บล็อก

บทความล่าสุด

CBP: ผู้นำเข้าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าจีนที่ “ส่งต่อ”

มาร์ค สเตราส์ 27 ธันวาคม 2024

การส่งออกผ่านประเทศที่สามส่งผลให้มีการปลอมแปลง “ประเทศต้นทาง” และหลีกเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด โดยหน่วยงานพบว่าซานแทนกัมที่ผลิตในจีนถูก “ขนส่ง” ผ่าน

อ่านต่อ

บทความปัจจุบัน

ผู้ค้าส่งเครื่องแต่งกายจ่ายเงิน 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อแก้ปัญหาข้อกล่าวหาว่าประเมินค่าสินค้านำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร

มาร์ค สเตรา ส์ 10 กุมภาพันธ์ 2023

บริษัท High Life LLC ถูกกล่าวหาว่ารายงานราคา “การขายครั้งแรก” ปลอมในใบแจ้งรายการสินค้านำเข้าที่ยื่นต่อ CBP บริษัทขายส่งเครื่องแต่งกายในนิวยอร์ก High Life

อ่านต่อ

จักษุแพทย์จ่ายเงิน 1.85 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาที่เธอละเมิดพระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จโดยเรียกเก็บเงิน Medicare อย่างฉ้อฉลสำหรับขั้นตอนการรักษาที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่จำเป็นทางการแพทย์

มาร์ค สเตราส์ 3 กุมภาพันธ์ 2023

การฉ้อโกงดังกล่าวถูกค้นพบโดยผู้จัดการสำนักงานแพทย์ซึ่งยื่นฟ้องผู้แจ้งเบาะแสภายใต้บทบัญญัติ qui tam ของ

อ่านต่อ

Academy Mortgage จ่ายเงิน 38.5 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาของผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทละเมิดกฎหมายการเรียกร้องเท็จโดยรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับประกันของ FHA-HUD อย่างเท็จ

มาร์ค สเตราส์ 24 มกราคม 2023

การฉ้อโกงดังกล่าวถูกเปิดโปงโดยอดีตผู้รับประกันของ Academy เธอได้รับรางวัลจากผู้แจ้งเบาะแสของ Qui Tam เป็นเงิน 11.5 ล้านเหรียญ Academy Mortgage ซึ่งมีฐานอยู่ในรัฐยูทาห์ได้

อ่านต่อ

ศาลตัดสินให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับค่าทนายความ 500,000 ดอลลาร์จากคดีฟ้องร้องตามกฎหมายเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นเท็จที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศใช้วัสดุจากจีนในการผลิตกระสุนปืนอย่างผิดกฎหมาย

มาร์ค สเตราส์ 19 มกราคม 2023

ก่อนหน้านี้ ผู้รับเหมาจ่ายเงิน 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าจัดหาก้อนทังสเตนโดยไม่เหมาะสมจากจีนแทนที่จะเป็นสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

บริษัทตรวจวัดการเต้นของหัวใจจ่ายเงิน 45 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาของผู้แจ้งเบาะแสว่าพวกเขาละเมิดพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จโดยส่งการเรียกร้องที่ไม่มีสิทธิ์ไปยังโครงการดูแลสุขภาพของรัฐบาลกลาง

มาร์ค สเตราส์ 11 มกราคม 2023

การฉ้อโกงดังกล่าวถูกเปิดโปงโดยอดีตผู้บริหารบริษัทสองคนที่ยื่นฟ้องคดี qui tam ภายใต้พระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ พวกเขาจะ

อ่านต่อ

อุทธรณ์รอบที่ 9 เน้นย้ำถึงข้อโต้แย้งในการป้องกันของ Safeco ในกฎหมายการเรียกร้องเท็จ

มาร์ค สเตราส์ 5 มกราคม 2023

คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางตัดสินให้ผู้นำเข้าอุปกรณ์ท่อเหล็กของจีนได้รับค่าเสียหาย 24 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยพบว่าผู้นำเข้ารู้เห็นเป็นใจ

อ่านต่อ

บริษัท ModMed ผู้ผลิตระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์จ่ายเงิน 45 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทละเมิดพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จโดยจ่ายและรับเงินใต้โต๊ะที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ EHR ที่ "บริจาค"

มาร์ค สเตราส์ 9 ธันวาคม 2022

การฉ้อโกงดังกล่าวถูกเปิดโปงโดยอดีตผู้บริหารของ ModMed ผู้ยื่นฟ้องตามพระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จ

อ่านต่อ

บริษัทนำเข้าจ่ายเงิน 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาของผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทละเมิดกฎหมายการเรียกร้องเท็จโดยหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรมาตรา 301 สำหรับสินค้านำเข้าจากจีน

มาร์ค สเตราส์ 1 ธันวาคม 2022

OneBigOutlet ถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีนำเข้าจากจีนหลายล้านดอลลาร์ด้วยการยื่นใบแจ้งหนี้ทางการค้ากับ CBP โดยระบุข้อมูลต่ำกว่าความเป็นจริง

อ่านต่อ

องค์กรไม่แสวงหากำไรของนิวยอร์กจ่ายเงิน 86,000 ดอลลาร์เพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาของผู้แจ้งเบาะแสว่าละเมิดพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จโดยฉ้อโกงโครงการคุ้มครองเงินเดือน

มาร์ค สเตราส์ 20 พฤศจิกายน 2565

สถาบัน Rensselaerville ถูกกล่าวหาว่าแจ้งเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนเกินจริงเพื่อรับเงินกู้ PPP ที่มากขึ้น สถาบัน Rensselaerville ในเมืองออลบานี รัฐนิวยอร์ก

อ่านต่อ

ฮันนี่เวลล์ อินเตอร์เนชันแนล จ่ายเงิน 3.35 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อยุติข้อกล่าวหาเท็จเกี่ยวกับเสื้อเกราะกันกระสุนไซลอน “มีข้อบกพร่อง” ที่จัดหาให้กับกองทัพสหรัฐฯ

มาร์ค สเตราส์ 11 พฤศจิกายน 2565

ข้อตกลงนี้ถือเป็นการปิดฉากการดำเนินคดีตามกฎหมายเรียกร้องเท็จของกระทรวงยุติธรรมซึ่งดำเนินมาเกือบ 20 ปี ซึ่งเกิดจากการร้องเรียนของผู้แจ้งเบาะแสต่อบริษัทต่างๆ

อ่านต่อ