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Como apresentar uma ação judicial Qui Tam ao abrigo da Lei das Alegações Falsas
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O que devo fazer se suspeitar que o meu empregador está a cometer uma fraude aduaneira?
Um denunciante pode apresentar uma queixa se viver num país estrangeiro?
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Mark A. Strauss Law PLLC anuncia um acordo de 3,64 milhões de dólares para uma ação judicial de denúncia de fraude aduaneira Qui Tam
Mark A. Strauss Law PLLC procura denunciantes de fraudes aduaneiras com informações sobre o transbordo de mercadorias produzidas na China através de outros países para fugir às tarifas da Secção 301 dos EUA
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Grande vitória para os denunciantes de fraudes aduaneiras: O Tribunal Federal de Recurso mantém o veredito de 26 milhões de dólares da Lei das Reivindicações Falsas, rejeitando as defesas do importador
CBP expõe grande esquema de transbordo de magnésio chinês: O que os denunciantes de fraudes aduaneiras precisam de saber
O DOJ intervém num processo judicial de um denunciante que alega milhões em direitos aduaneiros evadidos
O CBP combate os esquemas de transbordo de goma xantana
O DOJ anuncia um acordo de 8,1 milhões de dólares num caso de denúncia de fraude aduaneira
Importador condenado por subavaliação chega a acordo com os EUA sobre confisco de bens
Alfândega dos EUA reprime esquema de evasão de direitos de importação de tubos chineses
Importador de jóias condenado a pena de prisão por esquema de transbordo
CBP: Importadores evadiram direitos aduaneiros sobre mercadorias chinesas transbordadas
Segundo os EUA, as mercadorias chinesas são "transbordadas" de forma fraudulenta através de países terceiros para fugir aos direitos aduaneiros
Os EUA acusam o importador de contornar os direitos anti-dumping
Importador confessa-se culpado de evasão de direitos aduaneiros
Importador de arame processado por evasão de 28 milhões de dólares em direitos aduaneiros
Processo de denúncia termina com um acordo de 25 milhões de dólares para a fixação de preços
Importador paga 7,6 milhões de dólares para resolver queixas de fraude aduaneira
O Tribunal profere uma sentença contra um importador no valor de 1,3 milhões de dólares num processo de denúncia de fraude aduaneira
Importadores condenados a pena de prisão por evasão fraudulenta de 42 milhões de dólares em direitos aduaneiros
A Ford paga 365 milhões de dólares devido a um esquema descarado de subpagamento de direitos aduaneiros
Oportunidade para os denunciantes de fraudes fiscais com criptomoedas
Caso de denúncia de fraude aduaneira resolvido
Importador paga 2,5 milhões de dólares para resolver caso de denúncia de fraude aduaneira
Processo de denúncia sobre evasão de direitos de importação obtém um acordo de 3 milhões de dólares
O importador resolve a ação judicial relativa à Lei das Alegações Falsas, alegando que não pagou os direitos de marcação.
