NOVA YORK-(BUSINESS WIRE)-Mark A. Strauss Law, PLLC, um escritório de advocacia de denúncia, anunciou hoje um acordo de $3,64 milhões da Lei de Reivindicações Falsas com o importador de vestuário Luchiano Visconti Loutie, LLC, de East Rockaway, N.Y., em conexão com alegações relacionadas à falsificação de documentação alfandegária e à evasão de direitos de importação de vestuário importado da Turquia e da China. O denunciante qui tam - um cliente da Mark A. Strauss Law, PLLC - receberáum prémio de denúncia de 20% do valor do acordo.

A Luchiano - um importador e grossista de vestuário de luxo para homem - admitiu, no âmbito do acordo, que fornecia regularmente aos seus despachantes aduaneiros informações e documentação, incluindo facturas comerciais, que subestimavam significativamente o valor e os preços pagos pelo vestuário que importava. Em alguns casos, a Luchiano alterou as facturas fornecidas pelos seus fornecedores antes de as entregar aos seus despachantes aduaneiros. Noutros casos, os fornecedores transmitiram facturas que a Luchiano sabia ou tinha motivos para saber que não reflectiam os preços reais que pagou pelas mercadorias.

A Luchiano também admitiu que, através dos seus despachantes aduaneiros, subnotificou significativamente o valor das suas importações nos documentos de entrada apresentados às Alfândegas e Proteção das Fronteiras dos EUA (CBP) e, por conseguinte, pagou regularmente direitos aduaneiros a menos. De dezembro de 2013 a agosto de 2019, não pagou mais de 1,8 milhões de dólares em direitos aduaneiros que era obrigada a pagar sobre as suas importações.

O denunciante - um cidadão da Turquia e um executivo de um dos fornecedores turcos de vestuário da Luchiano - apresentou o processo qui tam em dezembro de 2018, depois de ter descoberto a fraude através das relações comerciais da sua empresa com a Luchiano. Receberá um prémio de denúncia - designado ao abrigo da Lei das Reivindicações Falsas como "parte do relator" - de aproximadamente 728 000 dólares do produto do acordo.

O acordo exemplifica a parceria entre os denunciantes qui tam e o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), que deixou claro que está empenhado em combater a fraude aduaneira e que os denunciantes são vitais para esse esforço. A evasão aos direitos de importação não só prejudica o fisco público, como também coloca injustamente em desvantagem os importadores que cumprem a lei.

"As provas sugerem que a fraude aduaneira é galopante", afirmou o advogado Mark A. Strauss. "Os denunciantes, como o nosso cliente neste caso, desempenham um papel importante no nivelamento do campo de jogo para os importadores honestos que declaram e pagam responsavelmente os direitos que devem. Acreditamos que esquemas semelhantes de evasão de direitos de importação estão a proliferar à medida que os importadores tentam evitar as tarifas significativas sobre as importações chinesas ao abrigo da Secção 301, bem como as novas tarifas impostas às importações da Rússia."

"Quer o esquema de fraude alfandegária em questão envolva subavaliação, como neste caso, ou outros tipos de fraudes, como o transbordo de mercadorias através de países terceiros enquanto se declara erradamente o seu país de origem, ou a utilização de classificações incorrectas do Harmonized Tariff Schedule (HTS) para evitar taxas de direitos mais elevadas, as disposições qui tam do False Claims Act constituem um poderoso incentivo para os denunciantes exporem este tipo de infracções", acrescentou o advogado Mark A. Strauss.

A fraude aduaneira viola a Lei das Falsas Reclamações, que impõe responsabilidades substanciais às partes que conscientemente cobram a mais ou pagam a menos ao governo dos EUA ou às suas agências como o CBP. As disposições qui tam da Lei das Reivindicações Falsas autorizam as partes privadas - denominadas "denunciantes" ou whistleblowers - a processar em nome do governo dos EUA e a partilhar os lucros. Os denunciantes qui tam ao abrigo da Lei das Alegações Falsas - que não têm de ser cidadãos americanos, como demonstra o caso Luchiano - têm direito a prémios de 15-30% de qualquer recuperação.

Sobre Mark A. Strauss Law, PLLC

O escritório de advocacia Mark A. Strauss Law, PLLC, representa denunciantes qui tam ao abrigo da Lei das Falsas Reclamações e de outros estatutos e programas de denúncia dos Estados Unidos. O seu fundador, Mark A. Strauss, tem mais de vinte anos de experiência em litígios civis complexos contra a fraude e representou com êxito denunciantes qui tam ao abrigo da Lei das Reclamações Falsas, bem como vítimas de fraude financeira ao abrigo das leis federais sobre títulos. Os seus esforços resultaram na recuperação de centenas de milhões de dólares.

Este comunicado de imprensa constitui publicidade de advogado em algumas jurisdições.