Dolandırıcılık, suistimal veya yasa ihlallerini ifşa eden ihbarcılar genellikle önemli kişisel ve mesleki riskler alırlar. Bu tür kişileri öne çıkmaya teşvik etmek için, çeşitli ABD yasaları, ifşaatları başarılı hükümet yaptırım eylemlerine yol açan muhbirler için mali ödüller sağlar. Farklı programlar kapsamında ihbar tazminatının nasıl işlediğini anlamak, ihbarda bulunmayı düşünen herkes için çok önemlidir. Aşağıda, Sahte Talepler Yasası, CFTC ve SEC ihbarcı programları ve IRS ihbarcı programı kapsamında tazminatın nasıl hesaplandığını açıklıyoruz.
Yanlış Talepler Yasası İhbarcı Tazminatı
Yanlış Talepler Yasası (FCA), ABD hükümetine karşı dolandırıcılıkla mücadele etmek için kullanılan birincil yasadır ve özellikle devlet sözleşmeleri, sağlık hizmetleri ve tedarik alanlarında çok çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerini kapsar. FCA kapsamında, "relator" olarak bilinen özel vatandaşlar, hükümet adına qui tam davaları açabilir ve başarılı davalarda geri kazanılan fonların bir kısmını alabilir.
İhbarcılar, hükümetin davaya müdahil olması halinde hükümetin geri kazanımının %15 ila %25'ini alma hakkına sahiptir. Hükümetin davaya müdahil olmayı reddetmesi ve ihbarcının davayı kendi başına takip etmesi halinde ise ödül, geri kazanımın %25 ila %30'una yükselir.
İhbarcıya verilen miktar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır:
- Sağlanan bilgilerin kalitesi ve değeri.
- İhbarcının soruşturma ve kovuşturmadaki rolü.
- Hükümetin üç misli tazminat (dolandırıcılıktan kaynaklanan zararın üç katı) elde edip edemeyeceği veya daha azına razı olup olamayacağı.
Qui tam davaları genellikle önemli mali geri kazanımlarla sonuçlanır ve ihbarcılar çabaları için milyonlarca dolar almışlardır. Bugüne kadarki en büyük FCA whistleblower ödülü 266 milyon dolardır.
Dodd-Frank Yasası Kapsamında SEC ve CFTC İhbarcı Tazminatı
2008'deki mali krizin ardından yürürlüğe giren Dodd-Frank Yasası, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu (CFTC) bünyesinde ihbar programları oluşturmuştur. Bu programlar, sırasıyla menkul kıymet ve emtia dolandırıcılığını bildiren bireyler için mali teşvikler sağlamaktadır.
Hem CFTC hem de SEC ihbar programları kapsamında, ihbarcılar, yaptırımların 1 milyon doları aşması koşuluyla, başarılı yaptırım davalarında toplanan parasal yaptırımların %10 ila %30'unu alabilirler. Verilen kesin yüzde, aşağıdakiler gibi çeşitli faktörlere bağlıdır:
- İhbarcının verdiği bilginin önemi.
- Soruşturma sırasında ihbarcının işbirliği ve yardımı.
- Davanın gelecekteki ihlalleri caydırma derecesi.
Özellikle, ihbarda bulunanlar, bir avukat tarafından temsil edilmeleri koşuluyla, bu programlar kapsamında anonim olarak başvuruda bulunabilirler. Bu gizlilik ve önemli finansal ödüller potansiyeli SEC ve CFTC ihbar programlarını oldukça etkili hale getirmiştir. Bugüne kadar verilen en büyük SEC ihbar ödülü 279 milyon dolar, en büyük CFTC ödülü ise 200 milyon dolardır.
IRS İhbarcı Tazminatı
IRS ihbar programı, vergi dolandırıcılığını veya vergilerin eksik ödendiğini bildiren bireyler için ödüller sunmaktadır. Bu program, ABD Hazinesi için önemli kayıplara neden olan karmaşık vergi kaçırma planlarının ortaya çıkarılması için çok önemlidir.
İhbarcılar, ihbarları sonucunda IRS tarafından tahsil edilen tutarın %15 ila %30'unu, tahsilatın 2 milyon doları aşması ve söz konusu vergi mükellefinin yıllık brüt gelirinin 200.000 dolardan fazla olması koşuluyla alabilirler. Diğer ihbar programlarında olduğu gibi, verilen kesin yüzde, sağlanan bilginin değeri ve ihbarcının davaya katkısı gibi faktörlere bağlıdır.
IRS ihbar programı kapsamındaki en büyük ödül 104 milyon dolardır ve bu da ihbarcıların vergi kaçakçılığının ortaya çıkarılmasında ne kadar önemli bir mali etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
İhbar Tazminatını Etkileyen Faktörler
Whistleblower Talebiniz için Mark A. Strauss Law ile İletişime Geçin
Dolandırıcılık onların oyunu.
Dürüstlük ise sizin.
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
Kazanmadığımız Sürece Ücret Yok!
Ücretsiz Danışmanlık
Kazanmadığımız Sürece Ücret Yok!
Şimdi Arayın veya Mesaj Atın
Tarafından yayınlandı
Avukat Mark A. Strauss
Mark, karmaşık hukuk davalarında yirmi yılı aşkın deneyime sahip, mücadeleci ve azimli bir dolandırıcılıkla mücadele avukatıdır. Yanlış Talepler Yasası kapsamındaki ihbarcıların yanı sıra federal menkul kıymetler yasaları ve Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) kapsamındaki dolandırıcılık mağdurlarını temsil etmiştir. Çabaları, müvekkilleri için yüz milyonlarca doların geri kazanılmasıyla sonuçlanmıştır.
Uygulamalar
Whistleblower Uygulamaları
- Yanlış Talepler Yasası İhbar Davaları
- Gümrük Dolandırıcılığı
- COVID-19 Yardım Dolandırıcılığı
- Sağlık Hizmetlerinde Dolandırıcılık
- Devlet İhale ve Tedarik Dolandırıcılığı
- Hibe Dolandırıcılığı
- Federal Kredi Yardımı Dolandırıcılığı
- Menkul Kıymetler Kanunu İhlalleri ve SEC İhbar Programı
- Vergi Dolandırıcılığı & IRS ve New York Eyaleti İhbar Programları
- Eyalet Yanlış Talep Yasaları
