NUEVA YORK-(BUSINESS WIRE)-Mark A. Strauss Law, PLLC, un bufete de abogados especializado en denuncias de irregularidades, anunció hoy un acuerdo de 3,64 millones de dólares en virtud de la Ley de Denuncias Falsas con el importador de prendas de vestir Luchiano Visconti Loutie, LLC, de East Rockaway, Nueva York, en relación con acusaciones de falsificación de documentación aduanera y evasión de derechos de importación de prendas de vestir procedentes de Turquía y China. El denunciante qui tam, cliente de Mark A. Strauss Law, PLLC,recibirá una indemnización del 20% de los ingresos del acuerdo.

Luchiano -importador y mayorista de ropa de lujo para caballero- admitió en relación con el acuerdo que facilitaba regularmente a sus agentes de aduanas información y documentación, incluidas facturas comerciales, que subestimaban significativamente el valor y los precios pagados por las prendas que importaba. En algunos casos, Luchiano modificaba las facturas proporcionadas por sus proveedores antes de facilitarlas a sus agentes de aduanas. En otros casos, los proveedores transmitieron facturas que Luchiano sabía o tenía motivos para saber que no reflejaban los precios reales que pagó por las mercancías.

Luchiano también admitió que, a través de sus agentes de aduanas, subreportó significativamente el valor de sus importaciones en los documentos de entrada presentados ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y, por lo tanto, habitualmente pagó menos derechos de aduana. De diciembre de 2013 a agosto de 2019, no pagó más de 1,8 millones de dólares en derechos de aduana que estaba obligado a pagar por sus importaciones.

El denunciante -ciudadano de Turquía y ejecutivo de uno de los proveedores turcos de ropa de Luchiano- presentó la demanda qui tam en diciembre de 2018 tras descubrir el fraude a través de las relaciones comerciales de su empresa con Luchiano. Recibirá una indemnización de denunciante -denominada en la Ley de Reclamaciones Falsas "relator's share"- de aproximadamente 728.000 dólares del producto del acuerdo.

El acuerdo ejemplifica la colaboración entre los denunciantes qui tam y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), que ha dejado claro que está comprometido en la lucha contra el fraude aduanero, y que los denunciantes son vitales para ese esfuerzo. La evasión de derechos de importación no sólo perjudica al erario público, sino que también perjudica injustamente a los importadores respetuosos de la ley.

"Las pruebas sugieren que el fraude aduanero está muy extendido", dijo el abogado Mark A. Strauss. "Los denunciantes como nuestro cliente en este caso desempeñan un papel importante en la nivelación del campo de juego para los importadores honestos que declaran responsablemente y pagan los derechos que deben. Creemos que esquemas similares de evasión de derechos de importación están proliferando a medida que los importadores intentan evitar los aranceles significativos sobre las importaciones chinas en virtud de la Sección 301, así como los nuevos aranceles que se están imponiendo a las importaciones procedentes de Rusia."

"Tanto si el fraude aduanero en cuestión consiste en una infravaloración, como en este caso, o en otros tipos de fraude, como el transbordo de mercancías a través de terceros países declarando erróneamente su país de origen, o el uso de clasificaciones inadecuadas del Harmonized Tariff Schedule (HTS) para evitar tasas arancelarias más elevadas, las disposiciones qui tam de la False Claims Act ofrecen un poderoso incentivo a los denunciantes para sacar a la luz este tipo de irregularidades", añadió el abogado Mark A. Strauss.

El fraude aduanero viola la Ley de Reclamaciones Falsas, que impone responsabilidades sustanciales a las partes que, a sabiendas, cobran de más o pagan de menos al gobierno de EE.UU. o a sus agencias, como la CBP. Las disposiciones qui tam de la Ley de Reclamaciones Falsas autorizan a los particulares -denominados "denunciantes"- a demandar en nombre del gobierno de los EE.UU. y participar en los beneficios. Los denunciantes Qui Tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas -que no tienen por qué ser ciudadanos estadounidenses, como demuestra el caso Luchiano- tienen derecho a indemnizaciones del 15-30% de cualquier recuperación.

Acerca de Mark A. Strauss Law, PLLC

El bufete de abogados de denunciantes Mark A. Strauss Law, PLLC, representa a denunciantes qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas y otros estatutos y programas de denuncia de irregularidades de los Estados Unidos. Su fundador, Mark A. Strauss, tiene más de veinte años de experiencia en litigios civiles complejos contra el fraude, y ha representado con éxito a denunciantes qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, así como a víctimas de fraude financiero en virtud de las leyes federales de valores. Sus esfuerzos se han traducido en la recuperación de cientos de millones de dólares.

Este comunicado de prensa constituye Publicidad de Abogados en algunas jurisdicciones.