Sí, los particulares extranjeros pueden presentar demandas qui tam en Estados Unidos. La Ley de Reclamaciones Falsas (FCA), una de las herramientas más poderosas para combatir el fraude contra el gobierno de Estados Unidos, permite a particulares o entidades, incluso no estadounidenses, interponer demandas qui tam si tienen información y pruebas de fraude con fondos del gobierno de Estados Unidos o de sus organismos. Esto ha hecho que la FCA y otras leyes estadounidenses de denuncia de irregularidades sean muy eficaces para descubrir tramas de fraude globales que, de otro modo, pasarían desapercibidas.
Muchos denunciantes extranjeros han utilizado con éxito estas leyes para denunciar fraudes relacionados con programas y contratos de la Administración estadounidense, infracciones aduaneras y otras prácticas fraudulentas. Si la actividad fraudulenta afecta a fondos públicos estadounidenses, los particulares y empresas radicados fuera de Estados Unidos pueden presentar reclamaciones al amparo de la FCA y otros programas de denuncia de irregularidades de Estados Unidos y pueden optar a importantes recompensas económicas.
En virtud de la FCA, es obligatorio estar representado por un asesor jurídico estadounidense, un abogado especializado en denuncias de irregularidades. En el marco de otros programas estadounidenses de denuncia de irregularidades, estar representado por un abogado en Estados Unidos sólo es necesario si se desea permanecer en el anonimato. Sin embargo, dada la complejidad de las leyes de denuncia de irregularidades y los procedimientos de reclamación, proceder sin un abogado de denuncia de irregularidades es altamente desaconsejable.
Aplicación de las leyes estadounidenses de denuncia de irregularidades a los ciudadanos extranjeros
La FCA incentiva a los particulares a denunciar los fraudes ofreciendo recompensas monetarias a losdenunciantescuya información conduzca a la recuperación de fondos públicos. Los denunciantes pueden presentar demandas qui tam en los Estados Unidos en nombre del gobierno estadounidense y pueden optar a recompensas de entre el 15% y el 30% de la cantidad recuperada en el asunto, ya sea mediante acuerdo o sentencia. Esto se aplica no sólo a los ciudadanos estadounidenses, sino también a los extranjeros que descubran fraudes con fondos estadounidenses.
Leyes como la FCA están diseñadas para animar a los denunciantes a denunciar el fraude, incluso cuando las actividades fraudulentas en cuestión se producen o se han producido en el extranjero. Algunos ejemplos son los contratistas federales que violan las normas de contratación del gobierno de EE.UU. en países extranjeros o las empresas extranjeras que participan en esquemas para evadir los derechos de aduana de EE.UU. sobre las mercancías importadas a Estados Unidos.
En muchos casos, sólo personas situadas fuera de Estados Unidos conocen y pueden obtener pruebas sobre tales actividades. Estas personas han presentado con éxito denuncias en Estados Unidos y han recibido sumas importantes por su papel en la denuncia del fraude.
Ejemplo: Karadag contra Luchiano Visconti Loutie LLC
Un ejemplo notable de una persona extranjera que presentó con éxito una denuncia en Estados Unidos es el caso Karadag contra Luchiano Visconti Loutie LLC. Se trataba de una trama mediante la cual un importador estadounidense declaraba un valor inferior al real en sus importaciones procedentes de Turquía para eludir los derechos de aduana. El denunciante, representado por Mark A. Strauss Law, residía en Turquía, donde trabajaba para el proveedor turco que vendía la mercancía en cuestión. Presentó un caso de denunciante qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas en diciembre de 2018. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos intervino más tarde en el asunto, lo que resultó en un acuerdo de 3,64 millones de dólares y una recompensa para el denunciante de 728.000 dólares.
Tras el acuerdo, Mark Strauss señaló que los denunciantes de fraude aduanero son esenciales para mantener un mercado justo y competitivo para los importadores respetuosos de la ley. "Los denunciantes, como nuestro cliente en este caso, desempeñan un papel importante en la igualdad de condiciones para los importadores honrados que declaran y pagan responsablemente los derechos que deben", declaró Strauss.
El asunto ilustra el importante papel que pueden desempeñar los denunciantes extranjeros en el descubrimiento de fraudes que afectan a fondos públicos estadounidenses. También pone de relieve cómo los denunciantes de fuera de los EE.UU. pueden utilizar con éxito las leyes estadounidenses de denuncia de irregularidades para sacar a la luz el fraude, en particular en las industrias relacionadas con el comercio internacional.
Leyes estadounidenses de denuncia de irregularidades y alcance mundial
Aunque la FCA es una de las leyes de denuncia de irregularidades más utilizadas, otros programas estadounidenses de denuncia de irregularidades, incluidos los gestionados por el IRS, la SEC y la CFTC, permiten a los denunciantes de cualquier lugar, incluso fuera de Estados Unidos, denunciar fraudes y conductas indebidas que afecten a Estados Unidos. Estos programas están diseñados para hacer frente a la corrupción mundial, el soborno, el fraude de valores y otras actividades ilegales que afectan a los intereses de Estados Unidos.
Los ciudadanos extranjeros han recurrido cada vez más a estas leyes para denunciar la corrupción y el fraude, y las autoridades estadounidenses han acogido con satisfacción su participación. Por ejemplo, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha concedido millones de dólares a denunciantes extranjeros que proporcionaron información valiosa que condujo a acciones de aplicación en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y las leyes federales de valores.
Las leyes estadounidenses de denuncia de irregularidades ofrecen importantes protecciones e incentivos para animar a las personas de todo el mundo a denunciar los fraudes, independientemente de dónde se produzcan. Si una persona extranjera tiene conocimiento directo de un fraude que afecta a fondos públicos estadounidenses o vulnera la legislación estadounidense, puede presentar una denuncia en Estados Unidos y, si el asunto prospera, recibir una recompensa económica.
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Publicado por
Abogado Mark A. Strauss
Mark es un aguerrido y tenaz abogado antifraude con más de veinte años de experiencia en litigios civiles complejos. Ha representado a denunciantes qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, así como a víctimas de fraude en virtud de las leyes federales de valores y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO). Sus esfuerzos se han traducido en la recuperación de cientos de millones de dólares para sus clientes.
Prácticas
Prácticas de denuncia
- Demandas por denuncia de irregularidades (False Claims Act)
- Fraude aduanero
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude sanitario
- Fraude en la contratación pública
- Fraude en las subvenciones
- Fraude en la asistencia crediticia federal
- Infracciones de la Ley de Valores y el Programa de Denuncias de la SEC
- El fraude fiscal y los programas de denuncia del IRS y del Estado de Nueva York
- Leyes estatales sobre reclamaciones falsas
