Cada año, el Gobierno federal concede decenas de miles de millones de dólares en subvenciones para financiar proyectos y programas en beneficio del público. Entre los beneficiarios de las subvenciones se encuentran todos los niveles de la administración estatal y local, organizaciones sin ánimo de lucro como universidades, organizaciones benéficas y empresas con ánimo de lucro.
Sin embargo, se cree que el fraude en las subvenciones cuesta al gobierno cientos de millones de dólares al año. Los denunciantes son necesarios para ayudar a detener este comportamiento fraudulento y evitar tales pérdidas.
Subvenciones públicas
En total, unos 26 organismos administran más de 1.000 programas federales de subvenciones. Las subvenciones se conceden para una amplia gama de fines, como la investigación científica, el desarrollo de fármacos y vacunas, la aplicación de la ley, el desarrollo comunitario, la prevención de catástrofes, los servicios jurídicos, la asistencia alimentaria y la educación.
La agencia federal que más subvenciones concede es el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Sin embargo, la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento de Agricultura (USDA), el Departamento de Defensa (DOD), el Departamento de Educación (ED), el Departamento de Energía (DOE), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Transporte (DOT), el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) también conceden importantes subvenciones.
Prácticas habituales de fraude en las subvenciones
El fraude en las subvenciones suele consistir en algún tipo de trato falso con la agencia federal pertinente. Los posibles denunciantes deben estar atentos a las prácticas punibles:
- Falsear el cumplimiento de los requisitos que rigen la forma en que deben gastarse los fondos de la subvención.
- Utilizar indebidamente los fondos de la subvención o emplearlos para fines no autorizados, como pagar gastos personales o salarios o compensaciones no relacionados con los fines de la subvención.
- Presentar solicitudes de subvención que contengan información falsa u omitan información cuya divulgación sea obligatoria.
- Falsificación de datos o resultados de la investigación
En 2019, por ejemplo, la Universidad de Duke pagó 112 millones de dólares para resolver las denuncias de que había presentado solicitudes de pagos de subvenciones al Instituto Nacional de Salud y a la Agencia de Protección del Medio Ambiente basándose en datos de investigación científica falsificados o inventados. El denunciante que presentó la demanda qui tam que destapó el fraude recibió una recompensa de 33 millones de dólares.
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Publicado por
Abogado Mark A. Strauss
Mark es un aguerrido y tenaz abogado antifraude con más de veinte años de experiencia en litigios civiles complejos. Ha representado a denunciantes qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, así como a víctimas de fraude en virtud de las leyes federales de valores y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO). Sus esfuerzos se han traducido en la recuperación de cientos de millones de dólares para sus clientes.
Prácticas
Prácticas de denuncia
- Demandas por denuncia de irregularidades (False Claims Act)
- Fraude aduanero
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude sanitario
- Fraude en la contratación pública
- Fraude en las subvenciones
- Fraude en la asistencia crediticia federal
- Infracciones de la Ley de Valores y el Programa de Denuncias de la SEC
- El fraude fiscal y los programas de denuncia del IRS y del Estado de Nueva York
- Leyes estatales sobre reclamaciones falsas
