O importador contornou alegadamente os direitos anti-dumping ao declarar incorretamente o "país de origem" dos cabides de fio de aço fabricados na China
Um importador de cabides de arame de aço da China contornou de forma fraudulenta o pagamento de direitos anti-dumping ao "transbordar" esses produtos através de países terceiros e ao declarar incorretamente o seu "país de origem", alegou o governo dos EUA.
O CEK Group, LLC enviou cabides de aço chineses para a Tailândia, Malásia e Índia antes de os reenviar para os Estados Unidos, de acordo com uma queixa apresentada pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Em seguida, declarou fraudulentamente o seu "país de origem" como sendo a Tailândia, a Malásia ou a Índia, em vez da China, ao introduzir esses produtos nas alfândegas dos EUA, alegaram os EUA.
Alegadamente, evadiu-se assim do pagamento dos direitos anti-dumping de 187% aplicáveis aos cabides de arame fabricados na China.
A CEK também terá feito com que algumas das mercadorias incorretamente declaradas fossem importadas por empresas fictícias controladas pelo seu proprietário, aparentemente para ocultar o facto de a CEK estar envolvida.
Além disso, a CEK alegadamente classificou incorretamente certas remessas com códigos incorrectos da Harmonized Tariff Schedule dos EUA, o que resultou noutros direitos aduaneiros não pagos.
Após a importação, os cabides de arame foram utilizados em empresas de limpeza a seco em todo o país.
O governo pretende recuperar mais de 4 milhões de dólares em direitos aduaneiros indevidamente evadidos e 12 milhões de dólares em sanções contra a CEK.
Transbordo e fraude do "país de origem
As taxas dos direitos aduaneiros e das tarifas podem variar muito com base no "país de origem" ou "COO" de um produto, que é o local onde foi fabricado, produzido ou cultivado. O COO deve ser declarado no resumo de entrada na alfândega ou "declaração aduaneira" do formulário CBP 7501 do importador.
O "transbordo" é uma forma de fraude aduaneira através da qual as mercadorias são enviadas para países de destino intermédios antes de serem importadas para os Estados Unidos, como pretexto para o importador declarar incorretamente o seu "país de origem" e, assim, escapar aos direitos aduaneiros ou às tarifas legalmente devidos.
As mercadorias objeto de transbordo podem ser falsamente reetiquetadas como produtos do país de destino intermédio ou ser objeto de pequenos acabamentos, reacondicionamentos ou transformações nesse país, como pretexto para alegar que foram aí submetidas a uma "transformação substancial", o que, se for válido, constituiria uma base para redesignar o "país de origem".
Considera-se que o transbordo é particularmente prevalecente no que respeita às mercadorias produzidas na China, muitas categorias das quais estão sujeitas a taxas de direitos aduaneiros especialmente elevadas, que os importadores estão altamente motivados a encontrar formas de evitar, mesmo que ilegalmente.
Estas taxas elevadas incluem os chamados direitos aduaneiros da Secção 301, que podem atingir 25% e que se aplicam a milhares de milhões de dólares de importações chinesas, bem como direitos anti-dumping e de compensação ("AD/CVD").
Os AD/CVD são soluções comerciais destinadas a "nivelar as condições de concorrência" para as indústrias nacionais prejudicadas por empresas estrangeiras que vendem mercadorias nos EUA a preços artificialmente baixos ou subsidiados. Visam muitas categorias de produtos chineses e podem ascender a centenas de por cento em direitos adicionais.
Por exemplo, os cabides de arame de aço no processo CEK estavam, ao abrigo de uma ordem emitida pelo Departamento de Comércio dos EUA, sujeitos a direitos anti-dumping de 187%.
Acredita-se que a Tailândia, o Vietname, a Malásia, Taiwan e a Coreia são os principais "centros" de transbordo fraudulento de mercadorias chinesas.
Fraude de classificação pautal incorrecta
Os direitos aduaneiros são calculados com base na Harmonized Tariff Schedule (HTS) dos EUA, que fornece as taxas pautais aplicáveis às mercadorias importáveis. Os códigos HTS corretos devem ser declarados pelo importador nos seus documentos de entrada na alfândega.
A fraude na classificação pautal incorrecta é a prática de declarar conscientemente códigos HTS incorrectos para fugir aos direitos aduaneiros. A CEK, por exemplo, alegadamente classificou incorretamente alguns dos cabides de arame de aço de origem chinesa que importou ao abrigo de um código HTS para produtos metálicos domésticos isentos de direitos da Tailândia, de acordo com o Departamento de Justiça.
A Lei dos falsos pedidos de indemnização e a fraude aduaneira
Embora o governo tenha processado a CEK ao abrigo da Lei da Pauta Aduaneira de 1930, a fraude aduaneira também é passível de ação ao abrigo de outro estatuto federal conhecido como False Claims Act.
O False Claims Act impõe uma responsabilidade significativa - três vezes ou danos "triplicados" mais penalizações - às partes que defraudam os EUA ou as suas agências, incluindo as Alfândegas e Proteção das Fronteiras dos EUA.
Os denunciantes - também conhecidos como "denunciantes" qui tam - podem processar os infractores da Lei das Reivindicações Falsas em nome do governo e receber 15%-30% de qualquer recuperação como recompensa.
O governo dos EUA tem o direito de intervir e assumir a acusação de casos da Lei das Falsas Reclamações, e fá-lo frequentemente em casos de denúncia de fraude aduaneira.
Os denunciantes desempenham um papel importante na exposição da fraude aduaneira, que se crê ser galopante mas difícil de detetar.
Uma vez que os EUA obtêm receitas significativas dos direitos aduaneiros e das tarifas, a prossecução de casos de fraude aduaneira - incluindo os iniciados por denunciantes da Lei das Reivindicações Falsas - é uma prioridade do Departamento de Justiça.
Falar com um advogado especializado em denúncias de fraude aduaneira
Os indivíduos com informações sobre partes que fogem fraudulentamente aos direitos aduaneiros ou às tarifas aduaneiras devem contactar o experiente advogado Mark A. Strauss, especialista em denúncias de fraudes aduaneiras, para saberem como se tornar um denunciante da Lei das Reclamações Falsas. O Sr. Strauss obteve com êxito excelentes resultados para denunciantes e outros clientes.
Todas as comunicações com Mark A. Strauss estão protegidas pelo sigilo advogado-cliente. Não são cobrados honorários, a menos que seja recuperada uma indemnização por denúncia.
