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Grande vitória para os denunciantes de fraudes aduaneiras: O Tribunal Federal de Recurso mantém o veredito de 26 milhões de dólares da Lei das Reivindicações Falsas, rejeitando as defesas do importador
A decisão reforça o papel fundamental dos denunciantes na denúncia de fraudes aduaneiras e as recompensas substanciais que podem receber.
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O denunciante do Qui Tam recebe 3,7 milhões de dólares quando os EUA fazem um acordo com uma empresa de engenharia alemã por não pagar os direitos aduaneiros de importação
A Linde AG utilizou códigos incorrectos do Harmonized Tariff Schedule (HTS) e não declarou "assistências" em produtos de aço importados da China
As instituições financeiras podem ser processadas ao abrigo das disposições da Lei das Alegações Falsas por defraudarem a Reserva Federal
Fraude relacionada com a receção de fundos de resgate federais considerada passível de ação ao abrigo da Lei das Alegações Falsas
Os denunciantes partilham uma recompensa de 1,48 milhões de dólares, uma vez que o importador de pastilhas de travão resolve o processo de fraude aduaneira em 8 milhões de dólares
A Centric Parts of California evadiu-se à tarifa de 2,5% ao classificar incorretamente as pastilhas de travão "montadas" como "não montadas".
O empreiteiro federal CDM Smith paga 5,6 milhões de dólares para resolver reclamações de denunciantes ao abrigo da Lei das Falsas Reclamações resultantes de um esquema de sobrefaturação à Marinha
A empresa forneceu alegadamente ao governo dados incorrectos sobre os custos durante as negociações do contrato, não tendo revelado que as estimativas tinham sido reduzidas em
O Tribunal de Recurso aprova a utilização pelo denunciante de um financiador de litígios de terceiros e confirma o veredito de 255 milhões de dólares contra instalações de enfermagem especializadas por fraude ao Medicare
A direção pressionou o pessoal a inflacionar os reembolsos do Medicare através de "upcoding" e "ramping".
O denunciante recebe 22% da recuperação quando os EUA fazem um acordo com o importador por subpagamento fraudulento de direitos aduaneiros sobre jóias com diamantes
Ex-empregado denuncia e recebe recompensa
Os denunciantes Qui Tam e o Governo visam as partes a jusante devido à evasão dos direitos de importação por parte dos fornecedores
O grossista a jusante alegadamente ignorou a fraude de importação dos fornecedores, recebendo as mercadorias a preços inferiores aos do mercado. Os denunciantes são recompensados.
O Terceiro Circuito rejeita o requisito de "falsidade objetiva" do Décimo Primeiro Circuito ao abrigo da Lei das Alegações Falsas, determina que os juízos médicos clínicos podem ser considerados "falsos"
O Tribunal afirma que as decisões médicas contestadas constituem uma questão suscetível de ser julgada por um júri, criando uma divisão no Circuito e abrindo caminho para
Os tribunais de recurso esclarecem: Os representantes da classe de cada Estado não são necessariamente necessários para acções colectivas multiestatais
Os pareceres alertam para o facto de não se confundirem os elementos da FRCP 23 com a legitimidade constitucional.
Quando uma agência federal excessivamente influenciada toma o partido do acusado ao abrigo da Lei das Alegações Falsas: Alegações dos denunciantes, materialidade e "captura regulamentar" no recurso da Trinity Industries
Apesar das alegações do denunciante, a agência federal insiste que não foi defraudada
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