Advogado de denúncia de irregularidades

A apresentação de uma ação judicial qui tam é um passo significativo na exposição de fraudes contra o governo e na recuperação de fundos dos contribuintes. No entanto, o processo pode ser complexo, exigindo uma preparação meticulosa, o cumprimento rigoroso dos requisitos legais e a orientação de um advogado experiente em denúncias. Aqui estão os passos essenciais para apresentar uma ação judicial qui tam bem sucedida:

Determinar se a Lei das Reivindicações Falsas está a ser violada

Antes de prosseguir, é fundamental confirmar que a conduta fraudulenta em questão constitui uma violação do False Claims Act (FCA) ou de outro estatuto de denúncia aplicável. A FCA aborda casos em que indivíduos ou empresas defraudam conscientemente o governo através de:

• Apresentação de falsos pedidos de pagamento.
• Retenção de dinheiro devido ao governo.
• Criar registos ou facturas fraudulentas para justificar pagamentos indevidos.

Outros estatutos de denúncia, como a Lei Dodd-Frank, que abrange a fraude de valores mobiliários, cobrem outros tipos específicos de conduta fraudulenta.

Um advogado experiente em denúncias pode ajudá-lo a avaliar se a conduta que observou cumpre as normas legais da FCA ou de outro estatuto de denúncia aplicável. Esta avaliação é crucial, uma vez que apenas os casos que envolvam violações claras e substanciais têm probabilidades de sucesso.

Recolha de provas de fraude

O êxito de uma ação judicial qui tam depende da força das provas apresentadas. Os denunciantes devem reunir o máximo de documentação relevante possível, incluindo:

• Facturas, contratos e demonstrações financeiras.
• E-mails ou memorandos internos que discutam actividades fraudulentas.
• Relatórios, registos ou comunicações que confirmem o incumprimento de leis ou contratos.

É essencial tratar as provas com cuidado e evitar que sejam detectadas durante a sua recolha. O seu advogado ajudará a identificar as provas mais relevantes e a garantir que são apresentadas corretamente para apoiar o seu pedido.

Consultar um advogado experiente em denúncias

O quadro jurídico da Lei das Falsas Reclamações é altamente especializado e requer conhecimentos especializados para ser aplicado de forma eficaz. A parceria com um advogado qui tam qualificado é essencial para:

• Assegurar o cumprimento das regras processuais.
• Maximize as suas hipóteses de intervenção do governo no seu caso.
• Protegê-lo de potenciais retaliações por parte da sua entidade patronal.

Um advogado experiente redigirá os documentos necessários, prestará aconselhamento estratégico e defenderá a sua causa durante todo o processo. A escolha de um advogado com um forte historial de recuperações bem sucedidas é fundamental.

Apresentar a queixa Qui Tam sob sigilo

O passo seguinte envolve a apresentação de uma queixa pormenorizada num tribunal federal. As acções judiciais Qui tam são apresentadas sob sigilo, o que significa que o caso permanece confidencial enquanto o governo investiga. Durante este período:

• O requerido não é informado da ação judicial.
• O governo analisa as alegações e as provas apresentadas.

O período inicial de confidencialidade é de 60 dias, mas o governo solicita frequentemente extensões, uma vez que as investigações podem demorar meses ou mesmo anos. O seu advogado tratará das comunicações com os investigadores do governo, assegurando que o caso se mantém no bom caminho.

Cooperar com a investigação do Governo

Uma parte crucial do processo qui tam é ajudar a investigação do governo. Os denunciantes podem ser solicitados a:

• Fornecer provas ou esclarecimentos adicionais.
• Participar em entrevistas com os investigadores.
• Oferecer informações sobre a forma como a fraude foi efectuada.

O objetivo é convencer o governo a intervir no caso, uma vez que a intervenção aumenta significativamente a probabilidade de um resultado positivo.

Seja paciente e não revele a ninguém a existência do seu pedido de indemnização

As acções judiciais Qui tam podem levar anos a serem resolvidas, exigindo paciência e discrição enquanto o governo investiga as alegações. Durante este tempo, os denunciantes devem:

• Não discutir o caso com mais ninguém para além do seu advogado.
• Manter a confidencialidade relativamente à existência da ação judicial e aos seus pormenores.

O seu advogado irá gerir as complexidades legais e mantê-lo-á informado sobre a evolução do caso a cada passo.

Receber o seu prémio de denúncia

Se a sua ação judicial resultar numa recuperação, quer através de um acordo ou de um julgamento, tem direito a uma parte dos fundos recuperados. Os denunciantes recebem normalmente:

• 15-25% da recuperação nos casos em que o Estado intervém.
• 25-30% da recuperação nos casos tratados sem intervenção do Estado.

Para além de recuperar os fundos roubados, a FCA permite indemnizações triplas - triplicando as perdas do governo - o que pode levar a recompensas financeiras substanciais para os denunciantes.