Los derechos antidumping y compensatorios (AD/CVD) son herramientas fundamentales utilizadas por el gobierno de EE.UU. para proteger a las industrias nacionales de las prácticas comerciales desleales. Cuando empresas o gobiernos extranjeros subvencionan las exportaciones o venden mercancías por debajo del valor justo de mercado, se imponen derechos antidumping y compensatorios para igualar las condiciones de competencia de las empresas estadounidenses. Sin embargo, algunos importadores evaden estos derechos mediante fraude aduanero, lo que no sólo perjudica a las industrias estadounidenses, sino que también priva al gobierno de ingresos. Los denunciantes desempeñan un papel crucial a la hora de sacar a la luz estas tramas fraudulentas.
Si usted tiene conocimiento de una empresa que evade los derechos AD/CVD, puede tener motivos para presentar una demanda de denunciante de fraude aduanero en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA). En Mark A. Strauss Law, estamos comprometidos a ayudar a los denunciantes a navegar estos casos complejos y buscar justicia. El fraude es su juego. La integridad es el suyo.
¿Qué son los derechos antidumping y compensatorios?
Los derechos antidumping y compensatorios son impuestos que gravan las importaciones para contrarrestar las prácticas tarifarias desleales. Los derechos antidumping se recaudan cuando los fabricantes extranjeros "vierten" mercancías en el mercado estadounidense a precios inferiores al coste de producción. Esta práctica perjudica a las empresas estadounidenses al hacerles casi imposible competir. Los derechos compensatorios, por su parte, se imponen cuando los gobiernos extranjeros subvencionan sus exportaciones, dando a sus industrias una ventaja artificial sobre los competidores estadounidenses.
Estos derechos garantizan que las mercancías extranjeras tengan un precio justo, preservando la competitividad de los fabricantes estadounidenses. Sin embargo, los derechos AD/CVD pueden ser sustanciales, superando a veces el 300% del valor de las mercancías importadas. Esto crea fuertes incentivos para que los importadores cometan fraudes con el fin de evadir estos derechos.
Cómo eluden las empresas los derechos antidumping y compensatorios
Las empresas dedicadas al comercio internacional pueden utilizar varios métodos para eludir los derechos antidumping y compensatorios, entre ellos:
- Clasificación errónea de mercancías: Los importadores pueden etiquetar mal intencionadamente el tipo de producto que introducen en el país para evitar los aranceles más elevados asociados a determinadas mercancías. Al presentar un código HTS incorrecto para sus productos, los importadores pueden eludir aranceles y derechos elevados. Por ejemplo, clasificando un producto sujeto a derechos antidumping como una categoría de producto diferente en la Lista Arancelaria Armonizada.
- Falsificación del país de origen: Algunas empresas se dedican al transbordo, en el que las mercancías pasan por un tercer país que no está sujeto a órdenes AD/CVD antes de ser importadas a EE.UU. A continuación, alegan falsamente que las mercancías se fabricaron en ese tercer país para eludir los derechos.
- Infravaloración o tergiversación de productos: Los importadores pueden infravalorar el valor o la cantidad de las mercancías en los documentos aduaneros, reduciendo así el importe del AD/CVD que deben pagar.
Estas acciones fraudulentas violan la legislación aduanera estadounidense y perjudican a las empresas nacionales que dependen de las protecciones AD/CVD para competir lealmente en el mercado. Industrias como la siderúrgica, la textil y la manufacturera suelen verse especialmente afectadas por el fraude AD/CVD, lo que provoca pérdidas de empleo y perjuicios económicos en Estados Unidos.
El papel del denunciante para destapar el fraude AD/CVD
Los denunciantes son fundamentales para detectar y sacar a la luz el fraude AD/CVD. Muchos de estos esquemas son difíciles de identificar sin conocimiento interno. Los empleados responsables de la documentación aduanera o los competidores del sector suelen ser los primeros en reconocer que se están eludiendo los derechos AD/CVD. Su decisión de denunciar es esencial para garantizar que se pone fin al fraude y que los responsables rinden cuentas.
En virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA), los denunciantes -denominados relatores- puedenpresentar demandasqui tam en nombre del gobierno de EE.UU. contra empresas que lo defraudan mediante fraude aduanero, incluida la evasión AD/CVD. La FCA permite a los denunciantes permanecer en el anonimato durante el proceso de investigación y ofrece protección contra las represalias de los empresarios. Los denunciantes también pueden optar a importantes recompensas financieras, normalmente entre el 15% y el 30% de la recuperación del gobierno en un caso exitoso.
