Evet, denizaşırı ülkelerdeki bireyler Amerika Birleşik Devletleri'nde ihbar davası açabilir. ABD hükümetine karşı dolandırıcılıkla mücadelede en güçlü araçlardan biri olan Yanlış Talepler Yasası (FCA), ABD'li olmayan kişi veya kuruluşların bile, ABD hükümeti veya kurumlarının fonlarını içeren dolandırıcılıkla ilgili bilgi ve kanıtlara sahip olmaları halinde qui tam davaları açmalarına izin vermektedir. Bu durum, FCA ve diğer ABD ihbar yasalarını, aksi takdirde tespit edilemeyecek olan küresel dolandırıcılık planlarının ortaya çıkarılmasında oldukça etkili hale getirmiştir.
Yurtdışındaki birçok ihbarcı, ABD hükümet programları ve sözleşmeleri, gümrük ihlalleri ve diğer hileli uygulamaları içeren dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için bu yasaları başarıyla kullanmıştır. Dolandırıcılık faaliyeti ABD devlet fonlarını içeriyorsa, ABD dışında bulunan bireyler ve şirketler FCA ve diğer ABD ihbar programları kapsamında talepte bulunabilirler ve önemli mali ödüller almaya hak kazanabilirler.
FCA kapsamında, bir ihbarcı avukatı olan ABD'li bir hukuk müşaviri tarafından temsil edilmek gereklidir. Diğer ABD ihbarcı programları kapsamında, ABD'de bir ihbarcı avukatı tarafından temsil edilmek yalnızca anonim kalmak istiyorsanız gereklidir. Ancak, ihbarcı yasalarının ve talep prosedürlerinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, bir ihbarcı avukatı olmadan ilerlemek son derece tavsiye edilmez.
ABD Whistleblower Yasaları Yabancı Uyruklulara Nasıl Uygulanır?
FCA, verdikleri bilgilerle devletin başarılı bir şekilde geri kazanım elde etmesini sağlayan ihbarcılara ("relators" olarak da adlandırılır) parasal ödüller sunarak bireyleri dolandırıcılığı ihbar etmeye teşvik eder. İhbarcılar, ABD hükümeti adına ABD'de qui tam davaları açabilir ve ister uzlaşma ister yargı yoluyla olsun, konuyla ilgili olarak geri kazanılan miktarın %15 ila %30'u arasında ödül almaya hak kazanırlar. Bu sadece ABD vatandaşları için değil, aynı zamanda ABD fonlarını içeren dolandırıcılığı ortaya çıkaran yabancı uyruklular için de geçerlidir.
FCA gibi yasalar, söz konusu dolandırıcılık faaliyetleri yurtdışında gerçekleşse veya gerçekleşmiş olsa bile, ihbarcıları dolandırıcılığı bildirmeye teşvik etmek için tasarlanmıştır. Yabancı ülkelerde ABD hükümetinin ihale kurallarını ihlal eden federal müteahhitler veya ABD'ye ithal edilen mallar üzerindeki ABD gümrük vergilerinden kaçma planlarına dahil olan yabancı şirketler buna örnek olarak verilebilir.
Çoğu durumda, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan bireyler bu tür faaliyetler hakkında bilgi sahibi olabilir ve kanıt elde edebilir. Bu kişiler ABD'de başarılı bir şekilde ihbarda bulunmuş ve dolandırıcılığı ortaya çıkarmadaki rolleri nedeniyle önemli meblağlar kazanmışlardır.
Örnek: Karadağ v. Luchiano Visconti Loutie LLC
Denizaşırı bir bireyin Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı bir şekilde ihbar davası açmasına ilişkin kayda değer bir örnek Karadağ v. Luchiano Visconti Loutie LLC davasıdır. Dava, ABD'li bir ithalatçının gümrük vergilerinden kaçınmak için Türkiye'den yaptığı ithalatın değerini eksik bildirdiği bir planı içeriyordu. Mark A. Strauss Law tarafından temsil edilen ihbarcı, Türkiye'de ikamet etmekte ve söz konusu malları satan Türk tedarikçi için çalışmaktaydı. Aralık 2018' de Yanlış Talepler Yasası kapsamında bir ihbar davası açmıştır. ABD Adalet Bakanlığı daha sonra konuya müdahil oldu ve 3,64 milyon dolarlık bir uzlaşma ve 728.000 dolarlık bir ihbarcı ödülü ile sonuçlandı.
