Importações de alumínio extrudido classificado fraudulentamente como paletes de armazém para escapar aos direitos anti-dumping e de compensação (AC/CVD)
Um grupo de empresas da Califórnia associadas ao bilionário chinês Liu Zhongtian - conhecido como "Tio Liu" ou "Big Boss" - foi condenado a pagar ao governo dos EUA 1,83 mil milhões de dólares em restituições, depois de ter sido condenado por um esquema de evasão aos direitos aduaneiros sobre as importações de alumínio chinês. Acredita-se que a sentença seja uma das maiores da história dos EUA envolvendo fraude alfandegária.
A 11 de abril de 2022, o juiz distrital dos Estados Unidos R. Gary Klausner condenou as empresas afiliadas de armazenamento e alumínio a cinco anos de liberdade condicional e ordenou-lhes o pagamento de 1,83 mil milhões de dólares. A sentença seguiu-se a um julgamento em agosto de 2022, onde os réus foram condenados por conduzir um esquema com Zhongtian e outros para escapar dos direitos anti-dumping e compensatórios dos EUA (AC / CVD) sobre produtos de alumínio extrudado da China. O júri considerou os arguidos culpados de conspiração, fraude eletrónica e passagem de documentos falsos e fraudulentos através de uma alfândega.
O governo dos EUA impõe direitos anti-dumping e de compensação para nivelar as condições de concorrência para as indústrias nacionais quando os concorrentes estrangeiros recebem subsídios ou outros benefícios financeiros dos seus países de origem, ou quando vendem os seus produtos nos Estados Unidos a preços inferiores ao "valor normal". Em 2011, o Departamento de Comércio dos EUA ordenou direitos AC/CVD de até 400% sobre determinados produtos de alumínio extrudido da China.
Importações fraudulentamente classificadas de forma incorrecta
De acordo com o esquema, de 2011 a 2014, os arguidos disfarçaram e classificaram falsamente as importações de alumínio extrudido sujeitas aos direitos AC/CVD como paletes de armazém de alumínio, que, como produtos de alumínio supostamente acabados, não estavam na altura sujeitas às tarifas dos EUA, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. As extrusões foram soldadas por pontos para parecerem paletes e, após a importação, foram armazenadas pelos arguidos em armazéns na Califórnia e em Nova Jersey.
As entidades controladas pela Zhongtian procuraram então desenvolver instalações de fusão de alumínio nos Estados Unidos para transformar as supostas paletes em formas de alumínio mais valiosas do ponto de vista comercial, afirmou o Departamento de Justiça dos EUA.
O governo dos EUA também acusou a Zhongtian em relação ao esquema. Para além da liberdade condicional e dos 1,8 mil milhões de dólares em restituições, as medidas corretivas ordenadas pelo tribunal incluíram a apreensão do alumínio armazenado, no valor de aproximadamente 70 milhões de dólares. Em 1993, Zhongtian fundou a China Zhongwang Holdings, que se tornou uma das maiores empresas de extrusão de alumínio da Ásia.
Reivindicações de denunciantes de fraudes personalizadas ao abrigo da Lei das Reivindicações Falsas dos EUA
Embora o caso Zhongtian envolva acusações criminais, a evasão consciente de direitos ou tarifas de importação também viola a Lei de Reivindicações Falsas dos EUA, que impõe responsabilidades civis substanciais - três vezes os danos, mais penalidades civis - às partes que defraudam agências governamentais dos EUA, como a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP). As disposições do False Claims Act relativas aos denunciantes - também designadas por disposições "qui tam" - permitem que entidades privadas intentem acções judiciais em nome do governo dos EUA e partilhem os lucros. Especificamente, os denunciantes qui tam podem receber prémios de 15% a 30% de qualquer recuperação do governo.
As acções judiciais qui tam por fraude aduaneira são geralmente intentadas por empregados ou ex-funcionários dos infractores, bem como por concorrentes comerciais honestos, injustamente prejudicados por rivais que fazem batota nos seus direitos aduaneiros. Os denunciantes podem ser de qualquer país.
As fraudes aduaneiras dividem-se geralmente em três categorias: (i) a declaração incorrecta do "país de origem" ou do transbordo, normalmente para contornar os direitos aduaneiros da Secção 301 da guerra comercial, (ii) a utilização de facturas comerciais falsas ou adulteradas para subavaliar as importações e (iii) a utilização de classificações incorrectas da Harmonized Tariff Schedule (HTS) para reduzir a taxa dos direitos ou evitar os direitos AD/CVD. O processo Zhongtian envolveu a classificação incorrecta do HTS, entre outros comportamentos fraudulentos.
Fale com o Advogado de Denúncias Mark A. Strauss
Mark A. Strauss Law PLLC, uma firma de advogados especializada em denúncias, encoraja os potenciais denunciantes de fraudes aduaneiras a contactar o advogado Mark A. Strauss para uma consulta gratuita se tiverem informações sobre a evasão consciente de direitos de importação ou tarifas, incluindo as tarifas da Secção 301 sobre produtos chineses.
