Un bufete de abogados especializado en denuncias sin tonterías

Para determinar si puede presentar una denuncia, tenga en cuenta dos elementos fundamentales. En primer lugar, determine si el presunto fraude afecta a fondos federales o estatales. Puede tratarse de un pago insuficiente de tasas aduaneras por productos importados, fraude a Medicare en la atención sanitaria, uso indebido de subvenciones federales en la educación, entre otros. En segundo lugar, determine si hay pruebas claras de fraude o actividades ilegales, como facturación doble por servicios, comisiones ilegales o prestación de servicios sin valor. Si ambos elementos están presentes y el delito involucra fondos del gobierno, es probable que tenga motivos para una reclamación de denunciante en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas. Consulte con Mark A. Strauss Law para discutir su situación y explorar sus opciones.

En virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, los denunciantes -también conocidos como "relatores"- pueden ser recompensados económicamente por su contribución al descubrimiento de fraudes contra el gobierno. Si el gobierno decide unirse al caso, los denunciantes pueden recibir entre el 15% y el 25% de los fondos recuperados. Si el gobierno opta por no intervenir, y el denunciante procede de forma independiente, puede optar a entre el 25% y el 30% de la recuperación. El porcentaje exacto depende de la calidad de la información facilitada, la importancia del fraude y la implicación del denunciante en el caso.

Las personas extranjeras y los ciudadanos no estadounidenses pueden presentar denuncias en virtud de la legislación estadounidense si descubren actividades fraudulentas que afectan al gobierno de EE.UU. o violan la normativa estadounidense. Esto incluye el fraude relacionado con contratos públicos estadounidenses, la evasión de impuestos estadounidenses o el fraude de valores que afecte a inversores estadounidenses. No es necesario que la actividad fraudulenta se produzca en Estados Unidos, pero debe establecerse una conexión con ese país. Estas denuncias pueden dar lugar a recompensas económicas en virtud de diversos programas de denuncia de irregularidades de Estados Unidos, independientemente de la nacionalidad o ubicación del denunciante.

A menudo, los denunciantes pueden mantener el anonimato, especialmente en el marco de programas como los de la SEC, la CFTC y el IRS, que permiten una confidencialidad casi total con asistencia jurídica. En los casos de la Ley de Reclamaciones Falsas, la identidad del denunciante se mantiene inicialmente en secreto durante la investigación del gobierno. Sin embargo, el anonimato total no está garantizado, ya que la identidad puede ser revelada si el gobierno interviene. Es crucial trabajar con un abogado experimentado para navegar por estos procesos y maximizar las protecciones disponibles, incluidas las medidas contra posibles represalias.

Sí, los denunciantes están protegidos contra las represalias en virtud de varias leyes estadounidenses, incluida la Ley de Reclamaciones Falsas. Estas leyes protegen a los denunciantes contra el despido, la degradación, el acoso o cualquier otro tipo de represalia en su empleo debido a sus actividades como denunciantes. Las protecciones se activan cuando los denunciantes toman medidas para exponer o prevenir el fraude contra el gobierno, como informar internamente, negarse a participar en actividades fraudulentas o presentar una demanda. Si se producen represalias, los denunciantes pueden solicitar indemnizaciones como la readmisión, el doble de los salarios atrasados y otras compensaciones. El asesoramiento jurídico es crucial para navegar eficazmente por estas protecciones y garantizar la plena salvaguardia de los derechos.