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CBP expõe grande esquema de transbordo de magnésio chinês: O que os denunciantes de fraudes aduaneiras precisam de saber
Como é que o sofisticado esquema de fraude aduaneira de uma empresa de alumínio de Cleveland revela enormes oportunidades para os denunciantes da Lei das Reivindicações Falsas
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9º. Circuito de recurso destaca controvérsia sobre a defesa da Safeco no âmbito da Lei das Alegações Falsas
Um júri federal proferiu uma sentença de 24 milhões de dólares contra um importador de acessórios para tubos de aço chineses, concluindo que este, conscientemente
A empresa de registos de saúde electrónicos ModMed paga 45 milhões de dólares para resolver as alegações do denunciante de que violou a Lei das Reivindicações Falsas ao pagar e receber subornos relacionados com o software EHR "doado".
A fraude foi denunciada por um antigo executivo da ModMed que intentou uma ação judicial qui tam ao abrigo do False Claims Act.
Importador paga 3,25 milhões de dólares para resolver alegações de denunciantes de que violou a Lei das Alegações Falsas ao contornar as tarifas da Secção 301 sobre as importações chinesas
A OneBigOutlet evadiu alegadamente milhões de dólares em direitos sobre as importações provenientes da China, apresentando facturas comerciais ao CBP que subavaliavam os seus
Organização sem fins lucrativos de Nova Iorque paga 86 mil dólares para resolver as alegações do denunciante de que violou a Lei das Reivindicações Falsas ao defraudar o Programa de Proteção do Cheque de Pagamento
O Instituto de Rensselaerville terá alegadamente sobreavaliado o seu salário médio mensal para receber um empréstimo PPP mais elevado
A Honeywell Int'l paga 3,35 milhões de dólares para resolver as alegações da Lei das Falsas Reclamações sobre coletes à prova de bala de Zylon "defeituosos" fornecidos ao exército dos EUA
O acordo encerra a perseguição de quase 20 anos do DOJ a acções judiciais da False Claims Act, motivada por uma queixa de um denunciante, contra empresas
O Departamento de Justiça alega que a seguradora de saúde Cigna violou a False Claims Act ao inflacionar artificialmente as "classificações de risco" dos seus membros do Medicare Advantage para aumentar os seus pagamentos de capitação
A ação judicial faz parte de um esforço do Departamento de Justiça dos EUA para investigar e litigar práticas fraudulentas de codificação de diagnósticos por parte de
O Florida Medical Group paga 130 mil dólares para resolver as alegações de que violou a Lei das Falsas Reclamações ao aceitar subornos do distribuidor farmacêutico Cardinal Health
O acordo segue-se ao pagamento de 13 milhões de dólares efectuado pela Cardinal Health para resolver alegações relacionadas com o False Claims Act no início deste ano
O fornecedor de materiais de combate a incêndios de nível militar resolve as alegações da Lei de Reivindicações Falsas de que vendeu espuma de supressão de incêndios "defeituosa" ao governo dos EUA
A empresa da Geórgia alegadamente certificou falsamente que a sua espuma de combate a incêndios cumpria as especificações militares
A agência de publicidade BVK de Milwaukee paga 2,25 milhões de dólares para resolver as alegações do denunciante de que obteve de forma fraudulenta fundos de auxílio à COVID-19 ao certificar falsamente a sua elegibilidade
A empresa Badger-State não terá alegadamente revelado que se qualificava como agente estrangeiro, o que significava que não era elegível para participar
Philips Respironics paga 26 milhões de dólares para resolver processos da Lei de Reivindicações Falsas sobre alegadas propinas a fornecedores de DME; o denunciante recebe 4,3 milhões de dólares
O fabricante de equipamento respiratório para uso doméstico terá alegadamente persuadido os fornecedores de DME a recomendarem e comprarem mais dos seus produtos, fornecendo-lhes
A Biogen faz acordo com a Lei das Reivindicações Falsas para um processo de propina no valor de 900 milhões de dólares; o Relator Qui Tam recebe um prémio recorde de 250 milhões de dólares por denúncia
A Biogen gastou alegadamente milhões para induzir ilegalmente os médicos a prescreverem os seus medicamentos para a esclerose múltipla
A gigante farmacêutica Bayer paga 40 milhões de dólares para resolver os processos de denúncia da False Claims Act relativos a três medicamentos
O autor da denúncia Qui tam alegou que a Bayer pagou subornos de forma fraudulenta, efectuou marketing off-label e ocultou riscos de segurança
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