Os direitos anti-dumping e compensatórios (AD/CVD) são ferramentas essenciais utilizadas pelo governo dos EUA para proteger as indústrias nacionais de práticas comerciais desleais. Quando empresas ou governos estrangeiros subsidiam exportações ou vendem mercadorias abaixo do valor justo de mercado, os AD/CVD são impostos para nivelar as condições de concorrência para as empresas americanas. No entanto, alguns importadores fogem a estes direitos através de fraude aduaneira, o que não só prejudica as indústrias dos EUA como também priva o governo de receitas. Os denunciantes desempenham um papel crucial na exposição destes esquemas fraudulentos.
Se tiver conhecimento de que uma empresa está a fugir aos direitos AD/CVD, poderá ter motivos para apresentar uma ação judicial de denúncia de fraude aduaneira ao abrigo da Lei das Reclamações Falsas (FCA). Na Mark A. Strauss Law, estamos empenhados em ajudar os denunciantes a navegar nestes casos complexos e a obter justiça. A fraude é o jogo deles. A integridade é a sua.
O que são direitos anti-dumping e direitos compensatórios (AD/CVD)?
Os direitos anti-dumping e de compensação são impostos sobre as importações para contrariar práticas de preços desleais. Os direitos anti-dumping são cobrados quando os fabricantes estrangeiros "despejam" mercadorias no mercado dos EUA a preços inferiores ao custo de produção. Esta prática prejudica as empresas americanas, tornando quase impossível a sua concorrência. Os direitos compensatórios, por outro lado, são impostos quando os governos estrangeiros subsidiam as suas exportações, dando às suas indústrias uma vantagem artificial sobre os concorrentes dos EUA.
Estes direitos asseguram que os preços dos produtos estrangeiros são justos, preservando a competitividade dos fabricantes dos EUA. No entanto, os direitos AD/CVD podem ser substanciais, excedendo por vezes 300% do valor das mercadorias importadas. Este facto cria fortes incentivos para que os importadores se envolvam em fraudes para fugir a estes direitos.
Como as empresas contornam os direitos anti-dumping e de compensação
As empresas envolvidas no comércio internacional podem utilizar vários métodos para escapar aos direitos anti-dumping e de compensação, incluindo:
- Classificação incorrecta de mercadorias: Os importadores podem intencionalmente classificar incorretamente o tipo de produto que estão a trazer para o país para evitar os direitos mais elevados associados a certas mercadorias. Ao apresentarem um código HTS incorreto para os seus produtos, os importadores podem escapar a direitos aduaneiros e taxas elevadas. Por exemplo, classificando um produto sujeito a direitos anti-dumping como uma categoria de produto diferente ao abrigo da Harmonized Tariff Schedule.
- Falsificação do país de origem: Algumas empresas praticam o transbordo, em que as mercadorias são encaminhadas através de um país terceiro que não está sujeito a ordens AD/CVD antes de serem importadas para os EUA.
- Subavaliação ou apresentação incorrecta de produtos: Os importadores podem subdeclarar o valor ou a quantidade das mercadorias nos documentos aduaneiros, reduzindo assim o montante de AD/CVD que são obrigados a pagar.
Estas acções fraudulentas violam a legislação aduaneira dos EUA e prejudicam as empresas nacionais que dependem das protecções AD/CVD para competir de forma justa no mercado. Indústrias como a siderurgia, os têxteis e a indústria transformadora são, muitas vezes, particularmente afectadas pela fraude AD/CVD, levando à perda de postos de trabalho e a prejuízos económicos nos EUA.
O papel do denunciante na exposição da fraude em matéria de AD/CVD
Os denunciantes são fundamentais para detetar e denunciar a fraude em matéria de AD/CVD. Muitos destes esquemas são difíceis de identificar sem um conhecimento interno. Os funcionários responsáveis pela documentação aduaneira ou os concorrentes do sector são frequentemente os primeiros a reconhecer que os direitos AD/CVD estão a ser evadidos. A sua decisão de se apresentarem é essencial para garantir que a fraude é travada e que as partes responsáveis são responsabilizadas.
Ao abrigo do False Claims Act (FCA), os denunciantes - designados por denunciantes - podemintentar acções judiciaisqui tam em nome do governo dos EUA contra empresas que o estejam a defraudar através de fraude aduaneira, incluindo evasão AD/CVD. A FCA permite que os denunciantes permaneçam anónimos durante o processo de investigação e oferece proteção contra retaliações por parte das entidades patronais. Os denunciantes podem também ser elegíveis para recompensas financeiras substanciais, normalmente entre 15% e 30% da recuperação do governo num caso bem sucedido.
