Os tempos de crise tendem a fazer sobressair o melhor das pessoas. Infelizmente, porém, por vezes também trazem ao de cima o pior. Por exemplo, no rescaldo de situações de emergência nacionais passadas, como o furacão Katrina e a crise financeira de 2008, os autores de fraudes perpetraram todos os tipos de esquemas ilegais para desviar para os seus próprios bolsos os fundos governamentais destinados às vítimas. Teme-se agora que o mesmo esteja a acontecer com os esforços de ajuda do governo no âmbito da COVID-19.
Tal como em crises anteriores, os denunciantesqui tam estão a ser chamados a combater a fraude e a ajudar a garantir que os fundos de auxílio à COVID-19 são gastos corretamente e não são desperdiçados, mal utilizados ou roubados. O que está em jogo não poderia ser maior. Vidas podem depender disso.
Em março de 2020, o Procurador-Geral dos Estados Unidos emitiu um memorando para os procuradores dos Estados Unidos em todo o país, declarando que "a pandemia é suficientemente perigosa sem que os infractores procurem lucrar com o pânico público e que este tipo de conduta não pode ser tolerado" e que era "essencial que o Departamento de Justiça se mantenha vigilante na deteção, investigação e repressão de infracções relacionadas com a crise".
O Procurador-Geral também declarou que o DOJ "está pronto para garantir que os maus actores não se aproveitem dos esforços de resposta de emergência, dos prestadores de cuidados de saúde ou do povo americano durante este período crucial". Esta declaração é particularmente digna de nota para os denunciantes porque sugere fortemente que o Governo estará inclinado a intervir em casosqui tam meritórios relacionados com o coronavírus, aumentando drasticamente a capacidade dos denunciantes de receberem recompensas.
O potencial para fraudes maciças relacionadas com o apoio à COVID-19 é evidente. O Congresso já aprovou fundos de apoio à COVID-19 num total de mais de 2 biliões de dólares - uma soma gigantesca, tendo em conta que o orçamento total do Governo federal para 2019 foi de apenas 4,45 biliões de dólares. Os montantes incluem 8,3 mil milhões de dólares ao abrigo da Lei de Dotações Suplementares para a Preparação e Resposta ao Coronavírus, 3,5 mil milhões de dólares ao abrigo da Lei de Resposta ao Coronavírus "Famílias Primeiro" e cerca de 2 biliões de dólares ao abrigo da Lei de Ajuda, Assistência e Segurança Económica ao Coronavírus (Lei CARES). Esperam-se dotações adicionais.
Além disso, esses fundos são afectados a uma vasta gama de objectivos, incluindo:
- Investigação e desenvolvimento de vacinas, terapia plasmática, terapêutica, produtos biológicos e diagnósticos.
- Apoio às agências de saúde pública estatais, locais e internacionais.
- Aquisição de instrumentos, equipamento e material médico, cirúrgico e de laboratório, incluindo EPI, ventiladores e outros materiais para a reserva estratégica nacional.
- COVID-19, o financiamento de licenças por doença e licenças médicas familiares pagas e o aumento das senhas de alimentação.
- Empréstimos e garantias de empréstimos para estados, cidades e municípios (o "Main Street Lending Program").
- Empréstimos e garantias de empréstimos, bem como créditos fiscais, diferimentos e deduções para empresas do sector privado, incluindo milhares de milhões de dólares destinados a determinadas indústrias, incluindo companhias aéreas de passageiros, a indústria da defesa e da segurança nacional, a indústria dos cuidados de saúde, os fabricantes de equipamento médico e as instituições de crédito.
- Um programa de empréstimos a pequenas empresas para manter os empregados na folha de pagamentos e ajudar a pagar despesas essenciais, como a renda e os serviços públicos (o "Programa de Proteção da Folha de Pagamentos" ou PPP).
A fraude é o jogo deles.
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Além disso, uma sopa de letrinhas de departamentos e agências é responsável pelas despesas, o que complica a capacidade de controlo dos auditores e inspectores gerais do Governo.