O denunciante recebe um prémio de 203 mil dólares quando a empresa de relações públicas resolve o processo relativo à Lei das Alegações Falsas sobre o empréstimo PPP
O denunciante recebe 1 milhão de dólares enquanto a empresa de testes de medicamentos paga 5,9 milhões de dólares para resolver as alegações de suborno
Adobe paga 3 milhões de dólares para resolver processos de denúncia sobre alegados subornos envolvendo vendas de software ao governo
O governo recupera 9,5 milhões de dólares em acções judiciais contra escolas com fins lucrativos por causa do financiamento da lei GI pós-11 de setembro
Subsidiária da Johnson & Johnson paga 9,75 milhões de dólares para resolver o processo de denúncia Qui Tam sobre alegados subornos
Faculdade pública e ex-professor pagam 575 mil dólares para resolver ação judicial contra denunciante por uso indevido de financiamento federal para férias, bónus e investigação externa
A unidade da Samsung paga 1 milhão de dólares para resolver o processo de denúncia da False Claims Act sobre alegada fraude aduaneira
O empreiteiro governamental NortonLifelock foi considerado responsável por defraudar a GSA, tendo sido condenado a pagar 1,7 milhões de dólares no âmbito de uma ação judicial relativa à Lei das Reivindicações Falsas
O fabricante de vitaminas paga 22,8 milhões de dólares para resolver o processo de denúncia de evasão de direitos aduaneiros
A empresa de tecnologia laser resolve as alegações de que violou a False Claims Act ao utilizar indevidamente subcontratantes estrangeiros em projectos de investigação financiados pelo governo federal
Grossista de vestuário paga 1,3 milhões de dólares para resolver alegações de que subavaliou as importações para fugir aos direitos aduaneiros
Oftalmologista paga 1,85 milhões de dólares para resolver as alegações de que violou a Lei das Falsas Reclamações ao faturar fraudulentamente à Medicare por procedimentos não realizados e clinicamente desnecessários
A Academy Mortgage paga 38,5 milhões de dólares para resolver as alegações do denunciante de que violou a Lei das Falsas Reclamações ao certificar falsamente a conformidade com os requisitos de subscrição da FHA-HUD
O Tribunal atribui aos denunciantes 500 mil dólares em honorários de advogados na sequência de uma ação judicial relativa à Lei das Reivindicações Falsas relacionada com a alegada utilização ilegal de materiais de origem chinesa em munições para tanques por parte de um empreiteiro de defesa
As empresas de monitorização cardíaca pagam 45 milhões de dólares para resolver as alegações do denunciante de que violaram a Lei das Falsas Reclamações ao apresentarem reclamações inelegíveis a programas federais de cuidados de saúde
9º. Circuito de recurso destaca controvérsia sobre a defesa da Safeco no âmbito da Lei das Alegações Falsas
A empresa de registos de saúde electrónicos ModMed paga 45 milhões de dólares para resolver as alegações do denunciante de que violou a Lei das Reivindicações Falsas ao pagar e receber subornos relacionados com o software EHR "doado".
Importador paga 3,25 milhões de dólares para resolver alegações de denunciantes de que violou a Lei das Alegações Falsas ao contornar as tarifas da Secção 301 sobre as importações chinesas
Organização sem fins lucrativos de Nova Iorque paga 86 mil dólares para resolver as alegações do denunciante de que violou a Lei das Reivindicações Falsas ao defraudar o Programa de Proteção do Cheque de Pagamento
A Honeywell Int'l paga 3,35 milhões de dólares para resolver as alegações da Lei das Falsas Reclamações sobre coletes à prova de bala de Zylon "defeituosos" fornecidos ao exército dos EUA
O Departamento de Justiça alega que a seguradora de saúde Cigna violou a False Claims Act ao inflacionar artificialmente as "classificações de risco" dos seus membros do Medicare Advantage para aumentar os seus pagamentos de capitação
O Florida Medical Group paga 130 mil dólares para resolver as alegações de que violou a Lei das Falsas Reclamações ao aceitar subornos do distribuidor farmacêutico Cardinal Health
O fornecedor de materiais de combate a incêndios de nível militar resolve as alegações da Lei de Reivindicações Falsas de que vendeu espuma de supressão de incêndios "defeituosa" ao governo dos EUA
A agência de publicidade BVK de Milwaukee paga 2,25 milhões de dólares para resolver as alegações do denunciante de que obteve de forma fraudulenta fundos de auxílio à COVID-19 ao certificar falsamente a sua elegibilidade
