En Mark A. Strauss Law, apoyamos a los individuos que tienen el coraje de exponer el fraude a través de demandas de denunciantes bajo la Ley de Reclamaciones Falsas y otros programas de denunciantes. Como un abogado con experiencia en denuncias, Mark proporciona la experiencia estratégica y el apoyo necesario para navegar por las complejidades de los litigios qui tam, proteger sus derechos y maximizar la indemnización que reciba.
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Índice
¿Qué es una denuncia de irregularidades?
Las demandas de los denunciantes, también conocidas como demandas qui tam, son un medio por el cual los particulares pueden demandar a los infractores que defraudan al gobierno de los Estados Unidos y compartir la recuperación financiera. Las demandas qui tam suelen interponerse en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA), también conocida como Ley Lincoln, que es la principal herramienta del gobierno federal para combatir el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas federales.
Los denunciantes -conocidos como relatores- desempeñanun papel crucial a la hora de sacar a la luz las tramas de fraude contra programas financiados por los contribuyentes, como Medicare, Medicaid, la contratación pública y otros. Al trabajar con un abogado qui tam, los denunciantes pueden asegurarse de que sus reclamaciones se presenten de manera eficaz, maximizando sus posibilidades de éxito y garantizando al mismo tiempo la protección jurídica y la recompensa económica por sus esfuerzos.
¿Qué tipos de fraude cubre la ley de denuncia de irregularidades?
La Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act) y otras leyes de denuncia de irregularidades (whistleblower laws) persiguen una amplia gama de actividades fraudulentas que perjudican a los contribuyentes y defraudan a los programas federales. Algunos ejemplos comunes son:
Fraude aduanero y evasión de derechos de importación
Los intentos fraudulentos de evadir aranceles o derechos de importación no sólo privan al gobierno de los ingresos necesarios. También ponen en desventaja a las empresas que respetan la ley y socavan la industria nacional. El fraude aduanero puede incluir tramas como:
- Clasificación errónea de las mercancías importadas para reducir los tipos arancelarios.
- Declarar un valor inferior al real para reducir los derechos de aduana.
- Reclamar falsamente exenciones de derechos o beneficios en virtud de acuerdos comerciales.
- No declarar el hecho de que las mercancías importadas están sujetas a derechos antidumping o compensatorios o a derechos de aduana especiales, como los aranceles de la Sección 301 sobre mercancías chinas.
Por su naturaleza, los casos de fraude aduanero a menudo abarcan fronteras internacionales. Mark Strauss tiene una amplia experiencia trabajando con denunciantes extranjeros para exigir responsabilidades a importadores sin escrúpulos ante los tribunales estadounidenses.
Fraude sanitario
El fraude sanitario cuesta a los contribuyentes miles de millones al año a través de Medicare y Medicaid, e incluye:
- Facturación falsa de procedimientos o servicios no realizados.
- Recibir sobornos por remitir pacientes.
- Codificación excesiva de las reclamaciones para cobrar servicios o artículos más caros de los que se prestaron.
Fraude en la contratación pública
El fraude en los contratos públicos socava la confianza de los ciudadanos, perjudica a los contribuyentes y a menudo hace que los organismos públicos y las fuerzas armadas reciban bienes o servicios de calidad inferior. Entre los fraudes más comunes figuran:
- Cobro por mercancías defectuosas o que no cumplen las especificaciones del contrato.
- Inflar los costes o presentar facturas falsas.
- Falsear las cualificaciones para conseguir contratos.
Fraude de valores y casos de denuncia ante la SEC
El programa de denuncias de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anima a los particulares a denunciar las infracciones de las leyes federales sobre valores. Entre las formas más comunes de fraude de valores se incluyen:
- Información privilegiada: Utilización de información no pública para obtener ventajas comerciales.
- Manipulación del mercado: Inflación o deflación artificial de las cotizaciones bursátiles.
- Esquemas Ponzi: Estafas de inversión fraudulentas que dependen de los fondos de los nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores.
Los denunciantes de la SEC cuya información conduzca a sanciones de 1 millón de dólares o más pueden recibir entre el 10% y el 30% de la cantidad recuperada. Trabajar con un abogado experto en denuncias garantiza que su reclamación se presente correctamente y protege sus derechos.
Fraude en subvenciones y préstamos federales
El fraude en subvenciones y ayudas federales al crédito implica el uso indebido de fondos federales destinados a fines específicos. Algunos ejemplos son:
- Facilitar información falsa para optar a subvenciones o préstamos.
- Desviar fondos para uso personal o actividades no autorizadas.
- Inflar los costes o presentar documentación fraudulenta para justificar financiación adicional.
Los denunciantes de estos casos desempeñan un papel clave en la recuperación de fondos y garantizan que el dinero de los contribuyentes se utilice adecuadamente.
