Chuyển tải bất hợp pháp & Gian lận quốc gia xuất xứ

Một loại gian lận hải quan, chuyển tải bất hợp pháp là hoạt động vận chuyển hàng hóa từ quốc gia xuất xứ thực sự của chúng—thường là Trung Quốc—đến các quốc gia đích trung gian trước khi chuyển hàng lại đến Hoa Kỳ và nhập cảnh gian lận qua hải quan như là sản phẩm được cho là của quốc gia trung gian. Mục đích của việc chuyển tải là để che giấu “quốc gia xuất xứ” thực sự của hàng hóa, do đó tránh được thuế, thuế quan, lệnh trừng phạt thương mại hoặc AD/CVD áp dụng.

Những người nhập khẩu tham gia vào hoạt động chuyển tải bất hợp pháp thường sẽ gian lận dán nhãn lại hàng hóa đang bị nghi ngờ là sản phẩm của quốc gia trung gian trước khi chuyển hàng trở lại Hoa Kỳ hoặc sắp xếp để hàng hóa trải qua quá trình chế biến, hoàn thiện, đóng gói hoặc đóng gói lại nhỏ tại quốc gia trung gian như một cái cớ sai trái để tuyên bố rằng hàng hóa được sản xuất hoặc trải qua "quá trình chuyển đổi đáng kể" tại đó.

Dữ liệu thương mại cho thấy tình trạng chuyển tải bất hợp pháp và gian lận xuất xứ quốc gia đang diễn ra phổ biến, đặc biệt là đối với hàng hóa từ Trung Quốc chịu thuế quan Mục 301 hoặc AD/CVD . Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Đài Loan được cho là những " trung tâm " quan trọng đối với hàng hóa Trung Quốc chuyển tải bất hợp pháp.