ผู้แจ้งเบาะแสที่เปิดเผยการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือการละเมิดกฎหมาย มักจะเสี่ยงต่อชีวิตและอาชีพอย่างมาก เพื่อจูงใจให้บุคคลเหล่านี้เปิดเผยตัวตน กฎหมายของสหรัฐฯ หลายฉบับได้ให้รางวัลทางการเงินแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่เปิดเผยข้อมูลจนนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จ การทำความเข้าใจว่าค่าตอบแทนของผู้แจ้งเบาะแสทำงานอย่างไรภายใต้โปรแกรมต่างๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่คิดจะแจ้งเบาะแส ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายวิธีการคำนวณค่าตอบแทนภายใต้ พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ โปรแกรมผู้แจ้งเบาะแสของ CFTC และ SEC และโปรแกรมผู้แจ้งเบาะแสของ IRS
การชดเชยผู้แจ้งเบาะแสตามพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ
False Claims Act (FCA) เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ปราบปรามการฉ้อโกงต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมฉ้อโกงต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล การดูแลสุขภาพ และการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ FCA พลเมืองทั่วไปที่เรียกว่า “ผู้แจ้งเบาะแส” สามารถยื่นฟ้องคดี qui tam ในนามของรัฐบาล และได้รับเงินส่วนหนึ่งที่กู้คืนมาในกรณีที่ประสบความสำเร็จ
ผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล 15% ถึง 25% หากรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงคดี หากรัฐบาลปฏิเสธที่จะเข้ามาแทรกแซงคดีและผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการคดีด้วยตนเอง รางวัลจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ถึง 30% ของเงินชดเชย
จำนวนเงินที่ได้รับรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแสขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมทั้ง:
- คุณภาพและคุณค่าของข้อมูลที่ให้ไว้
- บทบาทของผู้แจ้งเบาะแสในการสืบสวนและดำเนินคดี
- ไม่ว่ารัฐบาลจะสามารถเรียกคืนค่าเสียหายสามเท่า (สามเท่าของยอดขาดทุนจากการฉ้อโกง) หรือจะยอมรับเงินที่น้อยกว่านั้น
คดี Qui tam มักส่งผลให้ได้รับเงินคืนจำนวนมาก และผู้แจ้งเบาะแสได้รับเงินหลายล้านดอลลาร์สำหรับความพยายามของพวกเขา รางวัลสูงสุดที่ FCA ได้รับจนถึงปัจจุบันคือ 266 ล้านดอลลาร์
การชดเชยผู้แจ้งเบาะแสของ SEC และ CFTC ภายใต้พระราชบัญญัติ Dodd-Frank
พระราชบัญญัติ Dodd-Frank ซึ่งประกาศใช้ภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 ได้จัดตั้งโครงการผู้แจ้งเบาะแสภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) โครงการเหล่านี้ให้แรงจูงใจทางการเงินแก่บุคคลที่รายงานการฉ้อโกงหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ตามลำดับ
ภายใต้ โครงการผู้แจ้งเบาะแสของทั้ง CFTC และ SEC ผู้แจ้งเบาะแสสามารถรับเงินค่าปรับ 10% ถึง 30% ของเงินค่าปรับที่เรียกเก็บได้จากการบังคับใช้กฎหมายที่ประสบความสำเร็จ โดยที่เงินค่าปรับนั้นต้องเกิน 1 ล้านดอลลาร์ เปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนที่ได้รับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น:
- ความสำคัญของข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- ความร่วมมือและความช่วยเหลือของผู้แจ้งเบาะแสในระหว่างการสอบสวน
- ระดับที่คดีเป็นอุปสรรคต่อการละเมิดในอนาคต
ที่น่าสังเกตคือ ผู้แจ้งเบาะแสสามารถยื่นคำร้องโดยไม่เปิดเผยตัวตนภายใต้โครงการเหล่านี้ โดยต้องมีทนายความเป็นตัวแทน ความลับนี้ควบคู่ไปกับศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนทางการเงินจำนวนมาก ทำให้โครงการแจ้งเบาะแสของ SEC และ CFTC มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยรางวัลสูงสุดที่ SEC ได้รับจนถึงปัจจุบันคือ 279 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่รางวัลสูงสุดที่ CFTC ได้รับคือ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ
การชดเชยผู้แจ้งเบาะแสของ IRS
โครงการแจ้งเบาะแสของกรมสรรพากร เสนอรางวัลให้กับบุคคลที่แจ้งการฉ้อโกงภาษีหรือการชำระภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง โปรแกรมนี้มีความจำเป็นสำหรับการเปิดโปงแผนการหลีกเลี่ยงภาษีที่ซับซ้อนซึ่งส่งผลให้กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ สูญเสียเงินจำนวนมาก
ผู้แจ้งเบาะแสสามารถรับเงินได้ 15% ถึง 30% ของจำนวนเงินที่กรมสรรพากรเรียกเก็บได้จากการแจ้งเบาะแส โดยต้องได้รับเงินคืนเกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ และผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้องมีรายได้รวมต่อปีมากกว่า 200,000 เหรียญสหรัฐ เช่นเดียวกับโปรแกรมแจ้งเบาะแสอื่นๆ เปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนที่ได้รับขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าของข้อมูลที่ให้มาและการมีส่วนร่วมของผู้แจ้งเบาะแสต่อคดี
รางวัลสูงสุดภายใต้โครงการผู้แจ้งเบาะแสของ IRS คือ 104 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางการเงินที่สำคัญที่ผู้แจ้งเบาะแสสามารถมีได้ในการเปิดโปงการฉ้อโกงภาษี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชดเชยผู้แจ้งเบาะแส
ติดต่อ Mark A. Strauss Law สำหรับการเรียกร้องสิทธิ์ของผู้แจ้งเบาะแส
การฉ้อโกงคือเกมของพวกเขา
ความซื่อสัตย์เป็นของคุณ
โทรหรือส่งข้อความตอนนี้
ไม่มีค่าธรรมเนียมเว้นแต่เราจะชนะ!
ปรึกษาฟรี
ไม่มีค่าธรรมเนียมเว้นแต่เราจะชนะ!
โทรหรือส่งข้อความตอนนี้
เผยแพร่โดย
ทนายความ มาร์ค เอ. สเตราส์
มาร์กเป็นทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฉ้อโกงและมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในคดีแพ่งที่ซับซ้อน เขาเป็นตัวแทนให้กับผู้แจ้งเบาะแสภายใต้พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จ (False Claims Act) รวมถึงเหยื่อของการฉ้อโกงภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและพระราชบัญญัติองค์กรที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มอาชญากรและคอร์รัปชัน (RICO) ความพยายามของเขาส่งผลให้ลูกค้าได้รับเงินคืนหลายร้อยล้านดอลลาร์
การปฏิบัติ
การปฏิบัติของผู้แจ้งเบาะแส
- กฎหมายการเรียกร้องเท็จ การฟ้องร้องผู้แจ้งเบาะแส
- การฉ้อโกงทางศุลกากร
- การฉ้อโกงการบรรเทาทุกข์ COVID-19
- การฉ้อโกงด้านการดูแลสุขภาพ
- การฉ้อโกงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- การฉ้อโกงการให้ทุน
- การฉ้อโกงการช่วยเหลือสินเชื่อของรัฐบาลกลาง
- การละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์และโครงการผู้แจ้งเบาะแสของ SEC
- การฉ้อโกงภาษีและกรมสรรพากรและโครงการผู้แจ้งเบาะแสของรัฐนิวยอร์ก
- พระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จของรัฐ
