Los tiempos de crisis suelen sacar lo mejor de las personas. Pero, por desgracia, a veces también sacan lo peor. Por ejemplo, tras emergencias nacionales como el huracán Katrina y la crisis financiera de 2008, los defraudadores perpetraron todo tipo de planes ilegales para desviar a sus propios bolsillos fondos públicos destinados a las víctimas. Ahora se teme que esté ocurriendo lo mismo con los esfuerzos de socorro del Gobierno en COVID-19.
Al igual que en crisis anteriores, se cuenta con los denunciantesqui tam para combatir el fraude y ayudar a garantizar que los fondos de ayuda de COVID-19 se gasten adecuadamente y no se malgasten, se utilicen indebidamente o se roben. Lo que está en juego no podría ser mayor. Vidas podrían depender de ello.
En marzo de 2020, el Fiscal General de Estados Unidos emitió un memorando dirigido a los fiscales de todo el país en el que afirmaba que "la pandemia ya es lo suficientemente peligrosa como para que los malhechores traten de sacar provecho del pánico público, y este tipo de conducta no puede tolerarse" y que era "esencial que el Departamento de Justicia permanezca vigilante en la detección, investigación y persecución de las infracciones relacionadas con la crisis."
El Fiscal General también declaró que el DOJ "está listo para asegurarse de que los malos actores no se aprovechen de los esfuerzos de respuesta de emergencia, los proveedores de atención médica o el pueblo estadounidense durante este momento crucial." Esta declaración es especialmente digna de mención para los denunciantes porque sugiere claramente que el Gobierno se inclinará por intervenir en casosqui tam meritorios relacionados con el coronavirus, lo que aumentará drásticamente la capacidad de los denunciantes para recibir recompensas.
El potencial de fraude masivo en relación con el alivio COVID-19 es evidente. El Congreso ya se ha apropiado de fondos de socorro COVID-19 por un total de más de $ 2 billones y contando - una suma descomunal teniendo en cuenta que el presupuesto total del Gobierno federal para 2019 fue de sólo $ 4,45 billones. Las cantidades incluyen $ 8,3 mil millones bajo la Ley de Asignaciones Suplementarias de Preparación y Respuesta al Coronavirus, $ 3,5 mil millones bajo la Ley de Respuesta al Coronavirus Families First, y alrededor de $ 2 billones bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (la Ley CARES). Se esperan créditos adicionales.
Además, dichos fondos se destinan a una amplia gama de fines, entre ellos:
- Investigación y desarrollo de vacunas, terapia plasmática, terapéutica, biológica y diagnóstica.
- Apoyo a los organismos de salud pública estatales, locales e internacionales.
- La adquisición de instrumentos, equipos y suministros médicos, quirúrgicos y de laboratorio, incluidos EPI, ventiladores y otros suministros para la Reserva Estratégica Nacional.
- COVID-19 pruebas, la financiación de la baja por enfermedad familiar y la baja médica remuneradas, y el aumento de los cupones para alimentos.
- Préstamos y garantías de préstamos para estados, ciudades y municipios (el "Main Street Lending Program").
- Préstamos y garantías de préstamos, así como créditos fiscales, aplazamientos y deducciones para las empresas del sector privado, incluidos miles de millones de dólares destinados a determinadas industrias, como las líneas aéreas de pasajeros, la industria de defensa y seguridad nacional, la industria sanitaria, los fabricantes de equipos médicos y las instituciones de crédito.
- Un programa de préstamos a pequeñas empresas para mantener a los empleados en nómina y ayudarles a pagar gastos esenciales como el alquiler y los servicios públicos (el "Programa de Protección de la Nómina" o PPP).
El fraude es su juego.
La integridad es el suyo.
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Además, una sopa de letras de departamentos y organismos son responsables de los gastos, lo que complica la capacidad de los auditores e Inspectores Generales del Gobierno para seguir la pista.
Entre estos departamentos y agencias se encuentran el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional,
Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Departamento de Defensa (DOD), Reserva Estratégica Nacional (SNS), Servicio de Salud Indio (HIS) y Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Coronavirus.
Los posibles denunciantes deben estar atentos y tener cuidado con las actividades que podrían servir de base para demandasqui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas en relación con el gasto COVID-19. Dichas actividades incluyen a personas o empresas que
- Participar en prácticas colusorias como la fijación de precios o la manipulación de licitaciones, por ejemplo en la venta de equipos de protección individual (EPI) o equipos médicos.
- Pagar o recibir sobornos para influir en las decisiones de compra o derivación, incluso en violación de la Ley Antisoborno (AKS) o la Ley de Autorreferencia de Médicos (Ley Stark), que se aplica a las derivaciones para atención médica reembolsable por programas federales de atención sanitaria como Medicaid, Medicare, TRICARE y la Administración de Veteranos (VA).
- Obtención de información sobre pacientes para su atención COVID-19 y posterior utilización de dicha información para facturar a programas federales de asistencia sanitaria pruebas o procedimientos que no estaban autorizados o no se habían prestado.
- "Upcoding" o el uso de códigos de facturación médica indebidos para recibir reembolsos inflados de los programas federales de asistencia sanitaria.
- Facturación de cuidados que no son médicamente necesarios o de tratamientos o medicamentos cuya seguridad o eficacia no están avaladas.
- Facturación de atención médica, tratamientos, diagnósticos o suministros no aprobados o que no cumplen los requisitos o normas reglamentarios.
- Realizar declaraciones falsas o engañosas en relación con la venta o comercialización de productos, incluidos productos sanitarios o farmacéuticos.
- Tergiversar la elegibilidad de un solicitante para recibir reembolsos, préstamos, subvenciones o condonación de préstamos, o hacer declaraciones falsas en las solicitudes de cualquier tipo de fondos de ayuda COVID-19.
- Falsificación de solicitudes de subvención o informes de progreso o fabricación de datos de investigación.
- Proporcionar certificaciones falsas de cumplimiento de requisitos reglamentarios o contractuales, por ejemplo, que los bienes se fabricaron de acuerdo con la normativa sobre Buenas Prácticas de Fabricación Actuales (BPF) o que los bienes o servicios cumplen la Buy American Act o la Americans with Disabilities Act (ADA).
- Certificar falsamente que se han seguido los procedimientos de validación o ensayo de productos o servicios.
- Violación de los requisitos de "mejor precio" en relación con los reembolsos de medicamentos con receta.
- Vender productos defectuosos o de calidad inferior.
Si usted tiene información sobre un posible fraude COVID-19, es importante consultar con un abogado con experiencia en denuncias como Mark A. Strauss para ayudar a evaluar la posibilidad de presentar una demanda qui tam. Póngase en contacto con nosotros para una consulta gratuita y confidencial.
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Publicado por
Abogado Mark A. Strauss
Mark es un aguerrido y tenaz abogado antifraude con más de veinte años de experiencia en litigios civiles complejos. Ha representado a denunciantes qui tam en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, así como a víctimas de fraude en virtud de las leyes federales de valores y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO). Sus esfuerzos se han traducido en la recuperación de cientos de millones de dólares para sus clientes.
Prácticas
Prácticas de denuncia
- Demandas por denuncia de irregularidades (False Claims Act)
- Fraude aduanero
- COVID-19 Fraude de socorro
- Fraude sanitario
- Fraude en la contratación pública
- Fraude en las subvenciones
- Fraude en la asistencia crediticia federal
- Infracciones de la Ley de Valores y el Programa de Denuncias de la SEC
- El fraude fiscal y los programas de denuncia del IRS y del Estado de Nueva York
- Leyes estatales sobre reclamaciones falsas
