根据《虚假索赔法》(FCA)提起 Qui tam 诉讼是打击联邦政府欺诈行为的最有力工具之一。FCA 允许被称为举报人或举报人的个人代表美国提起法律诉讼,并分享任何经济赔偿。这些诉讼已经追回了数十亿美元的纳税人资金,往往揭露了医疗计费、海关欺诈、联邦合同等方面的复杂阴谋。
在 Mark A. Strauss Law 律师事务所,我们在全国范围内代表举报人提起 "贿赂 "诉讼。举报人律师马克-A-施特劳斯(Mark A. Strauss)可以帮助潜在的举报人以谨慎、严谨和对诚信坚定不移的承诺,驾驭根据《公平竞争法》提出索赔的复杂过程。
了解《虚假索赔法》和 Qui Tam 条款
虚假索赔法》("FCA")编纂为31 U.S.C. §§ 3729-3733,规定任何个人或实体在知情的情况下提交或导致提交虚假或欺诈性索赔要求美国政府付款或批准,均应承担民事责任。该法还涉及使用虚假记录或对此类索赔具有重要意义的陈述,以及合谋违反该法规定的行为。
"反向 "虚假索赔
值得注意的是,FCA 的适用范围超出了正面虚假索赔。美国法典》第 31 编第 3729(a)(1)(G)条中所谓的 "反向虚假索赔 "条款规定,有意制作、使用或导致制作或使用与向政府支付或转交金钱或财产的义务有关的虚假记录或陈述,或有意不适当地避免或减少此类义务的人应承担责任。
换句话说,"反向 "虚假索赔条款将骗取美国欠款的行为定为违法行为。 常见的例子包括故意少报关税--包括反倾销税和反补贴税--以及不退还政府项目多付的款项,或隐瞒支付费用、罚款或罚金的义务。
此外,责任不仅涉及为减少或避免向政府支付欠款而作出虚假陈述,还涉及隐瞒、不当扣留或未汇出应支付给美国的资金或财产。
Qui Tam(举报人)诉讼
虚假索赔法》(False Claims Act,FCA)的一个标志是其 "qui tam"机制,该机制授权私人--被称为 "举报人 "或 "检举人"--代表美国对涉嫌欺诈联邦项目的当事人提起民事诉讼。
当举报人提起Qui tam 诉讼时,必须在联邦法院密封提交诉状。 这意味着诉讼是保密的,并且一开始就不会送达被告。 密封期至少为 60 天,但政府经常要求并经常获准延期,导致案件有时会密封数月甚至数年。
密封的目的是让政府能够谨慎地调查指控,决定是否介入,并避免向被告通风报信或干扰正在进行的调查。 在此期间,只有政府和举报人知道诉讼的存在。
除了密封提交投诉外,举报人还需向政府提供一份书面披露声明。披露声明必须包括举报人掌握的所有重要证据和信息。它以保密方式提交给美国司法部,通常是政府评估案件的第一个机会。
在案件密封期间,政府会审查指控和提供的证据,以决定是否介入并承担起诉的主要责任。 在此期间,举报人可能会被要求协助调查。协助可以有多种形式,包括回答问题、提供文件以及帮助解释内部记录或政策。证据越可信、越充分,政府就越有可能加入案件调查。
如果政府介入,则由其主导诉讼。如果政府拒绝介入,尽管政府保留在稍后阶段介入的权利,但关系人可以代表政府独立进行诉讼。
举报人获奖比例
成功提起"告密 "诉讼的举报人有权获得政府一定比例的赔偿。 适用的百分比主要取决于政府是否介入案件。
如果政府介入并接手案件的起诉,举报人有资格获得赔偿总额 15%至 25%的赔偿金,具体比例由法院根据举报人贡献的重要性和其他相关因素决定。
如果政府拒绝介入,而举报人独立进行诉讼,则可能获得的赔偿额会增加到赔偿额的 25% 至 30%。这一较高的范围反映了举报人及其律师在没有政府支持的情况下提起诉讼所需承担的更大风险和付出的更多努力。
影响奖励的因素包括举报人所提供信息的质量和有用性、在调查和诉讼期间提供协助的程度、披露信息的时间、政府以前是否了解信息,以及举报人参与所指控的不法行为的程度。