Esses departamentos e agências incluem o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS), a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), os Institutos Nacionais de Saúde (NIH), a Administração de Pequenas Empresas (SBA), o Departamento de Estado e a Agência para o Desenvolvimento Internacional,
Federal Emergency Management Agency (FEMA), Department of Homeland Security (DHS), Department of Veterans Affairs (VA), Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Department of Defense (DOD), Strategic National Stockpile (SNS), Indian Health Service (HIS) e White House Coronavirus Taskforce.
Os potenciais denunciantes devem estar atentos e procurar actividades que possam servir de base a acções judiciaisqui tam ao abrigo da Lei das Reivindicações Falsas (False Claims Act) relacionadas com as despesas com a COVID-19. Essas actividades incluem indivíduos ou empresas que sejam:
- Envolver-se em práticas de colusão, como a fixação de preços ou a manipulação de propostas, por exemplo, na venda de equipamento de proteção individual (EPI) ou equipamento médico.
- Pagar ou receber comissões para influenciar decisões de compra ou de encaminhamento, incluindo em violação do Estatuto Anti-Recibo (AKS) ou da Lei de Auto-Reencaminhamento de Médicos (Lei Stark), que se aplica a encaminhamentos para cuidados médicos reembolsáveis por programas federais de cuidados de saúde, como o Medicaid, Medicare, TRICARE e a Administração de Veteranos (VA).
- Obtenção de informações sobre os doentes para cuidados de saúde relacionados com a COVID-19 e utilização dessas informações para faturar aos programas federais de cuidados de saúde testes ou procedimentos que não foram autorizados ou realizados.
- "Upcoding" ou a utilização de códigos de faturação médica inadequados para receber reembolsos inflacionados de programas federais de cuidados de saúde.
- Faturação de cuidados que não sejam clinicamente necessários ou de tratamentos ou medicamentos cuja segurança ou eficácia não sejam comprovadas.
- Faturação de cuidados médicos, tratamentos, diagnósticos ou consumíveis não aprovados ou que não satisfazem os requisitos ou normas regulamentares.
- Fazer declarações falsas ou enganosas em relação à venda ou comercialização de produtos, incluindo dispositivos médicos ou produtos farmacêuticos.
- Deturpar a elegibilidade de um candidato para receber reembolsos, empréstimos, subvenções ou perdão de empréstimos, ou prestar falsas declarações nos pedidos de qualquer tipo de fundos de apoio à COVID-19.
- Falsificar pedidos de subvenção ou relatórios de progresso ou fabricar dados de investigação.
- Fornecer falsas certificações de conformidade com requisitos regulamentares ou contratuais, por exemplo, que os bens foram fabricados de acordo com os regulamentos de Boas Práticas de Fabrico Actuais (CGMPs) ou que os bens ou serviços estão em conformidade com a Buy American Act ou a Americans with Disabilities Act (ADA).
- Certificar falsamente que foram seguidos procedimentos de validação ou de ensaio de produtos ou serviços.
- Violação dos requisitos de "melhor preço" em relação a reembolsos de medicamentos sujeitos a receita médica.
- Venda de produtos defeituosos ou de qualidade inferior.
Se tiver informações sobre uma possível fraude relacionada com a COVID-19, é importante consultar um advogado experiente em matéria de denúncias, como Mark A. Strauss, para o ajudar a avaliar a possibilidade de intentar uma ação judicial qui tam. Entre em contacto connosco para uma consulta gratuita e confidencial.
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Publicado por
Advogado Mark A. Strauss
O Mark é um advogado antifraude tenaz e resistente, com mais de vinte anos de experiência em litígios civis complexos. Representou denunciantes qui tam ao abrigo do False Claims Act, bem como vítimas de fraude ao abrigo das leis federais de valores mobiliários e do Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Os seus esforços resultaram na recuperação de centenas de milhões de dólares para os clientes.
Práticas
Práticas de denúncia de irregularidades
- Processos de denúncia da Lei das Reivindicações Falsas
- Fraude aduaneira
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude no sector da saúde
- Fraude em contratos públicos e aquisições
- Fraude de subvenções
- Fraude de assistência ao crédito federal
- Violações da lei de valores mobiliários e o programa de denúncia da SEC
- Fraude fiscal e os programas de denúncia do IRS e do Estado de Nova Iorque
- Leis Estaduais sobre Reivindicações Falsas
