Todos os anos, o governo federal atribui dezenas de milhares de milhões de dólares em subsídios para financiar projectos e programas em benefício do público. Os beneficiários dos subsídios incluem todos os níveis do governo estadual e local, organizações sem fins lucrativos, como universidades, instituições de caridade e empresas com fins lucrativos.
No entanto, acredita-se que a fraude nas subvenções custa ao governo centenas de milhões de dólares por ano. Os denunciantes são necessários para ajudar a travar este comportamento fraudulento e evitar tais perdas.
Subsídios governamentais
No total, mais de 1.000 programas de subsídios federais são administrados por cerca de 26 agências de subsídios. Os subsídios são concedidos para uma vasta gama de objectivos, incluindo investigação científica, desenvolvimento de medicamentos e vacinas, aplicação da lei, desenvolvimento comunitário, prevenção de catástrofes, serviços jurídicos, assistência alimentar e educação.
A maior agência federal que concede subvenções é o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS). No entanto, também são concedidas subvenções significativas pela Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o Departamento de Agricultura (USDA), o Departamento de Defesa (DOD), o Departamento de Educação (ED), o Departamento de Energia (DOE), o Departamento de Segurança Interna (DHS), o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD), o Departamento de Justiça (DOJ), o Departamento de Transportes (DOT), o Departamento de Assuntos dos Veteranos (VA) e a Agência de Proteção do Ambiente (EPA).
Práticas comuns de fraude em subvenções
A fraude em matéria de subvenções consiste normalmente numa forma de atuação pouco honesta junto da agência federal competente. Os potenciais denunciantes devem estar atentos a práticas acionáveis, incluindo:
- Falsificar o cumprimento dos requisitos que regem a forma como os fundos da subvenção devem ser gastos.
- Utilizar indevidamente os fundos do subsídio ou usá-los para fins não autorizados, como para pagar despesas pessoais, salários ou compensações não relacionadas com os objectivos do subsídio.
- Apresentar pedidos de subvenção que contenham informações falsas ou que omitam informações que devam ser divulgadas.
- Falsificação de dados ou resultados de investigação
Em 2019, por exemplo, a Universidade de Duke pagou 112 milhões de dólares para resolver alegações de que apresentou pedidos de pagamento de subvenções ao Instituto Nacional de Saúde e à Agência de Proteção Ambiental com base em dados de investigação científica falsificados ou fabricados. O denunciante que apresentou a ação judicial qui tam que expôs a fraude recebeu uma recompensa de 33 milhões de dólares.
A fraude é o jogo deles.
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Os danos causados por fraude em subvenções podem incluir o valor total em dólares da subvenção
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Publicado por
Advogado Mark A. Strauss
O Mark é um advogado antifraude tenaz e resistente, com mais de vinte anos de experiência em litígios civis complexos. Representou denunciantes qui tam ao abrigo do False Claims Act, bem como vítimas de fraude ao abrigo das leis federais de valores mobiliários e do Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Os seus esforços resultaram na recuperação de centenas de milhões de dólares para os clientes.
Práticas
Práticas de denúncia de irregularidades
- Processos de denúncia da Lei das Reivindicações Falsas
- Fraude aduaneira
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude no sector da saúde
- Fraude em contratos públicos e aquisições
- Fraude de subvenções
- Fraude de assistência ao crédito federal
- Violações da lei de valores mobiliários e o programa de denúncia da SEC
- Fraude fiscal e os programas de denúncia do IRS e do Estado de Nova Iorque
- Leis Estaduais sobre Reivindicações Falsas
