ทนายความผู้แจ้งเบาะแส

การยื่นฟ้องคดี qui tam ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเปิดโปงการฉ้อโกงต่อรัฐบาลและการกู้คืนเงินภาษีของผู้เสียภาษี อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจมีความซับซ้อน ต้องมีการเตรียมการอย่างพิถีพิถัน ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และต้องมีคำแนะนำจากทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแส ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการยื่นฟ้องคดี qui tam ให้ประสบความสำเร็จ:

ตรวจสอบว่ามีการละเมิดพระราชบัญญัติการเรียกร้องเท็จหรือไม่

ก่อนดำเนินการใดๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยืนยันว่าพฤติกรรมฉ้อโกงดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายเรียกร้องเท็จ (False Claims Act หรือ FCA) หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส FCA จะจัดการกับกรณีที่บุคคลหรือบริษัทจงใจฉ้อโกงรัฐบาลโดย:

• ยื่นคำร้องขอชำระเงินอันเป็นเท็จ
• การหักเงินที่ค้างจ่ายกับรัฐบาล
• การสร้างบันทึกหรือใบแจ้งหนี้อันเป็นการฉ้อโกงเพื่อยืนยันการชำระเงินที่ไม่เหมาะสม

กฎหมายอื่นๆ สำหรับผู้แจ้งเบาะแส เช่น กฎหมาย Dodd-Frank ที่ครอบคลุมถึงการฉ้อโกงในหลักทรัพย์ ยังครอบคลุมถึงพฤติกรรมฉ้อโกงประเภทอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงด้วย

ทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแสสามารถช่วยคุณประเมินได้ว่าพฤติกรรมที่คุณสังเกตเห็นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายของ FCA หรือกฎหมายการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หรือไม่ การประเมินนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนและมีสาระสำคัญเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จ

รวบรวมหลักฐานการฉ้อโกง

การฟ้องร้องเพื่อเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้แจ้งเบาะแสจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอ ผู้แจ้งเบาะแสควรเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งรวมถึง:

• ใบแจ้งหนี้ สัญญา และงบการเงิน
• อีเมลภายในหรือบันทึกที่กล่าวถึงกิจกรรมฉ้อโกง
• รายงาน บันทึก หรือการสื่อสารที่ยืนยันว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา

จำเป็นต้องจัดการหลักฐานอย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการตรวจจับเมื่อรวบรวมหลักฐาน ทนายความของคุณจะช่วยระบุชิ้นส่วนหลักฐานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและให้แน่ใจว่ามีการนำเสนอหลักฐานเหล่านั้นอย่างถูกต้องเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องของคุณ

ปรึกษาหารือกับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเบาะแส

กรอบกฎหมายของพระราชบัญญัติเรียกร้องเท็จมีความเฉพาะทางสูงและต้องใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมมือกับทนายความที่เชี่ยวชาญด้าน qui tam ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อ:

• ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ขั้นตอนปฏิบัติ
• เพิ่มโอกาสให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงกรณีของคุณ
• ปกป้องคุณจากการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นจากนายจ้างของคุณ

ทนายความที่มีประสบการณ์จะร่างเอกสารที่จำเป็น ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ และสนับสนุนคุณตลอดกระบวนการ การเลือกทนายความที่มีประวัติการเรียกร้องค่าเสียหายที่ประสบความสำเร็จถือเป็นสิ่งสำคัญ

ยื่นคำร้องภายใต้ตราประทับของ Qui Tam

ขั้นตอนต่อไปคือการยื่นคำร้องโดยละเอียดต่อศาลรัฐบาลกลาง คดี Qui tam จะถูกยื่นภายใต้การปิดผนึก ซึ่งหมายความว่าคดีจะยังคงเป็นความลับระหว่างที่รัฐบาลดำเนินการสอบสวน ในช่วงเวลานี้:

• จำเลยไม่ได้รับแจ้งเรื่องการฟ้องร้อง
• รัฐบาลตรวจสอบข้อกล่าวหาและหลักฐานที่นำเสนอ

ระยะเวลาการปิดผนึกเบื้องต้นคือ 60 วัน แต่รัฐบาลมักจะขอขยายเวลาออกไป เนื่องจากการสอบสวนอาจใช้เวลานานหลายเดือนหรือหลายปี ทนายความของคุณจะเป็นผู้ดำเนินการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สอบสวนของรัฐบาล เพื่อให้แน่ใจว่าคดียังคงดำเนินไปอย่างถูกต้อง

ให้ความร่วมมือกับฝ่ายสอบสวนของรัฐบาล

ส่วนสำคัญของกระบวนการ qui tam คือการช่วยเหลือการสืบสวนของรัฐบาล ผู้แจ้งเบาะแสอาจถูกขอให้:

• ให้หลักฐานเพิ่มเติมหรือชี้แจงเพิ่มเติม
• ร่วมสัมภาษณ์กับผู้สืบสวน
• ให้ข้อมูลเชิงลึกว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้นอย่างไร

เป้าหมายคือการโน้มน้าวใจรัฐบาลให้เข้าแทรกแซงคดี เนื่องจากการแทรกแซงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้อย่างมาก

อดทนไว้และอย่าเปิดเผยการมีอยู่ของการเรียกร้องของคุณให้ใครทราบ

คดีความแบบ Qui tam อาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้รับการแก้ไข ต้องใช้ความอดทนและความรอบคอบในขณะที่รัฐบาลสอบสวนข้อกล่าวหา ในช่วงเวลานี้ ผู้แจ้งเบาะแสจะต้อง:

• ไม่หารือเรื่องคดีกับใครนอกจากทนายความของตน
• รักษาความลับเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของคดีความและรายละเอียดของคดีความ

ทนายความของคุณจะจัดการกับความซับซ้อนทางกฎหมายและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีในทุกขั้นตอน

รับรางวัลผู้แจ้งเบาะแสของคุณ

หากคดีของคุณส่งผลให้ได้รับเงินคืน ไม่ว่าจะผ่านการยอมความหรือการพิจารณาคดี คุณมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งจากเงินที่กู้คืนได้ โดยทั่วไป ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับ:

• 15-25% ของการฟื้นฟูในกรณีที่รัฐบาลเข้าแทรกแซง
• 25-30% ของการฟื้นฟูในกรณีที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับการแทรกแซงจากรัฐบาล

นอกเหนือจากการกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไป FCA ยังอนุญาตให้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นสามเท่า ซึ่งเท่ากับการสูญเสียของรัฐบาลสามเท่า ซึ่งสามารถนำไปสู่รางวัลทางการเงินที่มากมายสำหรับผู้แจ้งเบาะแสได้