Os denunciantes que expõem fraudes, má conduta ou violações da lei correm frequentemente riscos pessoais e profissionais significativos. Para incentivar esses indivíduos a apresentarem-se, várias leis dos EUA oferecem recompensas financeiras aos denunciantes cujas revelações conduzam a acções bem sucedidas de aplicação da lei por parte do governo. Compreender como funciona a indemnização dos denunciantes ao abrigo de diferentes programas é essencial para qualquer pessoa que esteja a pensar em denunciar. Abaixo, explicamos como é calculada a indemnização ao abrigo da Lei das Falsas Reclamações, dos programas de denúncia da CFTC e da SEC e do programa de denúncia do IRS.
Indemnização de denunciantes da Lei das Reivindicações Falsas
O False Claims Act (FCA) é a principal lei utilizada para combater a fraude contra o governo dos EUA, abrangendo um vasto leque de actividades fraudulentas, particularmente em contratos públicos, cuidados de saúde e aquisições. Ao abrigo da FCA, os cidadãos privados, conhecidos como "denunciantes", podem intentar acções judiciais qui tam em nome do governo e receber uma parte dos fundos recuperados em casos bem sucedidos.
Os denunciantes têm direito a 15% a 25% da recuperação do Estado se este intervier no processo. Se o Governo não intervier e o denunciante prosseguir com o caso por sua conta, a recompensa aumenta para 25% a 30% da recuperação.
O montante atribuído ao autor da denúncia depende de vários factores, incluindo:
- A qualidade e o valor das informações fornecidas.
- O papel do autor da denúncia na investigação e na ação penal.
- Se o Governo conseguiu recuperar uma indemnização tripla (três vezes o montante da perda devida à fraude) ou se conseguiu um acordo inferior.
Os processos Qui tam resultam frequentemente em recuperações financeiras significativas e os denunciantes receberam milhões de dólares pelos seus esforços. A maior indemnização por denúncia da FCA até à data é de 266 milhões de dólares.
Compensação dos denunciantes da SEC e da CFTC ao abrigo da Lei Dodd-Frank
A Lei Dodd-Frank, promulgada após a crise financeira de 2008, criou programas de denúncia de irregularidades no âmbito da Securities and Exchange Commission (SEC) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Estes programas proporcionam incentivos financeiros a pessoas que denunciem fraudes em valores mobiliários e mercadorias, respetivamente.
Ao abrigo dos programas de denúncia da CFTC e da SEC, os denunciantes podem receber entre 10% e 30% das sanções monetárias cobradas em acções de execução bem sucedidas, desde que as sanções excedam $1 milhão. A percentagem exacta atribuída depende de vários factores, tais como:
- A importância das informações do autor da denúncia.
- Cooperação e assistência do autor da denúncia durante o inquérito.
- O grau em que o processo dissuade futuras infracções.
Em particular, os denunciantes podem apresentar queixas anonimamente ao abrigo destes programas, desde que sejam representados por um advogado. Esta confidencialidade, juntamente com o potencial para recompensas financeiras substanciais, tornou os programas de denúncia da SEC e da CFTC altamente eficazes. A maior indemnização concedida a um denunciante pela SEC até à data foi de 279 milhões de dólares, enquanto a maior indemnização concedida pela CFTC foi de 200 milhões de dólares.
Indemnização de denunciantes do IRS
O programa de denúncia do IRS oferece recompensas para indivíduos que denunciam fraudes fiscais ou pagamento insuficiente de impostos. Este programa é essencial para descobrir esquemas complexos de evasão fiscal que resultam em perdas significativas para o Tesouro dos EUA.
Os denunciantes podem receber entre 15% e 30% do montante cobrado pelo IRS em resultado da sua denúncia, desde que a recuperação seja superior a $2 milhões e o contribuinte em questão tenha um rendimento bruto anual superior a $200.000. Tal como acontece com outros programas para denunciantes, a percentagem exacta atribuída depende de factores como o valor da informação fornecida e a contribuição do denunciante para o caso.
A maior recompensa no âmbito do programa de denúncias do IRS é de 104 milhões de dólares, o que demonstra o impacto financeiro significativo que as denúncias podem ter na descoberta de fraudes fiscais.
Factores que influenciam a indemnização dos denunciantes
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Publicado por
Advogado Mark A. Strauss
O Mark é um advogado antifraude tenaz e resistente, com mais de vinte anos de experiência em litígios civis complexos. Representou denunciantes qui tam ao abrigo do False Claims Act, bem como vítimas de fraude ao abrigo das leis federais de valores mobiliários e do Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Os seus esforços resultaram na recuperação de centenas de milhões de dólares para os clientes.
Práticas
Práticas de denúncia de irregularidades
- Processos de denúncia da Lei das Reivindicações Falsas
- Fraude aduaneira
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude no sector da saúde
- Fraude em contratos públicos e aquisições
- Fraude de subvenções
- Fraude de assistência ao crédito federal
- Violações da lei de valores mobiliários e o programa de denúncia da SEC
- Fraude fiscal e os programas de denúncia do IRS e do Estado de Nova Iorque
- Leis Estaduais sobre Reivindicações Falsas