如果举报人 "策划并发起 "了欺诈活动,法院有权减少举报人的奖励。如果举报人因策划或发起欺诈行为而被判犯有刑事罪行,则完全不能根据《公平竞争法》获得任何奖励。
举报人律师的作用
不允许 FCA 举报人自诉(没有法律代表)。 相反,法规要求他们必须由律师代理。在 Mark A. Strauss Law 律师事务所,我们从一开始就提供个性化的法律分析,帮助潜在的举报人评估他们是否符合法律标准,以及是否有证据支持他们提出索赔。
我们还就如何以最佳方式组织案件以鼓励政府干预提供建议,这将大大增加成功的几率。
政府做出决定后的情况
司法部完成审查后,将通知法院是否计划介入诉讼。如果选择介入,司法部将接管案件,举报人则继续作为当事人。如果政府拒绝介入,举报人可以独立进行诉讼,但这一途径可能更具挑战性,通常需要更大的个人和法律承诺。
在此阶段,法院解除封条,案件公开。被告会收到通知并被要求做出回应。在许多情况下,这会引发和解讨论。有些案件会根据事实、证据的力度和被告的回应,进入调查和审判阶段。如果案件胜诉--通过和解或判决--举报人将获得一定份额的赔偿,具体份额取决于其协助的质量以及政府是否介入。
谁可以提起 Qui Tam 诉讼?
任何掌握有关联邦政府欺诈行为的非公开原始信息的人都有资格成为举报人。这包括雇员、承包商、分包商、商业竞争对手,甚至某些条件下的政府实体。法律有利于第一个举报欺诈行为的人。如果另一个举报人首先提出类似的索赔,那么无论指控的准确性或严重性如何,基于相同事实的后续案件都可能被禁止。
信息必须是自愿披露的,这意味着不能通过传票或法律义务强制披露。虽然举报人不需要确切的证据,但他们必须有合理的理由相信发生了违反《公平竞争法》的行为,并有具体的事实支持。
Qui Tam 案件需要多长时间?
对于Qui tam案件没有统一的时间表。 不过,这些案件一般需要数年的时间。
尽管存在不确定性,但我们公司始终参与其中。在调查和法律诉讼期间,我们与客户密切合作,就如何以最佳方式出示证据、与政府沟通以及确保遵守程序规则提供建议。
对举报人的法律保护
虚假索赔法》包括针对报复的有力保护措施。如果雇主对举报人采取不利行动,如解雇、降职、骚扰或列入黑名单,举报人可单独提出报复索赔。补救措施可包括复职、双倍返还工资、特别损害赔偿和律师费。
为何选择马克-施特劳斯律师事务所
Mark A. Strauss Law 律师事务所致力于与选择直言不讳的举报人站在一起。我们专注于复杂的欺诈案件,包括海关欺诈和贸易违规案件,为每一个案件带来坚韧和精确。我们的经验横跨多个领域和司法管辖区,我们的方法以谨慎、法律敏锐性和坚定不移地做正确的事为基础。
我们知道,提起Qui tam诉讼不仅是法律上的一步,也是个人道德上的一步。您选择挑战不法行为,维护公众信任。我们将在您可能面临的每一个法律和程序挑战中为您提供支持。
联系我们进行保密咨询
如果您认为自己掌握了有关联邦政府欺诈行为的信息,请 联系 Mark A. Strauss Law,我们将为您提供免费的保密咨询。我们将帮助您确定您是否可以成功地提出Qui tam索赔,并以诚信和专业精神指导您完成整个过程。
请记住 欺诈是他们的游戏。诚信是你的。
欺诈是他们的游戏。
诚信是你的。
发表人
Mark A. Strauss律师
马克是一位身经百战、坚韧不拔的反欺诈律师,在复杂的民事诉讼领域拥有二十多年的经验。他曾代表《虚假索赔法》(False Claims Act)下的 "告密者"(qui tam whistleblowers)以及《联邦证券法》(Federal Securities Law)和《反贿赂和腐败组织法》(RICO)下的欺诈受害者。他的努力为客户追回了数亿美元。