ก่อนหน้านี้ ผู้รับเหมาได้จ่ายเงิน 5.6 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าจัดหาก้อนทังสเตนโดยไม่เหมาะสมจากจีนแทนที่จะเป็นสหรัฐอเมริกาสำหรับกระสุนถังระเบิดแรงสูงที่ขายให้กับอิสราเอล
ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางได้ยืนยันการตัดสินให้จ่าย ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายเกือบ 500,000 เหรียญสหรัฐ แก่ผู้ร่วมแจ้งเบาะแสซึ่งยื่นฟ้องคดี qui tam ภายใต้พระราชบัญญัติ False Claims Act ซึ่งเปิดโปงการใช้วัสดุจากจีนโดยผิดกฎหมายของผู้รับจ้างด้านการป้องกันประเทศภายใต้สัญญาจัดซื้อจัดจ้างทางทหารที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหรัฐฯ กับอิสราเอล
ศาลอุทธรณ์แห่งที่ 9 เห็นชอบคำสั่งของศาลชั้นต้นที่กำหนดให้ผู้รับเหมาซึ่งเป็นบริษัท Tungsten Heavy Powder & Parts ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ได้รับคำสั่ง
ข้อตกลงเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นเท็จ 5.6 ล้านเหรียญก่อนหน้านี้
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Tungsten Parts จ่ายเงิน 5.6 ล้านดอลลาร์ ในเดือนเมษายน 2021 เพื่อยุติข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทละเมิดกฎหมาย False Claims Act โดยรับรองเท็จว่าวัสดุที่จัดหาภายใต้สัญญากับอิสราเอลมาจากสหรัฐอเมริกาตามที่กฎหมายกำหนด ในความเป็นจริง ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดหาก้อนทังสเตนซึ่งนำไปใช้ในส่วนประกอบของกระสุนปืนสำหรับรถถังอเนกประสงค์ระเบิดแรงสูงที่ซื้อมาจากแหล่งในจีน
ผู้ร่วมแจ้งเบาะแสซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาดของ Tungsten Parts และ Global Tungsten & Powders Corporation ซึ่งมีฐานอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของ Tungsten Parts ต่างได้รับเงินรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแสร่วมกันเป็นมูลค่า 960,000 เหรียญสหรัฐ
การฉ้อโกงการจัดหาเงินทุนทางทหารจากต่างประเทศ
Tungsten Parts ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ทังสเตนทำสัญญากับรัฐบาลอิสราเอลเพื่อจัดหาส่วนประกอบที่ประกอบด้วยก้อนทังสเตนสำหรับกระสุนรถถัง สำนักงาน ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนสำหรับสัญญามูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์ ทังสเตนเป็นโลหะหนักที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการใช้งานทางทหาร
เงินทุนที่ DSCA มอบให้เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางทหารให้กับประเทศพันธมิตรต่างประเทศนั้นเรียกว่า เงินทุน ทางทหารจากต่างประเทศ หากต้องการมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก FMF อุปกรณ์ป้องกันประเทศที่จัดซื้อจะต้องมาจากแหล่งผลิตและผลิตในสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทในประเทศ
ตามคำกล่าวของผู้แจ้งเบาะแส Tungsten Parts ละเมิดข้อกำหนดนี้โดยซื้อทังสเตนคิวบ์สำหรับสัญญาที่ทำกับอิสราเอลจากซัพพลายเออร์ที่ตั้งอยู่ในจีน จากนั้นจึงถูกกล่าวหาว่าประกอบชิ้นส่วนทรงกลมของถังโดยใช้คิวบ์ดังกล่าวที่โรงงานประกอบมา ควิลาโดรา ในเม็กซิโก
แม้จะมีการจัดเตรียมเหล่านี้ บริษัทกลับรับรองอันเป็นเท็จว่าส่วนประกอบและวัสดุที่บริษัทจัดหามา ผลิต และประกอบในสหรัฐฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ตามที่กระทรวงยุติธรรมกล่าวหา
Maquiladoras คือโรงงานประกอบชิ้นส่วนของเม็กซิโกที่บริษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาใช้เพื่อประหยัดต้นทุนแรงงาน โดยจะใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จัดส่งจากสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องเสียภาษีอากร หลังจากประกอบชิ้นส่วนเสร็จแล้ว ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะถูกส่งกลับไปยังสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ
นอกจากนี้ บริษัท Tungsten Parts ยังถูกกล่าวหาว่าได้ดำเนินการเพื่อปกปิดการฉ้อโกงโดยปกปิดลักษณะของธุรกรรมที่ทำกับซัพพลายเออร์ในจีน แม้ว่าเอกสารจะระบุว่าบริษัทกำลังสั่งซื้อลูกทังสเตนขนาด 2 มม. แต่ซัพพลายเออร์กลับตกลงด้วยวาจากับซีอีโอของบริษัทที่จะจัดส่งลูกทังสเตนขนาด 1.94 มม. แทน ผู้แจ้งเบาะแสกล่าวหาว่าข้อกำหนดหลังสอดคล้องกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทางทหารของอิสราเอล
