El envío a través de terceros países dio lugar a la falsificación del país de origen y a la elusión de los derechos antidumping, según la agencia
La goma xantana fabricada en China fue transbordada a través de India e Indonesia, lo que dio lugar a la falsificación de su "país de origen" y a la "evasión" de los derechos antidumping aplicables, según ha determinado el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.
Debido a su origen chino, la goma xantana -un aditivo alimentario a granel muy comercializado- estaba sujeta a derechos antidumping de más del 150% en virtud de una orden emitida por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en 2013.
Sin embargo, dos importadores estadounidenses -BMF Imports, de Texas, y Mak Chemicals, de Nueva Jersey- declararon erróneamente el país de origen de las importaciones y no pagaron derechos antidumping, según las notificaciones de evasión emitidas por el CBP a raíz de las investigaciones.
Documentación de origen falsa
BMF compró e importó el chicle a proveedores de la India que facilitaron documentación en la que se nombraba a la India como supuesto "país de origen", mientras que Mak obtuvo "certificados de origen" de un proveedor indonesio en los que se nombraba a ese país, según averiguó el CBP.
Los importadores se basaron en esas declaraciones para declarar sus importaciones en aduana, según declararon al CBP. Sin embargo, los orígenes declarados eran falsos.
En cambio, la goma xantana se había producido en China y simplemente se había vendido a los proveedores indios e indonesios, que, a su vez, la habían revendido y exportado a BMF y Mak, según determinó la CBP.
La goma xantana es un producto básico comercializado a granel y un lubricante industrial utilizado en la producción de alimentos procesados, productos farmacéuticos, pinturas, papel y textiles.
Ni siquiera se fabrica en India o Indonesia, sino sólo en Austria, Francia, Estados Unidos y China, según descubrió la CBP. No había pruebas de que los supuestos proveedores indios o indonesios tuvieran siquiera capacidad para fabricarlo.
Uno de los proveedores indios exhibía en su sitio web fotografías de bolsas de goma xantana etiquetadas con los nombres de fabricantes chinos, según reveló la investigación. El otro admitió a la CBP que había obtenido la goma de China.
En cuanto al proveedor indonesio, sus precios eran tan bajos comparados con los de los productores de Austria, Francia y Estados Unidos que CPB descartó esos países y concluyó que el verdadero origen era China.
Transbordo de productos chinos
Los tipos de los derechos de aduana pueden variar enormemente en función del país de origen o COO de un producto, que es donde se ha producido, cultivado o fabricado.
Los importadores tienen la obligación de declarar el "país de origen" en sus resúmenes o declaraciones de entrada en aduana del formulario CBP 7501.
El transbordo es un tipo de evasión aduanera que consiste en el envío de mercancías producidas en un país a través de otro como artimaña para declarar erróneamente su origen y eludir los derechos de aduana cuando finalmente se importan en Estados Unidos.
Las mercancías transbordadas pueden ser falsamente reenvasadas o reetiquetadas como productos del país intermedio o mínimamente procesadas en él como pretexto para alegar que fueron "transformadas sustancialmente",cambiando su origen.
Se cree que la práctica del transbordo está muy extendida con respecto a las mercancías procedentes de China, dados los elevados tipos de derechos de aduana y aranceles a los que están sujetas.
Estos derechos incluyen los aranceles de la Sección 301, que pueden llegar hasta el 25% sobre los productos chinos, y los derechos antidumping y compensatorios, conocidos como AD/CVD, que pueden añadir cientos de puntos porcentuales a las obligaciones aduaneras de un importador.
Los derechos antidumping y compensatorios son medidas comerciales impuestas por el Departamento de Comercio para "nivelar el terreno de juego" de los productores estadounidenses perjudicados por competidores extranjeros que venden mercancías a precios subvencionados o artificialmente bajos.
Tailandia y Malasia son algunos de los países que se consideran "centros"importantes para las importaciones chinas transbordadas.
Fraude aduanero y Ley de reclamaciones falsas
La investigación sobre la goma xantana transbordada se llevó a cabo en virtud de la Enforce and Protect Act o EAPA, que autoriza al CBP a investigar si los importadores han realizado declaraciones falsas u omisiones que hayan dado lugar a impagos de derechos antidumping o compensatorios.
No es necesario que el importador conociera la falsedad o fuera culpable de otro modo, y ni BMF ni Mak fueron declarados culpables.
No obstante, es importante saber que la evasión deliberada, intencionada o a sabiendas de los derechos de aduana por parte de un importador -es decir, el fraude aduanero- eslegalmente perseguible en virtud de otra ley federal conocida como Ley de reclamaciones falsas.
La Ley de Reclamaciones Falsas impone responsabilidades sustanciales -el triple de daños y perjuicios más sanciones- a las partes que defraudan a los EE.UU. o a sus organismos, incluido el CBP.
Los particulares conocidos como " delatores" o denunciantes tienen derecho a presentar demandas en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas y, por lo general, tienen derecho a recibir entre el 15% y el 30% de cualquier recuperación como recompensa.
El Departamento de Justicia de EE.UU. puede intervenir y hacerse cargo de la persecución de los asuntos qui tam, y a menudo lo hace en casos de fraude aduanero.
El gobierno estadounidense ha pagado millones de dólares en recompensas a denunciantes qui tam en casos de fraude aduanero.
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