Anlaşmanın ardından Mark Strauss, gümrük dolandırıcılığı ihbarcılarının yasalara saygılı ithalatçılar için adil ve rekabetçi bir piyasanın sürdürülmesi için gerekli olduğunu belirtti. Strauss, "Bu davadaki müvekkilimiz gibi ihbarcılar, sorumlu bir şekilde beyanda bulunan ve borçlu oldukları vergileri ödeyen dürüst ithalatçılar için oyun alanını düzleştirmede önemli bir rol oynamaktadır" dedi.
Bu olay, denizaşırı ülkelerdeki ihbarcıların ABD devlet fonlarını etkileyen dolandırıcılığın ortaya çıkarılmasında oynayabilecekleri önemli rolü göstermektedir. Ayrıca, ABD dışından gelen ihbarcıların, özellikle uluslararası ticareti içeren sektörlerde, dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için ABD ihbarcı yasalarını nasıl başarılı bir şekilde kullanabileceklerini de vurgulamaktadır.
ABD Whistleblower Yasaları ve Küresel Erişim
FCA en yaygın kullanılan ihbarcı yasalarından biri olsa da, IRS, SEC ve CFTC tarafından yürütülenler de dahil olmak üzere diğer ABD ihbarcı programları, Amerika Birleşik Devletleri dışındakiler de dahil olmak üzere herhangi bir yerden ihbarcıların ABD'yi etkileyen dolandırıcılık ve suistimalleri bildirmelerine izin verir. Bu programlar küresel yolsuzluk, rüşvet, menkul kıymet dolandırıcılığı ve ABD çıkarlarını etkileyen diğer yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek üzere tasarlanmıştır.
Yabancı uyruklu kişiler yolsuzluk ve dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için bu yasaları giderek daha fazla kullanmakta ve ABD makamları da bu kişilerin katılımını memnuniyetle karşılamaktadır. Örneğin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (FCPA) ve federal menkul kıymetler yasaları kapsamında yaptırım uygulanmasına yol açan değerli bilgiler sağlayan yabancı ihbarcılara milyonlarca dolar ödül vermiştir.
ABD ihbarcı yasaları, suistimalin nerede gerçekleştiğine bakılmaksızın, dünya çapındaki bireyleri dolandırıcılığı bildirmeye teşvik etmek için önemli korumalar ve teşvikler sunmaktadır. Yabancı bir kişi, ABD devlet fonlarını içeren veya ABD yasalarını ihlal eden bir dolandırıcılık hakkında doğrudan bilgiye sahipse, ABD'de bir ihbar davası açabilir ve davanın başarılı olması halinde mali bir ödül alabilir.
Rehberlik için Mark A. Strauss Hukuk ile İletişime Geçin
Dolandırıcılık onların oyunu.
Dürüstlük ise sizin.
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
Kazanmadığımız Sürece Ücret Yok!
Ücretsiz Danışmanlık
Kazanmadığımız Sürece Ücret Yok!
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
Tarafından yayınlandı
Avukat Mark A. Strauss
Mark, karmaşık hukuk davalarında yirmi yılı aşkın deneyime sahip, mücadeleci ve azimli bir dolandırıcılıkla mücadele avukatıdır. Yanlış Talepler Yasası kapsamındaki ihbarcıların yanı sıra federal menkul kıymetler yasaları ve Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) kapsamındaki dolandırıcılık mağdurlarını temsil etmiştir. Çabaları, müvekkilleri için yüz milyonlarca doların geri kazanılmasıyla sonuçlanmıştır.
Uygulamalar
Whistleblower Uygulamaları
- Yanlış Talepler Yasası İhbar Davaları
- Gümrük Dolandırıcılığı
- COVID-19 Yardım Dolandırıcılığı
- Sağlık Hizmetlerinde Dolandırıcılık
- Devlet İhale ve Tedarik Dolandırıcılığı
- Hibe Dolandırıcılığı
- Federal Kredi Yardımı Dolandırıcılığı
- Menkul Kıymetler Kanunu İhlalleri ve SEC İhbar Programı
- Vergi Dolandırıcılığı & IRS ve New York Eyaleti İhbar Programları
- Eyalet Yanlış Talep Yasaları
