Dado el enorme éxito de la Ley de Reclamaciones Falsas en la erradicación del fraude contra el Gobierno de los Estados Unidos, más de veinte estados han adoptado sus propias versiones estatales de la ley. Al igual que la ley federal en la que se basan, estas leyes estatales de reclamaciones falsas autorizan generalmente a los denunciantes qui tam a interponer demandas basadas en prácticas que impliquen engaño o fraude al Estado, sus subdivisiones políticas o gobiernos locales (es decir, ciudades, condados, municipios y autoridades públicas), o programas que reciban fondos estatales como Medicaid. También ofrecen recompensas del 15% al 30% o más de las ganancias de la demanda para incentivar a los denunciantes. Entre ellas se incluyen:
- California (CA)
- Delaware (DE)
- Florida (FL)
- Georgia (GA)
- Hawai (HI)
- Illinois (IL)
- Indiana (IN)
- Iowa (IA)
- Maryland (MD)
- Massachusetts (MA)
- Minnesota (MN)
- Montana (MT)
- Nevada (NE)
- Nueva Jersey (NJ)
- Nuevo México (NM)
- Nueva York (NY)
- Carolina del Norte (NC)
- Rhode Island (RI)
- Tennessee (TN)
- Virginia (VA)
- Distrito de Columbia
El fraude es su juego.
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En particular, la ley de denuncias falsas qui tam de Nueva York es única en el sentido de que autoriza a los denunciantes a entablar demandas basadas en el fraude fiscal o en el pago insuficiente de impuestos, y no sólo en otros tipos de fraude contra la administración estatal y local.
Otros estados tienen leyes de denuncia de irregularidades que sólo cubren las reclamaciones relacionadas con el fraude contra Medicaid u otros programas sanitarios patrocinados por el estado. Entre ellos figuran:
- Arkansas (AR)
- Colorado (CO)
- Connecticut (CT)
- Luisiana (LA)
- Michigan (MI)
- Missouri (MO)
- Nuevo Hampshire (NH)
- Oklahoma (OK)
- Texas (TX)
- Washington (WA)
No es infrecuente que las demandas qui tam incluyan reclamaciones tanto en virtud de la Ley federal de reclamaciones falsas como de la correspondiente ley estatal de reclamaciones falsas cuando se trata del uso indebido de fondos federales y estatales. Esto es especialmente cierto en los casos relacionados con el sector sanitario y Medicaid.
Si tiene conocimiento de un fraude contra un gobierno estatal, una subdivisión política o un programa de asistencia sanitaria u otro programa financiado por el estado y desea hablar con un abogado experto en denuncias, póngase en contacto con nosotros para una consulta gratuita y confidencial.
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Publicado por
Abogado Mark A. Strauss
Mark es un aguerrido y tenaz abogado antifraude con más de veinte años de experiencia en litigios civiles complejos. Ha representado a denunciantes qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, así como a víctimas de fraude en virtud de las leyes federales de valores y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO). Sus esfuerzos se han traducido en la recuperación de cientos de millones de dólares para sus clientes.
Prácticas
Prácticas de denuncia
- Demandas por denuncia de irregularidades (False Claims Act)
- Fraude aduanero
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude sanitario
- Fraude en la contratación pública
- Fraude en las subvenciones
- Fraude en la asistencia crediticia federal
- Infracciones de la Ley de Valores y el Programa de Denuncias de la SEC
- El fraude fiscal y los programas de denuncia del IRS y del Estado de Nueva York
- Leyes estatales sobre reclamaciones falsas