การจัดซื้อจัดจ้างและการฉ้อโกงเงินอุดหนุน
พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ (False Claims Act) เป็นเครื่องมือดำเนินคดีที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับการต่อสู้กับการฉ้อโกงทางแพ่ง พระราชบัญญัตินี้กำหนดความรับผิดที่สำคัญต่อฝ่ายที่ฉ้อโกงรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลางโดยเจตนา
ภายใต้บทบัญญัติ qui tam ของพระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ บุคคลเอกชนที่เรียกว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้รายงานมีสิทธิที่จะฟ้องร้องในนามของรัฐบาลและได้รับเงินรางวัล 15-30 เปอร์เซ็นต์ของรายได้
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จยังมีบทบัญญัติที่เรียกว่า “การโยกค่าธรรมเนียม” ซึ่งทำให้ผู้แจ้งเบาะแสที่ได้รับชัยชนะมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งให้จำเลยชำระค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอันสมเหตุสมผล
ที่น่าสังเกตคือ การปราบปรามการฉ้อโกงในการทำสัญญาทางทหารและการป้องกันประเทศเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของพระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ จริงๆ แล้ว รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองของสหรัฐฯ เพื่อปราบปรามการฉ้อโกงของซัพพลายเออร์ของกองทัพสหภาพ
พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จยังใช้บ่อยครั้งเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ เงินทุนสนับสนุนของรัฐบาล กลาง คดีความเกี่ยวกับการฉ้อโกงเงินทุนสนับสนุนมักเกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างเท็จในใบสมัครขอทุนหรือเอกสารต่ออายุหรือขยายเวลา หรือข้อมูลหรือการวิจัยที่ฉ้อโกง นอกจากนี้ คดีความยังมักเกี่ยวข้องกับการใช้เงินทุนสนับสนุนเพื่อจุดประสงค์ต้องห้ามหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น การจัดหาวัสดุจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสัญญา FMC เช่นในคดีชิ้นส่วนทังสเตน
ผู้แจ้งเบาะแสคู่แข่ง
คดีผู้แจ้งเบาะแสต่อ Tungsten Parts ถือเป็นที่น่าสังเกตเนื่องจาก Global Tungsten & Powders Corporation ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Tungsten Parts มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ร่วมแจ้งเบาะแส
คดีความของผู้แจ้งเบาะแสส่วนใหญ่มักยื่นฟ้องโดยบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น พนักงานในอดีตและปัจจุบันของบริษัทที่กระทำการละเมิด อย่างไรก็ตาม คู่แข่งทางธุรกิจที่เคารพกฎหมายจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ยื่นฟ้อง คู่แข่ง ที่พวกเขาอ้างว่ากำลังฉ้อโกงรัฐบาล
คดีความดังกล่าวถูกมองว่าเป็นหนทางในการต่อสู้กับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขัน
คู่แข่งที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส มักอยู่ในสถานะพิเศษในการเข้าถึงหลักฐานการฉ้อโกงที่ต้องสงสัยผ่านทางผู้ติดต่อในอุตสาหกรรมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวกรองทางการตลาด
พูดคุยกับทนายความผู้แจ้งเบาะแส
หากคุณทราบว่ามีฝ่ายใดที่ฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐฯ หรือหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ในเรื่องสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทางทหาร ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง หรือกิจกรรมอื่นใด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดคุยกับ ทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หากต้องการรับรางวัลจากผู้แจ้งเบาะแส คุณต้องยื่นฟ้องตามพระราชบัญญัติการเรียกร้องค่าเสียหายเท็จ การรายงานการกระทำผิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือสายด่วนแจ้งเบาะแสเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ โปรดติดต่อทนายความผู้แจ้งเบาะแส Mark A. Strauss เพื่อนัดหมาย การปรึกษาหารือโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย การพูดคุยทั้งหมดอยู่ภายใต้เอกสิทธิ์ระหว่างทนายความกับลูกความและเป็นความลับอย่างเคร่งครัด
