Dado o enorme sucesso do False Claims Act na eliminação de fraudes contra o Governo dos EUA, mais de vinte estados adoptaram as suas próprias versões estatais do estatuto. Tal como a lei federal que lhes serviu de modelo, estas leis estaduais sobre reivindicações falsas autorizam geralmente os denunciantes qui tam a instaurar processos judiciais com base em práticas que envolvam enganar ou defraudar o estado, as suas subdivisões políticas ou governos locais (ou seja, cidades, condados, municípios e autoridades públicas), ou programas que recebam fundos estatais como o Medicaid. Também oferecem recompensas de 15% a 30% ou mais dos lucros da ação judicial para incentivar os denunciantes a apresentarem-se. Incluem:
- Califórnia (CA)
- Delaware (DE)
- Flórida (FL)
- Geórgia (GA)
- Hawaii (HI)
- Illinois (IL)
- Indiana (IN)
- Iowa (IA)
- Maryland (MD)
- Massachusetts (MA)
- Minnesota (MN)
- Montana (MT)
- Nevada (NE)
- Nova Jersey (NJ)
- Novo México (NM)
- Nova Iorque (NY)
- Carolina do Norte (NC)
- Rhode Island (RI)
- Tennessee (TN)
- Virgínia (VA)
- Distrito de Columbia
A fraude é o jogo deles.
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Nomeadamente, a lei de denúncias falsas qui tam de Nova Iorque é única na medida em que autoriza os denunciantes a intentar acções judiciais com base em fraude fiscal ou pagamento insuficiente de impostos, e não apenas noutros tipos de fraude contra o governo estatal e local.
Outros estados têm leis de denúncia que apenas abrangem queixas relacionadas com fraudes contra o Medicaid ou outros programas de cuidados de saúde patrocinados pelo estado. Estes incluem:
- Arkansas (AR)
- Colorado (CO)
- Connecticut (CT)
- Louisiana (LA)
- Michigan (MI)
- Missouri (MO)
- Nova Hampshire (NH)
- Oklahoma (OK)
- Texas (TX)
- Washington (WA)
Não é invulgar que as acções judiciais qui tam incluam queixas ao abrigo da lei federal sobre queixas falsas e da lei sobre queixas falsas a nível estatal correspondente, quando está em causa a utilização indevida de fundos federais e estatais. Isto é particularmente verdade em casos que envolvem o sector da saúde e a Medicaid.
Se tiver conhecimento de uma fraude contra um governo estatal, uma subdivisão política ou um programa de cuidados de saúde ou outro programa financiado pelo Estado e gostaria de falar com um advogado experiente em denúncias, contacte-nos para uma consulta gratuita e confidencial.
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Publicado por
Advogado Mark A. Strauss
O Mark é um advogado antifraude tenaz e resistente, com mais de vinte anos de experiência em litígios civis complexos. Representou denunciantes qui tam ao abrigo do False Claims Act, bem como vítimas de fraude ao abrigo das leis federais de valores mobiliários e do Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Os seus esforços resultaram na recuperação de centenas de milhões de dólares para os clientes.
Práticas
Práticas de denúncia de irregularidades
- Processos de denúncia da Lei das Reivindicações Falsas
- Fraude aduaneira
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude no sector da saúde
- Fraude em contratos públicos e aquisições
- Fraude de subvenções
- Fraude de assistência ao crédito federal
- Violações da lei de valores mobiliários e o programa de denúncia da SEC
- Fraude fiscal e os programas de denúncia do IRS e do Estado de Nova Iorque
- Leis Estaduais sobre Reivindicações Falsas
