Sim, os indivíduos estrangeiros podem intentar acções judiciais de denúncia de irregularidades nos Estados Unidos. O False Claims Act (FCA), uma das ferramentas mais poderosas para combater a fraude contra o governo dos EUA, permite que indivíduos ou entidades, mesmo não americanas, intentem acções judiciais qui tam se tiverem informações e provas de fraude que envolvam fundos do governo dos Estados Unidos ou das suas agências. Este facto tornou a FCA e outras leis de denúncia dos EUA altamente eficazes na descoberta de esquemas de fraude globais que, de outra forma, passariam despercebidos.
Muitos denunciantes estrangeiros utilizaram com sucesso essas leis para expor fraudes envolvendo programas e contratos do governo dos EUA, violações alfandegárias e outras práticas fraudulentas. Se a atividade fraudulenta envolver fundos do governo dos EUA, os indivíduos e empresas localizados fora dos EUA podem apresentar queixas ao abrigo da FCA e de outros programas de denúncia dos EUA e podem ser elegíveis para recompensas financeiras significativas.
Ao abrigo da FCA, é necessário ser representado por um consultor jurídico dos EUA, um advogado do denunciante. Ao abrigo de outros programas de denúncia dos EUA, ser representado por um advogado de denúncia nos Estados Unidos só é necessário se quiser manter o anonimato. No entanto, dada a complexidade das leis de denúncia e dos procedimentos de reclamação, proceder sem um advogado de denúncia é altamente desaconselhável.
Como as leis de denúncia dos EUA se aplicam a cidadãos estrangeiros
A FCA incentiva as pessoas a denunciar fraudes, oferecendo recompensas monetárias aos denunciantes (também designados "denunciantes") cujas informações conduzam a recuperações bem sucedidas por parte do governo. Os denunciantes podem intentar acções judiciais qui tam nos Estados Unidos em nome do governo dos EUA e são elegíveis para recompensas entre 15% e 30% do montante recuperado no processo, seja por acordo ou sentença. Isto aplica-se não só a cidadãos dos EUA, mas também a cidadãos estrangeiros que revelem fraudes envolvendo fundos dos EUA.
Leis como a FCA foram concebidas para incentivar os denunciantes a denunciar fraudes, mesmo quando as actividades fraudulentas em questão estão a ocorrer ou ocorreram no estrangeiro. Os exemplos incluem empreiteiros federais que violam as regras de contratação do governo dos EUA em países estrangeiros ou empresas estrangeiras que estão envolvidas em esquemas para fugir aos direitos aduaneiros dos EUA sobre mercadorias importadas para os Estados Unidos.
Em muitos casos, apenas indivíduos localizados fora dos Estados Unidos têm conhecimento e podem obter provas de tais actividades. Estes indivíduos apresentaram com sucesso queixas de denúncia nos EUA e receberam somas significativas pelo seu papel na exposição da fraude.
Exemplo: Karadag v. Luchiano Visconti Loutie LLC
Um exemplo notável de um indivíduo estrangeiro que apresentou com êxito uma ação judicial de denúncia nos Estados Unidos é o caso Karadag v. Luchiano Visconti Loutie LLC. O caso envolvia um esquema através do qual um importador dos Estados Unidos sub-declarava o valor das suas importações da Turquia para fugir aos direitos aduaneiros. O denunciante, representado por Mark A. Strauss Law, residia na Turquia, onde trabalhava para o fornecedor turco que vendia a mercadoria em questão. Em dezembro de 2018, apresentou um processo de denúncia qui tam ao abrigo da Lei das Alegações Falsas. O Departamento de Justiça dos EUA interveio mais tarde no assunto, o que resultou num acordo de 3,64 milhões de dólares e numa recompensa de 728 000 dólares para o denunciante.
Na sequência do acordo, Mark Strauss referiu que os denunciantes de fraudes aduaneiras são essenciais para manter um mercado justo e competitivo para os importadores cumpridores da lei. "Os denunciantes, como o nosso cliente neste caso, desempenham um papel importante no nivelamento das condições de concorrência para os importadores honestos que declaram e pagam responsavelmente os direitos que lhes são devidos", afirmou Strauss.
O caso ilustra o papel significativo que os denunciantes estrangeiros podem desempenhar na descoberta de fraudes que afectam os fundos do governo dos EUA. Destaca também a forma como os denunciantes de fora dos EUA podem utilizar com êxito as leis de denúncia dos EUA para revelar fraudes, especialmente em sectores que envolvem comércio internacional.
Leis de denúncia dos EUA e alcance global
Embora a FCA seja uma das leis de denúncia mais amplamente utilizadas, outros programas de denúncia dos EUA, incluindo os geridos pelo IRS, SEC e CFTC, permitem que os denunciantes de qualquer lugar, incluindo fora dos Estados Unidos, denunciem fraudes e má conduta que afectem os Estados Unidos. Estes programas foram concebidos para combater a corrupção global, o suborno, a fraude de títulos e outras actividades ilegais que afectam os interesses dos EUA.
Os cidadãos estrangeiros têm utilizado cada vez mais estas leis para denunciar a corrupção e a fraude, e as autoridades americanas têm saudado o seu envolvimento. Por exemplo, a Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA (SEC) concedeu milhões de dólares a denunciantes estrangeiros que forneceram informações valiosas que conduziram a acções de execução ao abrigo da Lei sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro (FCPA) e das leis federais sobre títulos.
As leis de denúncia dos EUA oferecem protecções e incentivos significativos para encorajar indivíduos de todo o mundo a denunciar fraudes, independentemente do local onde a má conduta ocorre. Se um indivíduo estrangeiro tiver conhecimento direto de uma fraude que envolva fundos do governo dos EUA ou que viole a legislação dos EUA, pode intentar uma ação judicial de denúncia nos Estados Unidos e, se o caso for bem sucedido, receber uma recompensa financeira.
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Publicado por
Advogado Mark A. Strauss
O Mark é um advogado antifraude tenaz e resistente, com mais de vinte anos de experiência em litígios civis complexos. Representou denunciantes qui tam ao abrigo do False Claims Act, bem como vítimas de fraude ao abrigo das leis federais de valores mobiliários e do Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Os seus esforços resultaram na recuperação de centenas de milhões de dólares para os clientes.
Práticas
Práticas de denúncia de irregularidades
- Processos de denúncia da Lei das Reivindicações Falsas
- Fraude aduaneira
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude no sector da saúde
- Fraude em contratos públicos e aquisições
- Fraude de subvenções
- Fraude de assistência ao crédito federal
- Violações da lei de valores mobiliários e o programa de denúncia da SEC
- Fraude fiscal e os programas de denúncia do IRS e do Estado de Nova Iorque
- Leis Estaduais sobre Reivindicações Falsas