Notificar el fraude AD/CVD al Gobierno
Existen varias vías legales que los denunciantes pueden utilizar para denunciar el fraude AD/CVD:
La Ley de Falsas Denuncias (FCA)
La FCA es la principal herramienta para combatir el fraude contra el gobierno de Estados Unidos. Permite a los denunciantes presentar demandas qui tam contra empresas implicadas en fraude aduanero, incluidas las infracciones AD/CVD. En virtud de la FCA, las empresas que sean declaradas responsables pueden enfrentarse a sanciones que incluyen el triple de daños y perjuicios (tres veces la pérdida del gobierno) y multas civiles sustanciales. Los denunciantes que proporcionen información original que conduzca a una recuperación exitosa por parte del gobierno pueden recibir una recompensa del 15% al 30% de la cantidad recuperada, junto con el reembolso de los honorarios del abogado.
Ley de Ejecución y Protección (EAPA)
Además de la FCA, la Enforce and Protect Act (EAPA) ofrece otro mecanismo para denunciar el fraude AD/CVD. La EAPA permite a las partes interesadas, incluidos los denunciantes, presentar denuncias de evasión de derechos de aduana directamente al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP). Aunque el EAPA refuerza la aplicación de las leyes AD/CVD, no ofrece a los denunciantes recompensas tan generosas como las de la FCA, ni prevé honorarios de abogados.
Para quienes buscan recompensas económicas y protección jurídica, la presentación de una demanda por fraude AD/CVD al amparo de la FCA suele ser la opción más eficaz.
Cómo presentar una denuncia AD/CVD
Presentar una denuncia por fraude AD/CVD es una decisión seria que requiere una cuidadosa consideración y conocimientos jurídicos. Si sospecha que una empresa está evadiendo derechos antidumping o compensatorios, estos son los pasos que debe seguir:
- Reúna pruebas: Reúna toda la documentación que respalde sus alegaciones. Puede tratarse de registros aduaneros, facturas, manifiestos de embarque o comunicaciones internas de la empresa.
- Mantenga la confidencialidad: Es esencial mantener la confidencialidad de sus preocupaciones hasta que consulte con un abogado. Hablar públicamente de sus reclamaciones antes de presentar una denuncia puede poner en peligro el éxito de su caso.
- Consulte a un abogado experto en denuncias: Los casos de denuncia, especialmente los que implican fraude AD/CVD, son complejos. Un abogado experto en denuncias puede guiarle a lo largo del proceso, asegurándose de que su caso se tramita correctamente y protegiendo sus derechos en todo momento.
Por qué elegir Mark A. Strauss Law
En Mark A. Strauss Law, tenemos amplia experiencia representando a denunciantes en casos de fraude aduanero bajo la Ley de Reclamaciones Falsas. Entendemos el valor que se necesita para presentarse. Es por eso que proveemos a nuestros clientes con el más alto nivel de confidencialidad, protección y guía a través del proceso legal. Todas las comunicaciones con Mark A. Strauss Law son confidenciales y protegidas por el privilegio abogado-cliente.
Recuerde: debe presentar una demanda qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas para tener derecho a una indemnización. No basta con denunciar el fraude al gobierno.
Nuestro bufete se compromete a exigir responsabilidades a las empresas por sus acciones fraudulentas y a ayudar a los denunciantes a obtener justicia. El fraude es su juego. La integridad es el suyo.
Póngase en contacto con Mark A. Strauss Law para una consulta confidencial
Si usted cree que una empresa está evadiendo derechos antidumping o compensatorios, póngase en contacto con el abogado denunciante de fraude aduanero Mark A. Strauss Law para una consulta gratuita y confidencial. Estamos listos para ayudarle a entender sus opciones legales y guiarle a través del proceso de presentar una demanda de denunciante. Contáctenos hoy para discutir su caso.
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Publicado por
Abogado Mark A. Strauss
Mark es un aguerrido y tenaz abogado antifraude con más de veinte años de experiencia en litigios civiles complejos. Ha representado a denunciantes qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, así como a víctimas de fraude en virtud de las leyes federales de valores y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO). Sus esfuerzos se han traducido en la recuperación de cientos de millones de dólares para sus clientes.
Prácticas
Prácticas de denuncia
- Demandas por denuncia de irregularidades (False Claims Act)
- Fraude aduanero
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude sanitario
- Fraude en la contratación pública
- Fraude en las subvenciones
- Fraude en la asistencia crediticia federal
- Infracciones de la Ley de Valores y el Programa de Denuncias de la SEC
- El fraude fiscal y los programas de denuncia del IRS y del Estado de Nueva York
- Leyes estatales sobre reclamaciones falsas
