NEW YORK-(BUSINESS WIRE)-Mark A. Strauss Law, PLLC, bir ihbar hukuku firması, bugün East Rockaway, N.Y.'den giyim ithalatçısı Luchiano Visconti Loutie, LLC ile Türkiye ve Çin'den giyim ithalatında gümrük belgelerinin tahrif edilmesi ve ithalat vergilerinin kaçırılmasına ilişkin iddialarla bağlantılı olarak 3.64 milyon dolarlık Yanlış Talepler Yasası uzlaşmasını duyurdu. Mark A. Strauss Law, PLLC'nin bir müvekkili olan qui tam ihbarcısı, uzlaşma gelirlerinin %20'si oranında bir ihbarcı ödülü alacaktır.

Lüks erkek giyim ithalatçısı ve toptancısı olan Luchiano, uzlaşmayla bağlantılı olarak, gümrük müşavirlerine düzenli olarak, ticari faturalar da dahil olmak üzere, ithal ettiği giysiler için ödenen değer ve fiyatları önemli ölçüde düşük gösteren bilgi ve belgeler sağladığını kabul etti. Bazı durumlarda Luchiano, tedarikçileri tarafından sağlanan faturaları gümrük müşavirlerine vermeden önce değiştirmiştir. Diğer durumlarda ise tedarikçiler, Luchiano'nun mallar için ödediği gerçek fiyatları yansıtmadığını bildiği veya bilmesi gereken faturaları iletmişlerdir.

Luchiano ayrıca, gümrük komisyoncuları aracılığıyla, ABD Gümrük ve Sınır Koruması'na (CBP) sunduğu giriş belgelerinde ithalatlarının değerini önemli ölçüde düşük gösterdiğini ve bu nedenle rutin olarak gümrük vergilerini eksik ödediğini kabul etmiştir. Aralık 2013'ten Ağustos 2019'a kadar, ithalatları için ödemekle yükümlü olduğu 1,8 milyon doların üzerinde gümrük vergisini ödememiştir.

Türkiye vatandaşı ve Luchiano'nun Türk giyim tedarikçilerinden birinde yönetici olan ihbarcı, firmasının Luchiano ile ticari ilişkileri yoluyla dolandırıcılığı keşfettikten sonra Aralık 2018'de qui tam davasını açtı. Kendisine, Sahte İddialar Yasası kapsamında "suçlunun payı" olarak adlandırılan, uzlaşma gelirlerinden yaklaşık 728.000 $ tutarında bir ihbarcı ödülü verilecek.

Bu anlaşma, gümrük dolandırıcılığıyla mücadelede kararlı olduğunu ve ihbarcıların bu çaba için hayati önem taşıdığını açıkça ortaya koyan ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile qui tam ihbarcıları arasındaki ortaklığın bir örneğidir. İthalat vergisi kaçakçılığı sadece kamu maliyesine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda yasalara saygılı ithalatçıları da haksız yere dezavantajlı duruma düşürür.

İhbarcı avukatı Mark A. Strauss, "Kanıtlar gümrük dolandırıcılığının yaygın olduğunu gösteriyor," dedi. "Bu davadaki müvekkilimiz gibi ihbarcılar, sorumlu bir şekilde beyanda bulunan ve borçlu oldukları vergileri ödeyen dürüst ithalatçılar için oyun alanını düzleştirmede önemli bir rol oynamaktadır. İthalatçılar Bölüm 301 kapsamında Çin'd en yapılan ithalata uygulanan önemli gümrük vergilerinden ve Rusya'dan yapılan ithalata uygulanan yeni gümrük vergilerinden kaçınmaya çalıştıkça benzer ithalat vergisi kaçırma planlarının çoğaldığına inanıyoruz."

İhbarcı avukatı Mark A. Strauss, "Söz konusu gümrük dolandırıcılığı planı ister bu davada olduğu gibi düşük değerlemeyi, isterse de malların menşe ülkelerini yanlış beyan ederek üçüncü ülkeler üzerinden aktarılması veya daha yüksek gümrük vergisi oranlarından kaçınmak için uygunsuz Uyumlaştırılmış Tarife Cetveli (HTS) sınıflandırmalarının kullanılması gibi diğer dolandırıcılık türlerini içersin, Yanlış Talepler Yasası'nın qui tam hükümleri, ihbarcıların bu tür yanlışları ortaya çıkarması için güçlü bir teşvik sağlamaktadır" dedi.

Gümrük dolandırıcılığı, ABD hükümetine veya CBP gibi kurumlarına bilerek fazla veya eksik ödeme yapan taraflara önemli yükümlülükler getiren Yanlış Talepler Yasasını ihlal etmektedir. Yanlış Talepler Yasası'nın qui tam hükümleri, "relator" veya ihbarcı olarak adlandırılan özel taraflara ABD hükümeti adına dava açma ve gelirleri paylaşma yetkisi verir. Luchiano davasının da gösterdiği gibi, Amerikan vatandaşı olmaları gerekmeyen Sahte İddialar Yasası kapsamındaki qui tam ihbarcıları, herhangi bir geri kazanımın %15-30'u kadar ödül alma hakkına sahiptir.

Mark A. Strauss Law, PLLC Hakkında

Whistleblower hukuk firması Mark A. Strauss Law, PLLC, Yanlış Talepler Yasası ve diğer Birleşik Devletler whistleblower tüzükleri ve programları kapsamında qui tam relator'ları temsil etmektedir. Kurucusu Mark A. Strauss, karmaşık sivil dolandırıcılık karşıtı davalarda yirmi yıldan fazla deneyime sahiptir ve Yanlış Talepler Yasası kapsamındaki qui tam ihbarcılarını ve federal menkul kıymetler yasaları kapsamındaki finansal dolandırıcılık mağdurlarını başarıyla temsil etmiştir. Çabaları yüz milyonlarca doların geri kazanılmasıyla sonuçlanmıştır.

Bu basın bülteni bazı yargı bölgelerinde Avukat Reklamı niteliği taşımaktadır.