứ, hoặc sử dụng phân loại Biểu thuế hài hòa (HTS) không phù hợp để tránh mức thuế suất cao hơn, thì các điều khoản qui tam của Đạo luật khiếu nại gian dối cũng tạo ra động lực mạnh mẽ để những người tố giác vạch trần loại hành vi sai trái này".

Gian lận hải quan vi phạm Đạo luật Khiếu nại Sai trái, đạo luật này áp đặt các nghĩa vụ pháp lý đáng kể đối với các bên cố tình tính phí quá cao hoặc trả quá thấp cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của chính phủ như CBP. Các điều khoản qui tam của Đạo luật Khiếu nại Sai trái cho phép các bên tư nhân—được gọi là “người liên hệ” hoặc người tố giác—được kiện thay mặt cho chính phủ Hoa Kỳ và được chia sẻ số tiền thu được. Những người tố giác qui tam theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái—những người không nhất thiết phải là công dân Hoa Kỳ, như trường hợp Luchiano chứng minh—có quyền được bồi thường 15-30% số tiền thu hồi được.

Về Mark A. Strauss Law, PLLC

Công ty luật tố giác Mark A. Strauss Law, PLLC , đại diện cho những người tố giác qui tam theo Đạo luật về khiếu nại gian lận và các luật lệ và chương trình tố giác khác của Hoa Kỳ. Người sáng lập công ty, Mark A. Strauss, có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong các vụ kiện tụng dân sự chống gian lận phức tạp và đã đại diện thành công cho những người tố giác qui tam theo Đạo luật về khiếu nại gian lận cũng như các nạn nhân của gian lận tài chính theo luật chứng khoán liên bang. Những nỗ lực của ông đã giúp thu hồi được hàng trăm triệu đô la.

Thông cáo báo chí này được coi là Quảng cáo của Luật sư tại một số khu vực pháp lý.