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CBP expone importante esquema chino de transbordo de magnesio: Lo que deben saber los denunciantes de fraudes aduaneros
Cómo el sofisticado esquema de fraude aduanero de una empresa de aluminio de Cleveland pone de relieve las enormes oportunidades para los denunciantes de la Ley de Reclamaciones Falsas
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Las entidades financieras pueden ser demandadas en virtud de las disposiciones de la Ley de denuncias falsas por defraudar a la Reserva Federal
El fraude en relación con la recepción de fondos federales de rescate se considera perseguible en virtud de la Ley de Falsas Reclamaciones
Los denunciantes se reparten 1,48 millones de dólares de recompensa cuando un importador de pastillas de freno resuelve una demanda por fraude aduanero por 8 millones de dólares
Centric Parts of California eludió el arancel del 2,5% clasificando erróneamente las pastillas de freno "montadas" como "no montadas".
El contratista federal CDM Smith paga 5,6 millones de dólares para resolver las reclamaciones de denunciantes en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas derivadas de una trama de sobrefacturación a la Armada.
Al parecer, la empresa facilitó a la Administración datos inexactos sobre los costes durante las negociaciones del contrato y no comunicó que las estimaciones se habían reducido en 1.000 millones de euros.
El Tribunal de Apelación aprueba el uso por un denunciante de un tercero financiador de litigios y confirma una sentencia de 255 millones de dólares contra un centro de enfermería especializada por fraude a Medicare.
La dirección presionó al personal para inflar los reembolsos de Medicare mediante "upcoding" y "ramping".
Un denunciante recibe el 22% de lo recuperado en un acuerdo entre EE.UU. y un importador por el pago fraudulento de menos derechos de aduana por joyas de diamantes
Un antiguo empleado da el soplo y recibe una recompensa
Los denunciantes Qui Tam y el Gobierno denuncian la evasión de derechos de importación por parte de los proveedores
Al parecer, el mayorista hizo la vista gorda ante el fraude en las importaciones de los proveedores mientras recibía mercancías a precios inferiores a los del mercado. Los denunciantes obtienen recompensas.
El Tercer Circuito rechaza el requisito de "falsedad objetiva" del Undécimo Circuito en la Ley de Reclamaciones Falsas y dictamina que los dictámenes médicos clínicos pueden considerarse "falsos"
El Tribunal dice que los juicios médicos controvertidos presentan una cuestión enjuiciable para un jurado, creando una división de Circuito y allanando el
Los Tribunales de Apelación aclaran: Los representantes del grupo de todos los Estados no son necesariamente necesarios para las demandas colectivas multiestatales
Las opiniones advierten contra la confusión de los elementos del FRCP 23 con la legitimación constitucional.
Cuando una agencia federal excesivamente influenciada se pone de parte del acusado en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas: Reclamaciones de denunciantes, materialidad y "captura reglamentaria" en el recurso de Trinity Industries
A pesar de las denuncias de los denunciantes, la agencia federal insiste en que no fue defraudada
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