Philips Respironics paga 26 milhões de dólares para resolver processos da Lei de Reivindicações Falsas sobre alegadas propinas a fornecedores de DME; o denunciante recebe 4,3 milhões de dólares
A Biogen faz acordo com a Lei das Reivindicações Falsas para um processo de propina no valor de 900 milhões de dólares; o Relator Qui Tam recebe um prémio recorde de 250 milhões de dólares por denúncia
A gigante farmacêutica Bayer paga 40 milhões de dólares para resolver os processos de denúncia da False Claims Act relativos a três medicamentos
A Escola de Voo de Helicópteros e o Colégio Comunitário pagam 7,5 milhões de dólares para resolver o processo de denúncia da Lei das Alegações Falsas
O fabricante de dispositivos médicos Biotronik paga 12,95 milhões de dólares para resolver o processo de denúncia Qui Tam sobre subornos a médicos
Empreiteiro de defesa paga 9 milhões de dólares para resolver o processo de denúncia da Lei das Reivindicações Falsas envolvendo incumprimento da segurança cibernética
A empresa ganha uma sentença de 24 milhões de dólares por causa da Lei de Reivindicações Falsas, 2,7 milhões de dólares em honorários advocatícios, contra uma empresa rival por evasão de direitos anti-dumping sobre importações chinesas
Empresas californianas associadas ao bilionário chinês "Tio Liu" consideradas culpadas de um esquema fraudulento para contornar os direitos aduaneiros dos EUA sobre as importações de alumínio, condenadas a pagar 1,8 mil milhões de dólares de indemnização
Os denunciantes do Qui Tam podem receber recompensas significativas, uma vez que a empresa de registos de saúde electrónicos resolve o processo da Lei das Reivindicações Falsas por 18,25 milhões de dólares
O Relator Qui Tam recebe uma recompensa de 4,6 milhões de dólares enquanto a subsidiária da Boeing paga 25 milhões de dólares para resolver o processo da Lei de Reivindicações Falsas sobre custos inflacionados de peças de drones
O Décimo Primeiro Circuito tem uma visão ampla do requisito de materialidade de Escobar, revivendo o processo Qui Tam Whistleblower de 240 milhões de dólares envolvendo taxas não permitidas incluídas nas garantias de empréstimos hipotecários VA
Certificar falsamente a elegibilidade para participar em programas governamentais pode dar origem a responsabilidade ao abrigo da Lei das Alegações Falsas pós-Escobar, afirma o Tribunal de Recurso
O Supremo Tribunal do Illinois confirma as disposições do Qui Tam Whistleblower da Lei Estatal de Prevenção da Fraude nas Reclamações de Seguros
O escudo da imunidade qualificada não está disponível como defesa ao abrigo da Lei das Alegações Falsas, afirma o Tribunal de Recurso
O denunciante do Qui Tam recebe 3,7 milhões de dólares quando os EUA fazem um acordo com uma empresa de engenharia alemã por não pagar os direitos aduaneiros de importação
As instituições financeiras podem ser processadas ao abrigo das disposições da Lei das Alegações Falsas por defraudarem a Reserva Federal
Os denunciantes partilham uma recompensa de 1,48 milhões de dólares, uma vez que o importador de pastilhas de travão resolve o processo de fraude aduaneira em 8 milhões de dólares
O empreiteiro federal CDM Smith paga 5,6 milhões de dólares para resolver reclamações de denunciantes ao abrigo da Lei das Falsas Reclamações resultantes de um esquema de sobrefaturação à Marinha
O Tribunal de Recurso aprova a utilização pelo denunciante de um financiador de litígios de terceiros e confirma o veredito de 255 milhões de dólares contra instalações de enfermagem especializadas por fraude ao Medicare
O denunciante recebe 22% da recuperação quando os EUA fazem um acordo com o importador por subpagamento fraudulento de direitos aduaneiros sobre jóias com diamantes
Os denunciantes Qui Tam e o Governo visam as partes a jusante devido à evasão dos direitos de importação por parte dos fornecedores
O Terceiro Circuito rejeita o requisito de "falsidade objetiva" do Décimo Primeiro Circuito ao abrigo da Lei das Alegações Falsas, determina que os juízos médicos clínicos podem ser considerados "falsos"
Os tribunais de recurso esclarecem: Os representantes da classe de cada Estado não são necessariamente necessários para acções colectivas multiestatais
Quando uma agência federal excessivamente influenciada toma o partido do acusado ao abrigo da Lei das Alegações Falsas: Alegações dos denunciantes, materialidade e "captura regulamentar" no recurso da Trinity Industries

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