Los importadores deben declarar el "país de origen" (a veces denominado C/O o COO) de las mercancías que importan en sus declaraciones aduaneras. El "país de origen" es el lugar donde se fabricó, produjo o cultivó la mercancía o, si se compone de partes o materiales de más de un país, el lugar donde sufrióuna"transformación sustancial"en el producto final que se importa.
El "país de origen" correcto es fundamental para determinar la cuantía de los derechos de aduana que debe pagar un importador. Ello se debe a que los tipos de los derechos de aduana -así como la aplicabilidad de sanciones comerciales y derechos antidumping y compensatorios (conocidos como AD/CVD)- a menudo dependen de él. El total de derechos de importación que debe un importador por una mercancía concreta puede variar en cientos de puntos porcentuales en función de su país de origen.
¿Qué es el transbordo ilegal y el fraude en el país de origen?
El transbordo ilegal, un tipo de fraude aduanero, es la práctica de enviar mercancías desde su verdadero país de origen (normalmente China) a países de destino intermedios antes de volver a enviarlas a Estados Unidos e introducirlas fraudulentamente en la aduana como supuestos productos del país intermedio. El objetivo del transbordo es ocultar el verdadero "país de origen" de las mercancías, eludiendo así los derechos, aranceles, sanciones comerciales o derechos antidumping y compensatorios aplicables.
Los importadores que realizan transbordos ilegales suelen reetiquetar fraudulentamente las mercancías en cuestión como productos del país intermedio antes de su reenvío a EE.UU., o se encargan de que las mercancías se sometan a una transformación menor, acabado, envasado o reenvasado en el país intermedio como falso pretexto para afirmar que se fabricaron o sufrieron una "transformación sustancial" allí.
Los datos comerciales sugieren que el transbordo ilegal y el fraude del país de origen son frecuentes, en particular con respecto a las mercancías procedentes de China sujetas a aranceles de la Sección 301 o a derechos antidumping y compensatorios. Se cree que Vietnam, Tailandia, Malasia y Taiwán son importantes "centros"de transbordo ilegal de mercancías chinas.
Denuncie el transbordo ilegal y el fraude en el país de origen
El transbordo ilegal y el fraude del país de origen infringen la Ley de Reclamaciones Falsas, que prohíbe a las partes cobrar fraudulentamente de más o pagar de menos al gobierno de Estados Unidos o a sus organismos, incluido el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP).
Si tiene conocimiento de importadores implicados en transbordos ilegales o fraudes en el país de origen, puede denunciarlo al gobierno de EE.UU. presentando una demanda de denuncia de irregularidades en virtud de la Ley de Falsas Denuncias (False Claims Act). Los denunciantes de irregularidades suelen recibir recompensas de entre el 15% y el 30% de lo que recupere el gobierno, que puede ser sustancial, ya que el gobierno tiene derecho a recuperar el triple (triplicado) de sus daños y perjuicios más las sanciones contra los infractores.
Para más información, póngase en contacto con el abogado Mark A. Strauss, que tiene una amplia experiencia en la representación de denunciantes de fraude aduanero y ha recuperado millones de dólares contra importadores fraudulentos.
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Publicado por
Abogado Mark A. Strauss
Mark es un aguerrido y tenaz abogado antifraude con más de veinte años de experiencia en litigios civiles complejos. Ha representado a denunciantes qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, así como a víctimas de fraude en virtud de las leyes federales de valores y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO). Sus esfuerzos se han traducido en la recuperación de cientos de millones de dólares para sus clientes.
Prácticas
Prácticas de denuncia
- Demandas por denuncia de irregularidades (False Claims Act)
- Fraude aduanero
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude sanitario
- Fraude en la contratación pública
- Fraude en las subvenciones
- Fraude en la asistencia crediticia federal
- Infracciones de la Ley de Valores y el Programa de Denuncias de la SEC
- El fraude fiscal y los programas de denuncia del IRS y del Estado de Nueva York
- Leyes estatales sobre reclamaciones falsas