Comunicação de fraudes AD/CVD ao governo
Existem várias vias legais que os denunciantes podem utilizar para denunciar fraudes AD/CVD:
A Lei das Falsas Reclamações (FCA)
A FCA é a principal ferramenta para combater a fraude contra o governo dos EUA. Permite aos denunciantes intentar acções judiciais qui tam contra empresas envolvidas em fraudes aduaneiras, incluindo violações de AD/CVD. Ao abrigo da FCA, as empresas que forem consideradas responsáveis podem enfrentar sanções que incluem indemnizações triplas (três vezes a perda do governo) e multas civis substanciais. Os denunciantes que forneçam informações originais que conduzam a uma recuperação bem sucedida por parte do governo podem receber uma recompensa de 15% a 30% do montante recuperado, juntamente com o reembolso dos honorários dos advogados.
A Lei "Aplicar e Proteger" (EAPA)
Para além da FCA, o Enforce and Protect Act (EAPA) proporciona outro mecanismo de denúncia de fraudes AD/CVD. A EAPA permite que as partes interessadas, incluindo os denunciantes, apresentem alegações de evasão aos direitos aduaneiros diretamente às Alfândegas e à Proteção das Fronteiras dos EUA (CBP). Embora o EAPA reforce a aplicação da legislação AD/CVD, não oferece aos denunciantes recompensas tão generosas como as previstas na FCA, nem prevê honorários de advogados.
Para aqueles que procuram recompensas financeiras e protecções legais, apresentar uma queixa por fraude AD/CVD ao abrigo da FCA é frequentemente a opção mais eficaz.
Como apresentar uma queixa por denúncia de AD/CVD
Apresentar uma queixa por fraude AD/CVD é uma decisão séria que requer uma análise cuidadosa e conhecimentos jurídicos especializados. Se suspeitar que uma empresa está a fugir aos direitos anti-dumping ou compensatórios, eis os passos que deve seguir:
- Recolha de provas: Recolha qualquer documentação que suporte as suas alegações. Isto pode incluir registos alfandegários, facturas, manifestos de expedição ou comunicações internas da empresa.
- Manter a confidencialidade: É essencial manter as suas preocupações confidenciais até consultar um advogado. Discutir publicamente as suas reclamações antes de apresentar uma ação judicial de denúncia pode comprometer o sucesso do seu caso.
- Consulte um advogado experiente em denúncias: Os casos de denúncia, especialmente os que envolvem fraude AD/CVD, são complexos. Um advogado experiente pode orientá-lo ao longo do processo, garantindo que o seu caso é tratado corretamente e protegendo os seus direitos.
Porquê escolher Mark A. Strauss Law
Na Mark A. Strauss Law, temos uma vasta experiência na representação de denunciantes em casos de fraude aduaneira ao abrigo da Lei dos Pedidos de Indemnização falsos. Compreendemos a coragem que é necessária para se apresentar. É por isso que proporcionamos aos nossos clientes o mais alto nível de confidencialidade, proteção e orientação durante todo o processo legal. Todas as comunicações com a Mark A. Strauss Law são confidenciais e protegidas pelo privilégio advogado-cliente.
Lembre-se: tem de apresentar uma ação judicial qui tam ao abrigo do False Claims Act para ser elegível para compensação. A simples denúncia da fraude ao governo não é suficiente.
A nossa empresa está empenhada em responsabilizar as empresas pelas suas acções fraudulentas e em ajudar os denunciantes a obter justiça. A fraude é o jogo deles. A integridade é o seu.
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Se acredita que uma empresa está a fugir aos direitos anti-dumping ou compensatórios, contacte o advogado Mark A. Strauss Law para uma consulta gratuita e confidencial. Estamos prontos para o ajudar a compreender as suas opções legais e a guiá-lo através do processo de apresentação de uma queixa de denúncia. Contacte-nos hoje para discutir o seu caso.
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Publicado por
Advogado Mark A. Strauss
O Mark é um advogado antifraude tenaz e resistente, com mais de vinte anos de experiência em litígios civis complexos. Representou denunciantes qui tam ao abrigo do False Claims Act, bem como vítimas de fraude ao abrigo das leis federais de valores mobiliários e do Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Os seus esforços resultaram na recuperação de centenas de milhões de dólares para os clientes.
Práticas
Práticas de denúncia de irregularidades
- Processos de denúncia da Lei das Reivindicações Falsas
- Fraude aduaneira
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude no sector da saúde
- Fraude em contratos públicos e aquisições
- Fraude de subvenções
- Fraude de assistência ao crédito federal
- Violações da lei de valores mobiliários e o programa de denúncia da SEC
- Fraude fiscal e os programas de denúncia do IRS e do Estado de Nova Iorque
- Leis Estaduais sobre Reivindicações Falsas