Fraude fiscal federal y del estado de Nueva York
Aunque la Ley de Reclamaciones Falsas no cubre el fraude fiscal, el Programa de Denunciantes del IRS ofrece una vía para denunciar las infracciones de las leyes fiscales federales. Del mismo modo, la Ley de Reclamaciones Falsas del Estado de Nueva York autoriza a los denunciantes a presentar reclamaciones relacionadas con el fraude fiscal estatal en Nueva York. El fraude fiscal puede incluir:
- Declarar ingresos inferiores a los reales o exagerar las deducciones.
- Ocultar activos en cuentas extraterritoriales.
- Utilizar refugios fiscales ilegales para eludir el pago.
Tanto el Programa de Denunciantes del IRS como la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York recompensan a los particulares con entre el 15% y el 30% de la cantidad recuperada si su información conduce a una acción coercitiva.
¿Por qué necesita un abogado experto en denuncias?
La presentación de una denuncia es un proceso complejo y arriesgado que requiere una preparación meticulosa y una orientación estratégica. Trabajar con un abogado qui tam experimentado garantiza que su demanda se gestione eficazmente en todas las fases, desde la evaluación inicial hasta la resolución.
En Mark A. Strauss Law, nosotros proveemos:
Evaluación gratuita y confidencial de su caso
Durante la evaluación gratuita de su caso, evaluaremos su evidencia para determinar si califica bajo el Acta de Reclamos Falsos u otros programas de denunciantes. Todas las comunicaciones con Mark A. Strauss Law se mantienen confidenciales y están protegidas por el privilegio abogado-cliente.
Preparación de declaraciones y reclamaciones
Redactamos y presentamos los documentos requeridos, garantizando el cumplimiento de las leyes federales y estatales al tiempo que presentamos un caso convincente al gobierno.
Colaboración con organismos públicos
Colaboramos con investigadores y fiscales federales para apoyar su investigación y reforzar su caso.
Defensa tenaz de los casos rechazados
Si el gobierno declina intervenir, le orientamos para que decida si proseguir el caso de forma independiente, aprovechando nuestra amplia experiencia en litigios para lograr el mejor resultado posible para su reclamación.
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¿Cómo presentar una demanda Qui Tam?
Protección jurídica de los denunciantes de irregularidades
La Ley de Reclamaciones Falsas y otras leyes de denuncia de irregularidades ofrecen una sólida protección contra las represalias, entre otras:
- Reincorporación a su antiguo puesto.
- Paga el doble con intereses.
- Indemnización por honorarios de abogado y daños y perjuicios por angustia emocional.
Mark A. Strauss defenderá enérgicamente sus derechos durante todo el proceso de la demanda de denunciante, y puede aconsejarle sobre la mejor manera de protegerse de las represalias de su empleador.
¿Por qué elegir Mark A. Strauss Law?
Mark A. Strauss es un defensor de confianza de los denunciantes de irregularidades con un historial probado en litigios qui tam y otros casos civiles complejos.
- Amplia experiencia: Mark ha gestionado con éxito casos de denuncia complejos y de amplio alcance relacionados con fraudes aduaneros, fraudes de valores y más.
- Defensa centrada en el cliente: Damos prioridad a su confidencialidad, protección y éxito.
- Representación orientada a los resultados: Nuestro objetivo es maximizar su recuperación y proteger sus derechos al tiempo que responsabilizamos a los estafadores.
Denuncie el fraude hoy mismo
Si tiene conocimiento de un fraude contra la administración pública, es esencial actuar con rapidez. La regla del "primero en denunciar" de la Ley de Reclamaciones Falsas significa que solo el primer denunciante que denuncie el fraude puede recibir una recompensa monetaria.
Contacte a Mark A. Strauss Law hoy para una consulta gratis y confidencial con un abogado con experiencia en denuncias. Juntos, podemos exponer el fraude, recuperar los fondos de los contribuyentes, y proteger sus derechos.
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Publicado por
Abogado Mark A. Strauss
Mark es un aguerrido y tenaz abogado antifraude con más de veinte años de experiencia en litigios civiles complejos. Ha representado a denunciantes qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, así como a víctimas de fraude en virtud de las leyes federales de valores y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO). Sus esfuerzos se han traducido en la recuperación de cientos de millones de dólares para sus clientes.
Prácticas
Prácticas de denuncia
- Demandas por denuncia de irregularidades (False Claims Act)
- Fraude aduanero
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude sanitario
- Fraude en la contratación pública
- Fraude en las subvenciones
- Fraude en la asistencia crediticia federal
- Infracciones de la Ley de Valores y el Programa de Denuncias de la SEC
- El fraude fiscal y los programas de denuncia del IRS y del Estado de Nueva York
- Leyes estatales sobre reclamaciones falsas
