A expedição através de países terceiros resultou na falsificação do país de origem e na evasão dos direitos anti-dumping, segundo a agência
A goma xantana fabricada na China foi transbordada através da Índia e da Indonésia, o que resultou na falsificação do seu "país de origem" e na "evasão" dos direitos anti-dumping aplicáveis, determinou a Alfândega e a Proteção das Fronteiras dos EUA.
Devido à sua origem chinesa, a goma xantana - um aditivo alimentar a granel amplamente comercializado - estava sujeita a direitos anti-dumping de mais de 150% ao abrigo de uma ordem emitida pelo Departamento de Comércio dos EUA em 2013.
No entanto, dois importadores norte-americanos - BMF Imports of Texas e Mak Chemicals of New Jersey - declararam incorretamente o país de origem das importações e não pagaram direitos anti-dumping, de acordo com avisos de evasão emitidos pelo CBP na sequência de investigações.
Documentação de origem falsa
A BMF adquiriu e importou a goma de mascar de fornecedores na Índia que forneceram documentação indicando a Índia como o suposto "país de origem", enquanto a Mak obteve "certificados de origem" de um fornecedor indonésio que indicava esse país, segundo a CBP.
Os importadores basearam-se nessas declarações para declarar as suas importações na alfândega, informaram o CBP. No entanto, as origens declaradas eram falsas.
Em vez disso, a goma xantana tinha sido produzida na China e simplesmente vendida aos fornecedores indianos e indonésios, que, por sua vez, a tinham revendido e exportado para a BMF e a Mak, determinou o CBP.
A goma xantana é um produto de base comercializado a granel e um lubrificante industrial utilizado na produção de alimentos transformados, produtos farmacêuticos, tintas, papel e têxteis.
Segundo o CBP, o produto nem sequer é fabricado na Índia ou na Indonésia, mas apenas na Áustria, em França, nos Estados Unidos e na China. Não havia provas de que os supostos fornecedores indianos ou indonésios tivessem sequer capacidade para o fabricar.
Um dos fornecedores indianos tinha fotografias de sacos de goma xantana expostas no seu sítio Web, rotuladas com os nomes de fabricantes chineses, revelou a investigação. O outro admitiu ao CBP que tinha adquirido a goma na China.
Quanto ao fornecedor indonésio, os seus preços eram tão baixos em comparação com os dos produtores da Áustria, França e Estados Unidos que o CPB excluiu esses países e concluiu que a verdadeira origem era a China.
Transbordo de produtos chineses
As taxas dos direitos aduaneiros podem ser muito diferentes consoante o país de origem ou COO de um produto, que é o local onde foi produzido, cultivado ou fabricado.
Os importadores têm a obrigação de declarar o "país de origem" nos seus resumos ou declarações de entrada nas alfândegas, Formulário 7501 do CBP.
O transbordo é um tipo de evasão aduaneira que envolve o envio de mercadorias produzidas num país através de outro país como um estratagema para declarar incorretamente a sua origem e contornar os direitos aduaneiros quando finalmente importadas para os EUA.
As mercadorias objeto de transbordo podem ser falsamente reembaladas ou novamente rotuladas como produtos do país intermediário ou minimamente transformadas nesse país, como pretexto para alegar que foram "substancialmente transformadas",alterando a sua origem.
Considera-se que a prática do transbordo é muito frequente no que diz respeito às mercadorias provenientes da China, dadas as elevadas taxas de direitos aduaneiros e pautais a que estão sujeitas.
Esses direitos incluem os direitos aduaneiros da Secção 301, que podem atingir 25% sobre os produtos chineses, e os direitos anti-dumping e de compensação, conhecidos como AD/CVD, que podem acrescentar centenas de por cento às obrigações aduaneiras de um importador.
As AD/CVD são medidas corretivas comerciais impostas pelo Comércio para "nivelar as condições de concorrência" dos produtores americanos prejudicados por concorrentes estrangeiros que vendem mercadorias a preços subsidiados ou artificialmente baixos.
A Tailândia e a Malásia estão entre os países que se acredita serem "centros" significativos para as importações chinesas transbordadas.
Fraude aduaneira e a Lei dos falsos pedidos de indemnização
O inquérito sobre a goma xantana transbordada foi efectuado em conformidade com a lei "Enforce and Protect Act" ou "EAPA", que autoriza o CBP a investigar se os importadores fizeram falsas declarações ou omissões que conduziram ao não pagamento de direitos anti-dumping ou de compensação.
Não exige que se conclua que o importador tinha conhecimento da falsidade ou era de outro modo culpado, e não foi feita tal conclusão relativamente à BMF ou à Mak.
No entanto, é importante saber que a evasão deliberada, intencional ou consciente dos direitos aduaneiros por parte de um importador - ou seja, a fraudeaduaneira - élegalmente passível de ação ao abrigo de outro estatuto federal conhecido como False Claims Act.
A Lei das Falsas Reclamações impõe responsabilidades substanciais - indemnizações triplas mais sanções - às partes que defraudam os EUA ou as suas agências, incluindo o CBP.
As partes privadas conhecidas como "denunciantes" qui tam têm o direito de intentar acções judiciais ao abrigo da Lei das Alegações Falsas e têm geralmente direito a 15%-30% de qualquer recuperação como recompensa.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pode intervir e processar os casos qui tam, e fá-lo frequentemente em casos que envolvem fraude aduaneira.
O governo dos EUA pagou milhões de dólares em recompensas a denunciantes qui tam em casos de fraude aduaneira.
Consultar um advogado especializado em denúncias de fraude aduaneira
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