铝业公司被发现通过虚报原产地逃避对中国生产的镁征收反倾销税。
美国政府认定 ，一家位于克利夫兰的铝业公司通过土耳其转运 原产于中国的镁锭，并谎称原产国为土耳其而非中国，从而逃避了反倾销税。
美国海关和边境保护局（CBP）表示，其调查揭示了一个涉及多家土耳其公司的复杂阴谋，这些公司为金属的转运提供了便利。 调查结果表明，美国政府一直在努力执行美国贸易法，保护国内产业免受不公平贸易行为的侵害。 调查结果还强调了此类行为如何成为根据《虚假索赔法》（FCA）提起举报人诉讼的依据。
揭露转运计划
海关及边境保护局发现，汤普森铝铸件公司通过土耳其进口中国制造的镁合金锭，同时谎报产品原产于土耳其，以避免支付高达 141.49% 的反倾销税。
调查是在一家美国镁生产商向该机构提交了关于转运计划的指控之后启动的，该生产商称转运计划损害了其竞争力。
据海关及边境保护局发布的一份报告称，该局发现了证实生产商转运指控的证据。 例如，一家所谓的土耳其镁供应商无法说明其获得了足够的原材料来生产所谓的销售量。 照片显示，一家工厂的生产能力有限，这与其所谓的供货量不符。 据称参与生产过程的雇员的记时卡上的日期是在货物已经装运之后。
此外，汤普森公司提供的文件存在重大出入，包括采购订单和发票上的数量不匹配。 此外，一家供应商的目录中并不包括所谓的镁发货，而记录显示一家土耳其供应商从中国采购镁。
镁是一种轻质结构工业金属，以其低密度和高强度重量比著称。 它可用于铝铸造工艺（将熔融铝浇注或注入模具以制造所需形状）以及汽车、电子和生物医学行业。
海关欺诈案中的举报机会
虽然调查是由海关及边境保护局利用行政程序进行的，但所发现的同类非法行为可以作为根据《虚假索赔法》（FCA）在美国联邦法院提起举报人诉讼的依据。
FCA 允许对美国政府欺诈行为知情的个人代表政府提出索赔，并获得追回资金的一部分。 具体而言，提起"奎坦 "诉讼的举报人可获得政府追回金额 15%至 30%的奖励。 鉴于法规允许政府追回三倍于其损失（逃避的关税金额）的赔偿金，再加上对每项虚假索赔的处罚，这些奖励可能非常可观。
海关欺诈举报人在揭露剥夺美国财政部进口关税的阴谋方面发挥着至关重要的作用。 没有他们提供的信息，海关及边境保护局往往无法发现此类欺诈行为。 这在涉及转运等复杂的海关欺诈计划中尤为明显。
对潜在举报人的影响
海关及边境保护局的调查发现了常见的海关欺诈手段，包括通过第三国转运以掩盖货物的实际原产国、伪造文件以支持虚假的原产国申报，以及掩盖供应链和产品来源细节的活动。
根据《公平竞争法》，发现类似行为的举报人可能有资格获得巨额奖励。 常见的转运红旗包括
- 涉及高关税国家的供应链突然发生变化。
- 不寻常的运输路线或通过第三国转运。
- 在这些第三国进行最少的加工或简单的重新包装。
- 指示制作或修改文件以隐瞒货物的真实来源。
如果您掌握进口商通过转运、低估、错误归类或其他欺诈手段逃避关税的信息，您可能有资格成为 FCA 举报人。 海关欺诈举报人因挺身而出而获得了数百万美元的举报奖励。
与海关欺诈举报人律师交谈
要举报海关欺诈，必须咨询熟悉贸易事务和海关欺诈的资深举报人律师。 凭借 30 多年处理复杂欺诈案件（包括涉及关税的案件）的经验，海关欺诈举报人律师Mark A. Strauss 将努力保护您的权利，并最大限度地提高任何潜在的举报人奖励。
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仅仅向海关及边境保护局举报贸易违规行为并不能使您获得 FCA 举报人奖励。 要获得奖励，您必须提起 FCA 诉讼并由法律顾问代理。
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